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AML

Approfondimenti
Responsabilità degli enti

Nuova Legge Antiriciclaggio e obblighi degli organi di controllo aziendale

12 Dicembre 2016

Maurizio Arena

Tra le numerose novità di rilievo contenute nello schema di decreto legislativo attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva 849/2015/UE), pubblicato per la pubblica consultazione sul sito del Dipartimento del Tesoro, va segnalata anche quella concernente obblighi e responsabilità degli organi
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Antiriciclaggio

Recepimento IV Direttiva Antiriciclaggio: in consultazione lo schema di decreto sull’attività di “compro oro”

12 Dicembre 2016
Il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni specifiche per la regolamentazione dell’attività cd. di “compro oro” nell’ambito di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva
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Antiriciclaggio

Parere BCE sulla proposta di modifica alla IV Direttiva Antiriciclaggio

12 Dicembre 2016
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 dicembre 2016 il Parere della Banca centrale europea, del 12 ottobre 2016, su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: dalle ESAs le nuove linee sul risk-based approach

7 Dicembre 2016
Il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authorities o ESAs) - composto da rappresentanti di ESMA, EBA ed EIOPA - ha pubblicato le Joint Guidelines in materia di vigilanza sulle attività di lotta al riciclaggio e al
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Antiriciclaggio

Report FATF-GAFI sulla normativa antiriciclaggio in essere negli Stati Uniti

6 Dicembre 2016
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha pubblicato un mutual evaluation report che analizza le misure in essere a inizio 2016 negli Stati Uniti d’America in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.Pur confermando che
Attualità
Antiriciclaggio

Prime riflessioni sullo schema di decreto di attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio

2 Dicembre 2016

Filippo Berneri, Partner, ACFirm, Annunziata, Conso e Berneri studio associato

Pochi giorni fa, e più precisamente il 29 novembre 2016, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto attuativo della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio
Flash News
Antiriciclaggio

Versione 1.3 del Manuale Operativo per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS)

1 Dicembre 2016
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato la versione 1.3 del Manuale Operativo per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) ai fini antiriciclaggio. Le segnalazioni di operazioni sospette possono essere inviate mediante upload di file predisposti tramite applicativi proprietari sviluppati
Giurisprudenza
Banca e Finanza Vigilanza

Segnalazione di operazioni sospette: obblighi di controllo e regime sanzionatorio

30 Novembre 2016
[ Cassazione Civile, Sez. II, 29 novembre 2016, n. 24255 ]
Nel caso di operazioni sospettabili di riciclaggio, la legge prevede un duplice obbligo di segnalazione, ugualmente sanzionato dal D.L. n. 143 del 1991, art. 5, comma 5: da parte del responsabile della dipendenza al titolare dell’attività, ossia all’organo direttivo della
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Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: in consultazione il decreto legislativo di attuazione

30 Novembre 2016
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione il decreto per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d.
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Antiriciclaggio

Comitato di Basilea: proposte di revisione dei servizi di “correspondent banking”

25 Novembre 2016
Il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria ha posto in consultazione il documento “Revisions to the annex on correspondent banking”, proponendo modifiche coerenti con la guida “Guidance on correspondent banking services” della Financial Action Task Force (FATF) sui servizi
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Antiriciclaggio

Il Consiglio UE si accorda sulla cooperazione fiscale in tema di beneficial ownership

9 Novembre 2016
Il Consiglio si è accordato in data 8 novembre 2016 su una Proposta di Direttiva che garantisca l’accesso delle autorità fiscali alle informazioni relative alla prevenzione del riciclaggio conosciute da autorità responsabili in altri Stati Membri. La Direttiva richiederà agli
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Antiriciclaggio

Guida FATF-GAFI sulle relazioni fra banche corrispondenti

26 Ottobre 2016
Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha pubblicato una nuova Guida in materia di relazioni fra banche corrispondenti (corresponding banking relationships) e servizi di trasferimento di denaro o altri valori, sviluppato d’intesa con il Financial Stability Board.

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