WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10

SCOPRI I DETTAGLI

WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari
SCOPRI I DETTAGLI
Login
Contatti
Categorie tematiche
Categorie tematiche
Link veloci
Link veloci
DB Business
DB Business
Chi siamo
Chi siamo
Contatti
Login

AML

Flash News
Governance e controlli assicurativi

AML: IVASS richiede informazioni alle imprese vita estere che operano in regime di libera prestazione

20 Luglio 2017
IVASS ha pubblicato una Lettera al mercato nell’ambito della quale, in attuazione della normativa europea in ambito di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, vengono richieste alle imprese operanti in Italia, nei rami vita e in regima di
Flash News
Antiriciclaggio

G20: elaborato un Action Plan a supporto dell’implementazione degli Standard FATF

14 Luglio 2017
Il Summit G20 ha elaborato un Action Plan volto a supportare le attività svolte dal GAFI (FATF - Financial Action Task Force)in merito al miglioramento della trasparenza e dell’accesso alle informazioni relative al beneficiario effettivo (beneficial ownership).
Flash News
Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: prime direttive operative della Guardia di Finanza

11 Luglio 2017
Con Circolare n. 210557 del 07 luglio 2017 la Guardia di Finanza ha fornito le direttive operative per l’attività delle Unità operative del Corpo conseguenti all’attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di
Approfondimenti
Antiriciclaggio Penale

La disciplina dell’autoriciclaggio a seguito del decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio

10 Luglio 2017

Enrico Di Fiorino, partner, Fornari e Associati; Pasquale Grella, senior associate, Clifford Chance

1. PremessaIl D.lgs. n. 90/2017 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2017) è stato emanato in attuazione della direttiva UE n. 2015/849 del 20 maggio 2015 (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio), sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario
Approfondimenti
Antiriciclaggio

IV Direttiva antiriciclaggio: la condivisione delle informazioni all’interno dei gruppi

7 Luglio 2017

Francesco Di Carlo e Matteo Catenacci, Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

1. PremessaCome noto, il 4 luglio è entrato in vigore il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 [1], emanato lo scorso 25 maggio, con cui è stata data attuazione in Italia alla c.d. "IV Direttiva antiriciclaggio" [2] e che ha ampiamente
Flash News
Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: i provvedimenti efficaci e/o applicabili in via transitoria su profili di competenza dell’UIF

5 Luglio 2017
Con comunicato di ieri, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha voluto indicare i provvedimenti concernenti profili di propria competenza da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria a seguito dell’attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio avvenuto con decreto
Flash News
Antiriciclaggio

Pubblicato il rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria

4 Luglio 2017
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il proprio rapporto annuale con il quale viene presentata l’attività svolta dall’UIF nel corso del 2016.
Attualità
Antiriciclaggio

La IV Direttiva Antiriciclaggio è legge: le principali novità contenute nel D.lgs. n. 90/2017

21 Giugno 2017

Avv. Matteo Catenacci, Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

In attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. "IV Direttiva Antiriciclaggio"), il 19 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante modifiche alla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del
Flash News
Antiriciclaggio

Compro oro: le nuove norme in Gazzetta Ufficiale

21 Giugno 2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n.
Flash News
Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione

20 Giugno 2017
Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
Flash News
Antiriciclaggio

Approvate dal Governo le nuove disposizioni per l’attività di “compro oro”

25 Maggio 2017
Il Consiglio dei ministri riunitosi ieri, mercoledì 24 maggio 2017, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che introduce nuove disposizioni per l’esercizio dell’attività di “compro oro” in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n. 170
Flash News
Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: approvato dal Governo il decreto di attuazione

25 Maggio 2017
Il Consiglio dei ministri riunitosi ieri, mercoledì 24 maggio 2017, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (c.d.

WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10

SCOPRI I DETTAGLI

WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12

SCOPRI I DETTAGLI
Iscriviti alla nostra Newsletter
ISCRIVITI