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AML

Giurisprudenza
Penale Antiriciclaggio

Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela ed elemento soggettivo del reato

30 Novembre 2015

Luca Benvenuto, Associate, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

[ Cassazione Penale, sez. IV, 05 novembre 2015, n. 46415 ]
Con la sentenza n. 46415 del 2015, la IV Sezione Penale delle Corte di Cassazione torna ad occuparsi delle violazioni delle disposizioni volte al contrasto del riciclaggio, con specifico riferimento alle norme in materia di adeguata verifica della clientela, sotto
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Antiriciclaggio

Nuova guida FAFT-GAFI sull’impiego di dati e della statistica per fini di antiriclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

30 Novembre 2015
Lo scorso 27 novembre la Financial Action Task Force (“FAFT” o “GAFI”) ha pubblicato una guida sull’impiego di dati e della statistica per fini di antiriclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (“Guidance on AML/CFT-related Data and Statistics”).
Flash News
Antiriciclaggio Governance e controlli assicurativi

EBA, EIOPA e ESMA avviano una consultazione in tema di anti riciclaggio e finanziamento del terrorismo

17 Novembre 2015
Il 21 ottobre 2015 il comitato congiunto - composto dalle tre autorità di vigilanza europee EBA, EIOPA e ESMA - ha avviato una consultazione pubblica con riguardo a due linee guida in tema di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le
Attualità
Antiriciclaggio

La nuova guida FATF-GAFI sull’attività di supervisione delle autorità di vigilanza, informata al risk-based approach

10 Novembre 2015

Filippo Berneri e Riccardo Furlani

Con il documento “Guidance for a risk based approach: effective supervision and enforcement by AML/CFT supervisors of the financial sector and law enforcement” pubblicato il 23 ottobre 2015 (cfr.
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio, conto corrente e finanziamenti immobiliari: il Governo approva in via definitiva la Legge di delegazione europea 2015

9 Novembre 2015
Il Consiglio dei ministri riunitosi lo scorso 6 novembre 2015, ha approvato, in via definitiva il disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento di otto direttive europee e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di sei
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Antiriciclaggio

Nuovo Quaderno antiriciclaggio UIF con i dati statistici del primo semestre 2015

3 Novembre 2015
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il nuovo numero della collana Quaderni dell’antiriciclaggio, Dati statistici, relativo al primo semestre 2015. Come si legge nel comunicato stampa dell’UIF, in tale periodo l’Unità ha ricevuto 39.021 segnalazioni di operazioni sospette.
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Antiriciclaggio

Risk-based approach: nuova guida FAFT-GAFI sulla supervisione delle autorità di vigilanza

3 Novembre 2015
Lo scorso 23 ottobre la Financial Action Task Force (“FAFT” o “GAFI”) ha reso pubblica una guida relativa all’attività di supervisione in ambito finanziario da parte delle autorità di vigilanza competenti per l’antiriciclaggio (“Guidance for a risk-based approach: effective supervision
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Antiriciclaggio

Nuovi indicatori di anomalia per l’individuazione di operazioni sospette

8 Ottobre 2015
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 il decreto del Ministero dell’interno del 25 settembre 2015 con cui sono stati determinati gli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di
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Antiriciclaggio

Quarta direttiva antiriciclaggio: le novità per i professionisti analizzate dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti

15 Settembre 2015
Pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti il documento del 15 settembre 2015, di Annalisa De Vivo, dal titolo “La quarta direttiva antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti”.
Flash News
Antiriciclaggio

Relazione al MEF sulle attività 2014 di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

14 Settembre 2015
Pubblicata la Relazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze del Comitato di sicurezza finanziaria avente ad oggetto valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo relativa all’anno 2014.
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Antiriciclaggio Rapporti bancari

Conto corrente ed antiriciclaggio: approvato il DDL di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee

11 Settembre 2015
Nel Consiglio dei ministri di ieri è stato approvato in esame preliminare il disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive Europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.
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Antiriciclaggio

Segnalazioni di operazioni sospette: nuovo codice per la voluntary disclosure

3 Settembre 2015
L’UIF ha comunicato ieri di aver integrato il dominio della “categoria” di segnalazione valorizzabile dai segnalanti con un nuovo codice di classificazione specifico - codice 004 – Riciclaggio: Voluntary Disclosure - che dovrà essere utilizzato per le segnalazioni correlate alle

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