WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10


WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari

AML

Flash News
Antiriciclaggio

Il Rapporto sull’attività 2014 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia

13 Luglio 2015
Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, ha presentato oggi il Rapporto annuale sull’attività svolta nel 2014. Tutti i dati relativi all’attività svolta dalla UIF esprimono un netto trend di crescita: le segnalazioni e le analisi
Flash News
Antiriciclaggio

Piattaforme di crowdfunding: nuove Q&A ESMA sull’applicazione delle regole di AML

7 Luglio 2015
Il 1 luglio 2015 l’ESMA ha pubblicato le proprie Q&A volte alla corretta applicazione delle previsioni in tema di anti-money laundering e contrasto al finanziamento del terrorismo anche alle piattaforme di crowdfunding operanti all’interno della UE. Le Q&A in questione
Flash News
Antiriciclaggio

Nuove best practices FATF-GAFI contro l’abuso a fini terroristici di organizzazioni non-profit

6 Luglio 2015
Nella riunione plenaria dello scorso 26 giugno, il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha adottato un paper sulle best practices (rivisitate) per contrastare l’abuso a fini terroristici di organizzazioni non-profit (c.d. NPO) (Best Practices on Combating the Abuse
Flash News
Antiriciclaggio

Nuova guida FATF – GAFI sul risk-based approach nelle monete virtuali

2 Luglio 2015
Nella riunione plenaria dello scorso 26 giugno, il GAFI (FATF - Financial Action Task Force) ha adottato una guida sull’approccio basato sul rischio in relazione alle monete virtuali (Guidance for a risk-based approach to virtual currencies).La presente guida individua alcune
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il nuovo Regolamento europeo sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

8 Giugno 2015
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 5 giugno 2015 il Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE)
Flash News
Antiriciclaggio

Nuova Direttiva antiriciclaggio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea

5 Giugno 2015
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 5 giugno 2015 la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che
Flash News
Antiriciclaggio

Dall’UIF il nuovo Quaderno antiriciclaggio con i dati statistici del II semestre 2014

26 Maggio 2015
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio che raccoglie i dati statistici relativi al II semestre 2014. In tale periodo, l’Unità di Informazione Finanziaria ha ricevuto 34.183 segnalazioni di operazioni sospette (+
Flash News
Antiriciclaggio

Regole più stringenti in materia di antiriciclaggio dal Parlamento Europeo e dal Consiglio

21 Maggio 2015
Il 20 maggio il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato nuove e più stringenti regole in materia di antiriciclaggio al fine di prevenire l’evasione fiscale e il finanziamento al terrorismo, in particolare modificando la “Terza Direttiva Antiriciclaggio” (Direttiva 2005/60/CE).
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: aggiornata la lista degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti

13 Maggio 2015
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2015 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 10 aprile 2015 di individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del
Flash News
Antiriciclaggio

Riciclaggio: le casistiche ricorrenti ed emergenti nel nuovo Quaderno UIF

5 Maggio 2015
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio che raccoglie una selezione di casi di particolare interesse, riscontrati nel corso dell’attività di analisi finanziaria condotta dall’Unità di Informazione Finanziaria a partire dal 2008, anno della sua
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Gli incombenti antiriciclaggio dei promotori finanziari nella voluntary disclosure: sanzioni e responsabilità

30 Marzo 2015

Giuseppe Roddi, docente e consulente di compliance bancaria – finanziaria

PremessaOve nello svolgimento di una pratica di voluntary disclosure (VD) cadano sotto la lente del promotore finanziario fattori che possano indurre al sospetto di riciclaggio o di una delle altre figure di reato connesse, che condotta va osservata, quali sono
Flash News
Antiriciclaggio

Voluntary disclosure: gli obblighi antiriciclaggio sussistono dal conferimento dell’incarico professionale

27 Gennaio 2015
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, tra le FAQ relative alla prevenzione dei reati finanziari, uno specifico quesito relativo alla sussistenza dell’obbligo antiriciclaggio di segnalazione di operazione sospetta nel caso di conferimento di un

WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12

Iscriviti alla nostra Newsletter