Comitato di Basilea: proposte di revisione dei servizi di “correspondent banking”
25 Novembre 2016
Il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria ha posto in consultazione il documento “Revisions to the annex on correspondent banking”, proponendo modifiche coerenti con la guida “Guidance on correspondent banking services” della Financial Action Task Force (FATF) sui servizi
Il Consiglio UE si accorda sulla cooperazione fiscale in tema di beneficial ownership
9 Novembre 2016
Il Consiglio si è accordato in data 8 novembre 2016 su una Proposta di Direttiva che garantisca l’accesso delle autorità fiscali alle informazioni relative alla prevenzione del riciclaggio conosciute da autorità responsabili in altri Stati Membri. La Direttiva richiederà agli
Guida FATF-GAFI sulle relazioni fra banche corrispondenti
26 Ottobre 2016
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha pubblicato una nuova Guida in materia di relazioni fra banche corrispondenti (corresponding banking relationships) e servizi di trasferimento di denaro o altri valori, sviluppato d’intesa con il Financial Stability Board.
Guida FATF-GAFI sulla criminalizzazione del finanziamento al terrorismo
26 Ottobre 2016
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha pubblicato una nuova Guida in materia di criminalizzazione delle attività di finanziamento al terrorismo, così come disciplinato dalla International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism del 1999 e
Il MEF pubblica la Relazione annuale sull’antiriciclaggio
21 Ottobre 2016
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la Relazione annuale sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La Relazione rende conto dell’attività svolta da tutti i soggetti istituzionali nell'attivazione e monitoraggio dell'efficacia dei
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha adottato un report in materia di titolarità effettiva (Report to the G20 - Beneficial Ownership).Il Report, indirizzato ai ministri delle finanze e ai banchieri centrali dei paesi del G20, descrive il
Nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio con i dati relativi al primo semestre 2016
4 Ottobre 2016
Pubblicato il nuovo della serie Quaderni dell’antiriciclaggio, che presenta i dati raccolti dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) nel primo semestre del 2016. In tale periodo, l’UIF ha ricevuto 52.049 segnalazioni di operazioni sospette, dato questo in notevole incremento rispetto al
Antiriciclaggio: alle sanzioni amministrative Banca d’Italia non si applicano i principi della sentenza CEDU “Grande Stevens” in tema di ne bis in idem
29 Settembre 2016
[ Cassazione Civile, Sez. II, 28 settembre 2016, n. 19219
]
Va escluso che le sanzioni pecuniarie irrogate da Banca d’Italia per le violazioni di cui all’articolo 144 Tub, siano equiparabili, per tipologia, severità e idoneità a incidere sulla sfera patrimoniale e personale dei destinatari, a quelle previste nel caso esaminato
IV Direttiva Antiriciclaggio: individuati i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche
20 Settembre 2016
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 settembre 2016 il Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) individuando i paesi
La Opinion dell’EBA sull’applicabilità della Direttiva antiriciclaggio alle piattaforme di scambio di valute virtuali
14 Settembre 2016
Antonella Santoro, Studio Legale Bonora e Associati
L’11 agosto scorso la European Banking Authority (“EBA”) ha pubblicato una opinion sulla proposta di Direttiva della Commissione Europea [COM (2016) 450] del 5 luglio 2016 di estendere l’ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del
Principali novità in materia di antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2017
31 Agosto 2016
Emanuela Montanari
PremessaIl quadro normativo comunitario in materia di antiriciclaggio si sta evolvendo anche al fine di combattere i rischi connessi al finanziamento del terrorismo. Per questo scopo la Commissione Europea ha proposto e il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato
Direttiva Antiriciclaggio: parere EBA sull’applicabilità alle piattaforme di scambio di moneta virtuale
31 Agosto 2016
L’EBA ha risposto in maniera favorevole alla proposta della Commissione Europea di assoggettare le piattaforme di scambio di moneta virtuale e i prestatori di servizi di custodia di portfolio alle previsioni normative contenute nella quarta Direttiva Antiriciclaggio. L’EBA ha definito
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