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AML

Flash News
Antiriciclaggio

Il Parlamento respinge nuovamente la blacklist di Stati a rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo

22 Maggio 2017
Il Parlamento Europeo ha bocciato la nuova blacklist, proposta dalla Commissione Europea, di Stati considerati a rischio in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo, considerandola inadeguata, con 392 voti a 80, e 207 astensioni. A inizio
Flash News
Governance e controlli assicurativi

IV Direttiva Antiriciclaggio: il Segretario Generale IVASS sulle novità in materia di adeguata verifica nel settore assicurativo

15 Maggio 2017
Il Segretario Generale dell’IVASS, Stefano De Polis, è intervenuto sul tema “L’adeguata verifica nel settore assicurativo: cliente, beneficiario e percipiente effettivo” al Forum Antiriciclaggio organizzato da AICOM sul recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio lo scorso 3 maggio 2017.In allegato si
Flash News
Antiriciclaggio

Il Parlamento Europeo boccia nuovamente la blacklist proposta dalla Commissione Europea sugli Stati a rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo

5 Maggio 2017
Il Comitato per la Giustizia e Affari Interni e il Comitato per gli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo hanno bocciato la nuova proposta della Commissione Europea relativa alla blacklist di Stati considerati a rischio in materia di riciclaggio
Flash News
Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: il parere delle Commissioni parlamentari sul decreto di attuazione

5 Maggio 2017
Si pubblica in allegato la proposta di parere presentata dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera relativamente allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Le novità del decreto legislativo di attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio alla luce dell’audizione del Direttore dell’UIF e delle prescrizioni del Garante della privacy

27 Aprile 2017

Emanuela Montanari

IntroduzioneLo schema di decreto in esame recepisce la direttiva UE 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio) per ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.
Attualità
Antiriciclaggio

Prevenzione del riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose: novità rilevanti e profili evolutivi della normativa AML

26 Aprile 2017

Fabio Cristini, OAM, Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Lo schema di decreto legislativo n. 389/2017, approvato in data 23 febbraio scorso dal Consiglio dei Ministri e sottoposto al parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato a partire dal successivo 25 febbraio, recepisce la Direttiva UE 2015/849(IV Direttiva
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: pubblicata la traduzione delle Linee guida ESAs sulla vigilanza basata sul rischio

10 Aprile 2017
Il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authorities o ESAs) - composto da rappresentanti di ESMA, EBA ed EIOPA - ha pubblicato la traduzione nelle lingue ufficiali degli Stati Membri dell’Unione Europea delle Joint Guidelines sulla vigilanza
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza lancia una consultazione sul trasferimento elettronico di fondi

7 Aprile 2017
Il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authorities o ESAs) - ESMA, EBA ed EIOPA - ha avviato una procedura di consultazione pubblica avente a oggetto possibili Joint Guidelines in materia di lotta al riciclaggio e al
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Profili evolutivi della legislazione in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

4 Aprile 2017

Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia, Pubblicista

1. Premessa
Flash News
Antiriciclaggio

UIF: nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio con i dati del secondo semestre 2016

31 Marzo 2017
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2016 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità. Secondo i dati presentanti, nel secondo
Flash News
Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: l’audizione della Consob sullo schema di decreto di recepimento

29 Marzo 2017
Il Responsabile della Divisione Ispettorato, dott. Aldo Magnoni, è intervenuto in audizione presso le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla
Flash News
Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: il punto del Direttore dell’UIF

28 Marzo 2017
Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, dott. Claudio Clemente, è intervenuto avanti le Commissioni riunite 2^ Giustizia e 6^ Finanze della Camera dei Deputati relativamente allo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV

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