AML - Approfondimenti e novità

Flash News

Report FATF-GAFI sulla normativa antiriciclaggio in essere negli Stati Uniti

6 Dicembre 2016

Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha pubblicato un mutual evaluation report che analizza le misure in essere a inizio 2016 negli Stati Uniti d’America in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.Pur confermando che

Attualità

Antiriciclaggio

Prime riflessioni sullo schema di decreto di attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio

2 Dicembre 2016

Filippo Berneri, Partner, ACFirm, Annunziata, Conso e Berneri studio associato

Pochi giorni fa, e più precisamente il 29 novembre 2016, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto attuativo della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Flash News

Antiriciclaggio

Versione 1.3 del Manuale Operativo per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS)

1 Dicembre 2016

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato la versione 1.3 del Manuale Operativo per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) ai fini antiriciclaggio. Le segnalazioni di operazioni sospette possono essere inviate mediante upload di file predisposti tramite applicativi proprietari sviluppati

Giurisprudenza

Banca e Finanza Vigilanza

Segnalazione di operazioni sospette: obblighi di controllo e regime sanzionatorio

30 Novembre 2016

[ Cassazione Civile, Sez. II, 29 novembre 2016, n. 24255 ]

Nel caso di operazioni sospettabili di riciclaggio, la legge prevede un duplice obbligo di segnalazione, ugualmente sanzionato dal D.L. n. 143 del 1991, art. 5, comma 5: da parte del responsabile della dipendenza al titolare dell’attività, ossia all’organo direttivo della

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Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: in consultazione il decreto legislativo di attuazione

30 Novembre 2016

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione il decreto per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d.

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Antiriciclaggio

Comitato di Basilea: proposte di revisione dei servizi di “correspondent banking”

25 Novembre 2016

Il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria ha posto in consultazione il documento “Revisions to the annex on correspondent banking”, proponendo modifiche coerenti con la guida “Guidance on correspondent banking services” della Financial Action Task Force (FATF) sui servizi

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Antiriciclaggio

Il Consiglio UE si accorda sulla cooperazione fiscale in tema di beneficial ownership

9 Novembre 2016

Il Consiglio si è accordato in data 8 novembre 2016 su una Proposta di Direttiva che garantisca l’accesso delle autorità fiscali alle informazioni relative alla prevenzione del riciclaggio conosciute da autorità responsabili in altri Stati Membri. La Direttiva richiederà agli

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Antiriciclaggio

Guida FATF-GAFI sulle relazioni fra banche corrispondenti

26 Ottobre 2016

Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha pubblicato una nuova Guida in materia di relazioni fra banche corrispondenti (corresponding banking relationships) e servizi di trasferimento di denaro o altri valori, sviluppato d’intesa con il Financial Stability Board.

Flash News

Antiriciclaggio

Guida FATF-GAFI sulla criminalizzazione del finanziamento al terrorismo

26 Ottobre 2016

Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha pubblicato una nuova Guida in materia di criminalizzazione delle attività di finanziamento al terrorismo, così come disciplinato dalla International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism del 1999 e

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Antiriciclaggio

Il MEF pubblica la Relazione annuale sull’antiriciclaggio

21 Ottobre 2016

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la Relazione annuale sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La Relazione rende conto dell’attività svolta da tutti i soggetti istituzionali nell'attivazione e monitoraggio dell'efficacia dei

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Antiriciclaggio

Report FATF-GAFI sulla titolarità effettiva

11 Ottobre 2016

Il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha adottato un report in materia di titolarità effettiva (Report to the G20 - Beneficial Ownership).Il Report, indirizzato ai ministri delle finanze e ai banchieri centrali dei paesi del G20, descrive il

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Antiriciclaggio

Nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio con i dati relativi al primo semestre 2016

4 Ottobre 2016

Pubblicato il nuovo della serie Quaderni dell’antiriciclaggio, che presenta i dati raccolti dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) nel primo semestre del 2016. In tale periodo, l’UIF ha ricevuto 52.049 segnalazioni di operazioni sospette, dato questo in notevole incremento rispetto al

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