WEBINAR / 15 maggio
Esternalizzazione nelle assicurazioni: le Aspettative di vigilanza IVASS

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 24/04

SCOPRI I DETTAGLI

WEBINAR / 15 maggio
Esternalizzazione nelle assicurazioni: le Aspettative di vigilanza IVASS
SCOPRI I DETTAGLI
Login
Contatti
Categorie tematiche
Categorie tematiche
Link veloci
Link veloci
DB Business
DB Business
Chi siamo
Chi siamo
Contatti
Login

AML

Approfondimenti
Antiriciclaggio

Gli obblighi antiriciclaggio in sede di apertura del conto: le linee guida del comitato di Basilea

15 Marzo 2016

Avv. Ludovica D’Ostuni e Avv. Martina Di Giovanni, Studio Legale Zitiello e Associati

1. Le linee guida per l’account openingIl Comitato di Basilea (di seguito anche “Comitato”), già nel gennaio 2014, ha pubblicato il documento “Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism” (di seguito anche “Linee Guida”), al
Giurisprudenza
Banca e Finanza Vigilanza

Adeguata verifica della clientela: ultimi orientamento della Corte di Giustizia UE

11 Marzo 2016
[ Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sez. V, 10 marzo 2016, causa C-235/14 ]
Con sentenza del 10 marzo 2016, causa C-235/14, la Quinta Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato i seguenti principi in materia di obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela.
Attualità
Antiriciclaggio

Le novità della Guida FAFT-GAFI sul Risk-Based Approach in ambito Money Transfer

3 Marzo 2016

Guido Pavan e Simona Sorgonà

1. Premessa
Flash News
Antiriciclaggio

Nuova Guida FAFT-GAFI sul risk-based approach per prestatori di servizi di trasferimento di denaro o valori

25 Febbraio 2016
Lo scorso 23 febbraio il GAFI (Financial Action Task Force - FAFT) ha pubblicato una guida, dal valore non vincolante, sull’utilizzo, nell’ambito del sistema finanziario internazionale, del c.d. approccio basato sul rischio per i soggetti che forniscono servizi di trasferimento
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Brevi note sul Rapporto 2016 del GAFI sulla conformità alle Raccomandazioni delle misure italiane di contrasto del riciclaggio

16 Febbraio 2016

Roberto Ferretti, Studio Legale Bonora e Associati

IntroduzioneIl 10 febbraio 2016 è stato pubblicato il Rapporto [1] del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (noto anche come Financial Action Task Force o FATF/GAFI) che descrive l’esito della più recente valutazione della conformità delle misure italiane di contrasto del
Flash News
Antiriciclaggio

Il Comitato di Basilea amplia le linee guida su antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo con una “Guida generale per le aperture di conto”

15 Febbraio 2016
La maggior parte dei rapporti tra banca e cliente iniziano con una procedura di apertura di conto e, a ben considerare, le informazioni sui clienti raccolte e verificate dalle banche in questa fase sono cruciali anche ai fini dell’adempimento degli
Flash News
Antiriciclaggio

Pubblicato il Rapporto del FMI sulle misure antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo in Italia

10 Febbraio 2016
Il Dipartimento del Tesoro del MEF ha pubblicato la versione in italiano (traduzione non ufficiale) del Rapporto predisposto nell’ambito della Missione di valutazione in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (Mutual Evaluation Report of Italy) condotta
Flash News
Antiriciclaggio

Lotta contro il finanziamento del terrorismo: la Commissione UE presenta un articolato Action Plan

3 Febbraio 2016
Lo scorso 2 febbraio la Commissione Europea ha pubblicato un complesso Action Plan volto a individuare possibili strumenti idonei a rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo. L’Action Plan fa seguito alle recenti azioni di stampo terroristico avvenute nl territorio
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: dal CNDCEC il Manuale delle procedure operative per gli studi professionali

12 Gennaio 2016
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato il Manuale delle procedure operative antiriciclaggio per gli studi professionali.I principi generali della normativa antiriciclaggio, richiamati all’art. 3 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, prevedono che
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazioni di operazioni sospette: aggiornamento della tipologia di operazione

4 Dicembre 2015
Con Comunicato del 03 novembre scorso l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha operato un aggiornamento della tipologia di operazione della segnalazioni di operazioni sospette.
Attualità
Antiriciclaggio

Le novità della consultazione EBA, EIOPA e ESMA su antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo

1 Dicembre 2015

Filippo Berneri e Riccardo Furlani

1. Premessa
Giurisprudenza
Penale Antiriciclaggio

Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela ed elemento soggettivo del reato

30 Novembre 2015

Luca Benvenuto, Associate, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

[ Cassazione Penale, sez. IV, 05 novembre 2015, n. 46415 ]
Con la sentenza n. 46415 del 2015, la IV Sezione Penale delle Corte di Cassazione torna ad occuparsi delle violazioni delle disposizioni volte al contrasto del riciclaggio, con specifico riferimento alle norme in materia di adeguata verifica della clientela, sotto

WEBINAR / 10 Aprile
DORA: autovalutazione del rischio ICT


La compilazione dei modelli Banca d’Italia

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 21/03

SCOPRI I DETTAGLI

WEBINAR / 15 maggio
Esternalizzazione nelle assicurazioni: le Aspettative di vigilanza IVASS

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 24/04

SCOPRI I DETTAGLI