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Flash News
Antiriciclaggio

Dall’UIF schemi rappresentativi di comportamenti anomali nell’operatività con società estere di intermediazione mobiliare

2 Agosto 2016
Con Comunicato del 01 agosto 2016 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha fornito, ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modifiche e integrazioni, degli schemi rappresentativi di comportamenti
Flash News
Antiriciclaggio

La Commissione UE adotta una proposta di modifica alla IV Direttiva antiriciclaggio

18 Luglio 2016
La Commissione Europea ha adottato una proposta di direttiva con alcune modifiche all’attuale quadro normativo in materia di antiriciclaggio dettato dalla Direttiva 2015/849/UE (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio). In particolare, la Proposta mira a:
Flash News
Antiriciclaggio

Il Rapporto sull’attività svolta dall’UIF nel 2015

8 Luglio 2016
Pubblicato il Rapporto sull’attività svolta dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia nell’anno 2015. Le linee espositive del rapporto relativo al 2015 illustrano le singole funzioni svolte e il ruolo sviluppato dall’Unità nell’ambito del complesso sistema antiriciclaggio nazionale e internazionale.
Flash News
Antiriciclaggio

Chiarimenti UIF sulle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA) per i nuovi intermediari ex art. 106 TUB

12 Maggio 2016
Con Comunicato del 5 maggio 2016 l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha fornito alcuni chiarimenti in merito al codice tipo intermediario da utilizzare ai fini delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA) da parte dei soggetti interessati dal passaggio
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Raffronto comparativo tra gli obblighi derivanti dalla normativa sul whistleblowing e la disciplina antiriciclaggio

9 Maggio 2016

Dott. Filippo Berneri, Partner, AC Firm – Annunziata, Conso & Berneri

PremessaPartendo dall’analisi dei recenti cambiamenti in materia di segnalazioni da parte degli enti che sottostanno alla disciplina del cd. whistleblowing, con il presente scritto intendiamo affrontare una prima analisi e comparazione degli stessi in relazione ai medesimi obblighi derivanti dal
Flash News
Antiriciclaggio

Applicazione alle società di revisione della normativa antiriciclaggio

26 Aprile 2016
Assirevi ha pubblicato il Documento di Ricerca n. 181R dell’aprile 2016 su “Normativa “Antiriciclaggio”: applicazione alle società di revisione”.
Flash News
Antiriciclaggio

Finanziamento del terrorismo: monito UIF ad un’attenta valutazione degli indicatori di anomalia ex d.lgs. n. 231/2007

21 Aprile 2016
Con Comunicazione del 18 aprile 2016 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha posto l’accento sull’importanza, in un contesto di sensibile crescita della minaccia terroristica, che i destinatari degli obblighi di cui al d.lgs. n. 231 del 2007 siano
Giurisprudenza
Penale Antiriciclaggio

Concorso in riciclaggio per il direttore di banca che autorizza le operazioni sospette omettendo di segnalarle

18 Marzo 2016
[ Cassazione Penale, Sez. II, 14 gennaio 2016, n. 9472 ]
Con sentenza n. 9472 del 14 gennaio 2016, la Corte di Cassazione Penale ha confermato la condanna di un direttore di banca per concorso in riciclaggio, concretizzatosi nell’aver autorizzato operazioni sospette richieste dal cliente, omettendo viceversa di effettuare le segnalazione
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Gli obblighi antiriciclaggio in sede di apertura del conto: le linee guida del comitato di Basilea

15 Marzo 2016

Avv. Ludovica D’Ostuni e Avv. Martina Di Giovanni, Studio Legale Zitiello e Associati

1. Le linee guida per l’account openingIl Comitato di Basilea (di seguito anche “Comitato”), già nel gennaio 2014, ha pubblicato il documento “Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism” (di seguito anche “Linee Guida”), al
Giurisprudenza
Banca e Finanza Vigilanza

Adeguata verifica della clientela: ultimi orientamento della Corte di Giustizia UE

11 Marzo 2016
[ Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sez. V, 10 marzo 2016, causa C-235/14 ]
Con sentenza del 10 marzo 2016, causa C-235/14, la Quinta Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato i seguenti principi in materia di obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela.
Attualità
Antiriciclaggio

Le novità della Guida FAFT-GAFI sul Risk-Based Approach in ambito Money Transfer

3 Marzo 2016

Guido Pavan e Simona Sorgonà

1. Premessa
Flash News
Antiriciclaggio

Nuova Guida FAFT-GAFI sul risk-based approach per prestatori di servizi di trasferimento di denaro o valori

25 Febbraio 2016
Lo scorso 23 febbraio il GAFI (Financial Action Task Force - FAFT) ha pubblicato una guida, dal valore non vincolante, sull’utilizzo, nell’ambito del sistema finanziario internazionale, del c.d. approccio basato sul rischio per i soggetti che forniscono servizi di trasferimento

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