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Attualità
Antiriciclaggio FinTech

Valute virtuali: prime considerazioni sulla consultazione pubblica del MEF

6 Febbraio 2018

Avv. Andrea Conso e Dott. Luigi Martinotti, AC Group – Annunziata & Conso

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato l’apertura di una consultazione pubblica, che si chiuderà il 16 febbraio 2018, sullo schema di decreto ministeriale, avente ad oggetto le modalità di registrazione dei soggetti operanti in criptovalute sul territorio nazionale
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Antiriciclaggio

Valute virtuali: in consultazione lo schema di decreto per le comunicazioni al MEF da parte dei prestatori di servizi

5 Febbraio 2018
Il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione la bozza schema di decreto ministeriale con cui, ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, come introdotto dall’articolo 8,
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Antiriciclaggio

PEPs: best practices Banca d’Italia sull’adeguata verifica rafforzata delle Persone Politicamente Esposte

1 Febbraio 2018
Con Delibera 23 gennaio 2018 n. 28 Banca d’Italia ha fornito alcune indicazioni in materia di procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte (PEPs).Il documento riassume in particolare una serie di best practices in materia di PEPs, la
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Antiriciclaggio

S.AR.A.: aggiornate le Istruzioni UIF per le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

30 Gennaio 2018
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia ha pubblicato la versione aggiornata (1.6) del Manuale di istruzioni per le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A.). Nelle segnalazioni S.AR.A. confluiscono informazioni relative alle operazioni registrate nell’Archivio Unico Informatico (AUI) e a quelle disposte da
Approfondimenti
Antiriciclaggio

L’esternalizzazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di intermediari bancari e finanziari

26 Gennaio 2018

Avv. Matteo Catenacci, Managing Associate, Studio Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

Gli artt. da 26 a 30 del d.lgs. 231/2007 – come modificato dal d.lgs. 90/2017, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
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Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: nuovi chiarimenti in materia di compro oro

17 Gennaio 2018
Il Dipartimento del Tesoro ha inserito una nuova domanda alle proprie Q&A sulle novità in materia di antiriciclaggio di recepimento della IV Direttiva, con particolare riguardo al tema del compro oro. Di seguito la nuova Q&A.Quale Autorità è competente ad accertare
Approfondimenti
Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio e approccio basato sul rischio

11 Gennaio 2018

Avv. Sabrina Galmarini e Dott. Claudio Saba, La Scala Studio legale

Premessa La minaccia del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo muta costantemente in ragione della continua evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei criminali: occorre, pertanto, trovare soluzioni che consentano al sistema di prevenzione e contrasto di rispondere
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Antiriciclaggio

Consiglio e Parlamento Europeo si accordano sulle nuove norma in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

21 Dicembre 2017
Il 20 dicembre 2017, i delegati del Parlamento Europeo hanno confermato l’accordo politico raggiunto tra la Presidenza del Consiglio e il Parlamento Europeo sulla direttiva che introduce nuove norme rafforzate per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Il recepimento della Quarta Direttiva Antiriciclaggio nella Repubblica di San Marino

19 Dicembre 2017

Emanuela Montanari

Introduzione
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Antiriciclaggio

Il Parlamento Europeo approva nuove sanzioni in materia di riciclaggio di denaro

13 Dicembre 2017
Il Parlamento Europeo ha approvato una proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio per contrastare il riciclaggio di denaro mediante sanzioni penali e per ridurre l’impatto della criminalità organizzata. La proposta, presentata dalla Commissione europea nel dicembre 2016,
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Antiriciclaggio

Il Parlamento Europeo approva nuove regole sui controlli ai movimenti transfrontalieri di denaro

11 Dicembre 2017
I membri dei Comitati per le Libertà Civili e gli Affari Economici del Parlamento Europeo hanno approvato una proposta di regolamento che prevede controlli più severi sul denaro in entrata e in uscita dall’Unione Europea. Le nuove regole saranno volte
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Antiriciclaggio

Dalle ESAs gli RTS per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello di gruppo

6 Dicembre 2017
Il comitato congiunto delle ESAs, le tre autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA e ESMA), ha pubblicato il progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulle modalità con cui le banche e gli intermediari finanziari dovrebbero gestire i rischi di

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