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AML

Approfondimenti
Antiriciclaggio

Brevi note sul Rapporto 2016 del GAFI sulla conformità alle Raccomandazioni delle misure italiane di contrasto del riciclaggio

16 Febbraio 2016

Roberto Ferretti, Studio Legale Bonora e Associati

IntroduzioneIl 10 febbraio 2016 è stato pubblicato il Rapporto [1] del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (noto anche come Financial Action Task Force o FATF/GAFI) che descrive l’esito della più recente valutazione della conformità delle misure italiane di contrasto del
Flash News
Antiriciclaggio

Il Comitato di Basilea amplia le linee guida su antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo con una “Guida generale per le aperture di conto”

15 Febbraio 2016
La maggior parte dei rapporti tra banca e cliente iniziano con una procedura di apertura di conto e, a ben considerare, le informazioni sui clienti raccolte e verificate dalle banche in questa fase sono cruciali anche ai fini dell’adempimento degli
Flash News
Antiriciclaggio

Pubblicato il Rapporto del FMI sulle misure antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo in Italia

10 Febbraio 2016
Il Dipartimento del Tesoro del MEF ha pubblicato la versione in italiano (traduzione non ufficiale) del Rapporto predisposto nell’ambito della Missione di valutazione in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (Mutual Evaluation Report of Italy) condotta
Flash News
Antiriciclaggio

Lotta contro il finanziamento del terrorismo: la Commissione UE presenta un articolato Action Plan

3 Febbraio 2016
Lo scorso 2 febbraio la Commissione Europea ha pubblicato un complesso Action Plan volto a individuare possibili strumenti idonei a rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo. L’Action Plan fa seguito alle recenti azioni di stampo terroristico avvenute nl territorio
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: dal CNDCEC il Manuale delle procedure operative per gli studi professionali

12 Gennaio 2016
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato il Manuale delle procedure operative antiriciclaggio per gli studi professionali.I principi generali della normativa antiriciclaggio, richiamati all’art. 3 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, prevedono che
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazioni di operazioni sospette: aggiornamento della tipologia di operazione

4 Dicembre 2015
Con Comunicato del 03 novembre scorso l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha operato un aggiornamento della tipologia di operazione della segnalazioni di operazioni sospette.
Attualità
Antiriciclaggio

Le novità della consultazione EBA, EIOPA e ESMA su antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo

1 Dicembre 2015

Filippo Berneri e Riccardo Furlani

1. Premessa
Giurisprudenza
Penale Antiriciclaggio

Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela ed elemento soggettivo del reato

30 Novembre 2015

Luca Benvenuto, Associate, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

[ Cassazione Penale, sez. IV, 05 novembre 2015, n. 46415 ]
Con la sentenza n. 46415 del 2015, la IV Sezione Penale delle Corte di Cassazione torna ad occuparsi delle violazioni delle disposizioni volte al contrasto del riciclaggio, con specifico riferimento alle norme in materia di adeguata verifica della clientela, sotto
Flash News
Antiriciclaggio

Nuova guida FAFT-GAFI sull’impiego di dati e della statistica per fini di antiriclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

30 Novembre 2015
Lo scorso 27 novembre la Financial Action Task Force (“FAFT” o “GAFI”) ha pubblicato una guida sull’impiego di dati e della statistica per fini di antiriclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (“Guidance on AML/CFT-related Data and Statistics”).
Flash News
Antiriciclaggio Governance e controlli assicurativi

EBA, EIOPA e ESMA avviano una consultazione in tema di anti riciclaggio e finanziamento del terrorismo

17 Novembre 2015
Il 21 ottobre 2015 il comitato congiunto - composto dalle tre autorità di vigilanza europee EBA, EIOPA e ESMA - ha avviato una consultazione pubblica con riguardo a due linee guida in tema di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le
Attualità
Antiriciclaggio

La nuova guida FATF-GAFI sull’attività di supervisione delle autorità di vigilanza, informata al risk-based approach

10 Novembre 2015

Filippo Berneri e Riccardo Furlani

Con il documento “Guidance for a risk based approach: effective supervision and enforcement by AML/CFT supervisors of the financial sector and law enforcement” pubblicato il 23 ottobre 2015 (cfr.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio, conto corrente e finanziamenti immobiliari: il Governo approva in via definitiva la Legge di delegazione europea 2015

9 Novembre 2015
Il Consiglio dei ministri riunitosi lo scorso 6 novembre 2015, ha approvato, in via definitiva il disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento di otto direttive europee e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di sei

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