IV Direttiva Antiriciclaggio: le nuove FAQ del Tesoro
3 Ottobre 2017
Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di risposte utili a domande pervenute dagli operatori utili a comprendere meglio le novità in tema di antiriciclaggio introdotte dal d.lgs. 90 del 2017, che ha aggiornato il
UIF: nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio con i dati del primo semestre 2017
3 Ottobre 2017
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al primo semestre 2017 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.
Linee guida ESAs sulla gestione dei dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi
22 Settembre 2017
Le Autorità di Vigilanza europee (ESMA, EBA ed EIOPA, insieme ESAs), hanno emanato le Linee guida, di cui all’articolo 25 del Regolamento (UE) 2015/847, indirizzate alle autorità competenti e ai prestatori di servizi di pagamento, sulle misure che i prestatori
Il concetto di “Persona Politicamente Esposta” (PEP): dalle indicazioni del GAFI e dell’Unione Europea al recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio
3 Agosto 2017
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Autovalutazione dei rischi AML: IVASS aggiorna la Lettera al mercato del 5 giugno 2017
27 Luglio 2017
Nell’ambito degli adempimenti di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, IVASS ha pubblicato una versione aggiornata della metodologia e delle istruzioni per la compilazione del foglio elettronico contenente le informazioni da comunicare all’Istituto.
AML: IVASS richiede informazioni alle imprese vita estere che operano in regime di libera prestazione
20 Luglio 2017
IVASS ha pubblicato una Lettera al mercato nell’ambito della quale, in attuazione della normativa europea in ambito di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, vengono richieste alle imprese operanti in Italia, nei rami vita e in regima di
G20: elaborato un Action Plan a supporto dell’implementazione degli Standard FATF
14 Luglio 2017
Il Summit G20 ha elaborato un Action Plan volto a supportare le attività svolte dal GAFI (FATF - Financial Action Task Force)in merito al miglioramento della trasparenza e dell’accesso alle informazioni relative al beneficiario effettivo (beneficial ownership).
IV Direttiva Antiriciclaggio: prime direttive operative della Guardia di Finanza
11 Luglio 2017
Con Circolare n. 210557 del 07 luglio 2017 la Guardia di Finanza ha fornito le direttive operative per l’attività delle Unità operative del Corpo conseguenti all’attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di
La disciplina dell’autoriciclaggio a seguito del decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio
10 Luglio 2017
Enrico Di Fiorino, partner, Fornari e Associati; Pasquale Grella, senior associate, Clifford Chance
1. PremessaIl D.lgs. n. 90/2017 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2017) è stato emanato in attuazione della direttiva UE n. 2015/849 del 20 maggio 2015 (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio), sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario
IV Direttiva antiriciclaggio: la condivisione delle informazioni all’interno dei gruppi
7 Luglio 2017
Francesco Di Carlo e Matteo Catenacci, Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati
1. PremessaCome noto, il 4 luglio è entrato in vigore il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 [1], emanato lo scorso 25 maggio, con cui è stata data attuazione in Italia alla c.d. "IV Direttiva antiriciclaggio" [2] e che ha ampiamente
IV Direttiva Antiriciclaggio: i provvedimenti efficaci e/o applicabili in via transitoria su profili di competenza dell’UIF
5 Luglio 2017
Con comunicato di ieri, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha voluto indicare i provvedimenti concernenti profili di propria competenza da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria a seguito dell’attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio avvenuto con decreto
Pubblicato il rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria
4 Luglio 2017
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il proprio rapporto annuale con il quale viene presentata l’attività svolta dall’UIF nel corso del 2016.
WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori
Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale
ZOOM MEETING
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