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AML

Flash News
Antiriciclaggio

Consultazione Consob su adeguata verifica della clientela e conservazione della documentazione da parte dei revisori

28 Maggio 2018
Consob ha posto in consultazione il nuovo Regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 90 del 15 maggio 2017, in materia di adeguata verifica della clientela e
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazioni di Operazioni Sospette: UIF adotta nuove modalità per la trasmissione dei flussi di ritorno

25 Maggio 2018
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha reso noto che verranno adottate nuove funzionalità per l’invio ai segnalanti dei risultati degli approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette (SOS). Verrà in particolare utilizzata la piattaforma Infostat-Uif, già utilizzata dai segnalanti
Flash News
Antiriciclaggio

Il ministro Padoan interviene sui presidi antiriciclaggio e sullo sviluppo dell’economia digitale

11 Maggio 2018
Il ministro Padoan, in data 10 maggio 2018, è intervenuto al convegno: “I presidi antiriciclaggio alla luce dell’applicazione della IV Direttiva e dello sviluppo dell’economia digitale”.In particolare, si è soffermato sull’ampio sviluppo e diffusione dell’economia digitale, e come essa sia
Giurisprudenza
Banca e Finanza Vigilanza

Trasferimento di denaro in contanti: la mera inosservanza degli obblighi formali fa scattare la sanzione

7 Maggio 2018
[ Cassazione Civile, Sez. II, 24 aprile 2018, n. 10050 – Pres. Petitti, Rel. Carrato ]
L’illecito previsto dall’art. 1 co. 1 del d.l. n. 143/1991 rappresenta una fattispecie di mero pericolo posta a tutela dell’interesse generale alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio, che sanziona il trasferimento di denaro contante senza l’osservanza dell’obbligo formale dell’intermediazione di
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Prima valutazione nazionale sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo effettuata ai sensi dell’art. 16 quinquies della Legge 17 giugno 2008 n. 92 dalla Repubblica di San Marino

7 Maggio 2018

Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio, Segnalazioni Operazioni Sospette e Compliance Officer

Introduzione
Giurisprudenza
Banca e Finanza Vigilanza

Antiriciclaggio: la sanzione amministrativa prescinde dall’illiceità dell’operazione

3 Maggio 2018
[ Cassazione Civile, Sez. VI, 26 aprile 2018, n. 10147 – Pres. Picaroni, Rel. Grasso ]
La finalità di controllo dei movimenti di denaro in contanti al di sopra di un dato importo viene perseguita dalla legislazione, con una disciplina avente carattere general-preventivo, posta al fine di predisporre una difesa avanzata in relazione a rilevanti movimentazioni
Attualità
Antiriciclaggio FinTech

Antiriciclaggio e criptovalute: le anticipazioni alla V Direttiva AML

26 Aprile 2018

Avv. Andrea Conso e Dott. Luigi Martinotti, AC Group – Annunziata & Conso

Introduzione
Flash News
Contratti pubblici

Istruzioni UIF sulle comunicazioni antiriciclaggio delle Pubbliche amministrazioni

24 Aprile 2018
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia ha pubblicato le istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni emanate ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007.
Flash News
Antiriciclaggio

Bitcoin: regolamentazione più rigida nell’aggiornamento della IV Direttiva Antiriciclaggio

20 Aprile 2018
Di criptovalute parleremo nel Convegno del 31 maggio a Milano. Sui profili antiriciclaggio si soffermerà il Prof. Domenico Siclari nella relazione “Valute virtuali” e “Cambiavalute virtuali” nel Dlgs 231/2017: il caso italiano che anticipa la V direttiva AML. Per maggiori
Flash News
Antiriciclaggio Contratti pubblici

Al via l’applicativo SIAR per le segnalazioni antiriciclaggio tra PA ed istituti bancari e finanziari

19 Aprile 2018
La Ragioneria Generale dello Stato ha attivato l’applicativo SIAR (Segnalazioni Infrazioni Antiriciclaggio), canale elettronico funzionale ad una migliore gestione delle segnalazioni di infrazioni, relative agli illeciti in materia di Antiriciclaggio, tra le Ragionerie Territoriali dello Stato e gli istituti bancari
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Consultazione Banca d’Italia sulle disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela e in materia di organizzazione, procedure e controlli interni

17 Aprile 2018

Filippo Berneri, Partner, ACFirm Studio Associato

1. Premessa In data 13 aprile 2018, la Banca d’Italia ha posto in consultazione pubblica due documenti in tema di antiriciclaggio.Il primo riguardante le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela; e il secondo concernente invece le
Flash News
Governance quotate Revisione

Antiriciclaggio: in consultazione il nuovo Regolamento Consob su organizzazione, procedure e controlli dei revisori legali e delle società di revisione

16 Aprile 2018
Consob ha posto in pubblica consultazione il nuovo regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di

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Cyber attack: la gestione di data breach e incidenti ICT


Tra privacy, cyber security e rischio ICT

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