AML - Approfondimenti e novità

Attualità

La IV Direttiva Antiriciclaggio è legge: le principali novità contenute nel D.lgs. n. 90/2017

21 Giugno 2017

Avv. Matteo Catenacci, Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

In attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. "IV Direttiva Antiriciclaggio"), il 19 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante modifiche alla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del

Flash News

Antiriciclaggio

Compro oro: le nuove norme in Gazzetta Ufficiale

21 Giugno 2017

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n.

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Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione

20 Giugno 2017

Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

Flash News

Antiriciclaggio

Approvate dal Governo le nuove disposizioni per l’attività di “compro oro”

25 Maggio 2017

Il Consiglio dei ministri riunitosi ieri, mercoledì 24 maggio 2017, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che introduce nuove disposizioni per l’esercizio dell’attività di “compro oro” in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n. 170

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Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: approvato dal Governo il decreto di attuazione

25 Maggio 2017

Il Consiglio dei ministri riunitosi ieri, mercoledì 24 maggio 2017, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (c.d.

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Antiriciclaggio

Il Parlamento respinge nuovamente la blacklist di Stati a rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo

22 Maggio 2017

Il Parlamento Europeo ha bocciato la nuova blacklist, proposta dalla Commissione Europea, di Stati considerati a rischio in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo, considerandola inadeguata, con 392 voti a 80, e 207 astensioni. A inizio

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Governance e controlli assicurativi

IV Direttiva Antiriciclaggio: il Segretario Generale IVASS sulle novità in materia di adeguata verifica nel settore assicurativo

15 Maggio 2017

Il Segretario Generale dell’IVASS, Stefano De Polis, è intervenuto sul tema “L’adeguata verifica nel settore assicurativo: cliente, beneficiario e percipiente effettivo” al Forum Antiriciclaggio organizzato da AICOM sul recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio lo scorso 3 maggio 2017.In allegato si

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Antiriciclaggio

Il Parlamento Europeo boccia nuovamente la blacklist proposta dalla Commissione Europea sugli Stati a rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo

5 Maggio 2017

Il Comitato per la Giustizia e Affari Interni e il Comitato per gli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo hanno bocciato la nuova proposta della Commissione Europea relativa alla blacklist di Stati considerati a rischio in materia di riciclaggio

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Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: il parere delle Commissioni parlamentari sul decreto di attuazione

5 Maggio 2017

Si pubblica in allegato la proposta di parere presentata dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera relativamente allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Le novità del decreto legislativo di attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio alla luce dell’audizione del Direttore dell’UIF e delle prescrizioni del Garante della privacy

27 Aprile 2017

Emanuela Montanari

IntroduzioneLo schema di decreto in esame recepisce la direttiva UE 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio) per ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.

Attualità

Antiriciclaggio

Prevenzione del riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose: novità rilevanti e profili evolutivi della normativa AML

26 Aprile 2017

Fabio Cristini, OAM, Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Lo schema di decreto legislativo n. 389/2017, approvato in data 23 febbraio scorso dal Consiglio dei Ministri e sottoposto al parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato a partire dal successivo 25 febbraio, recepisce la Direttiva UE 2015/849(IV Direttiva

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: pubblicata la traduzione delle Linee guida ESAs sulla vigilanza basata sul rischio

10 Aprile 2017

Il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authorities o ESAs) - composto da rappresentanti di ESMA, EBA ed EIOPA - ha pubblicato la traduzione nelle lingue ufficiali degli Stati Membri dell’Unione Europea delle Joint Guidelines sulla vigilanza

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