L’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha pubblicato le nuove Istruzioni per la comunicazione delle operazioni, effettuate ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, del d. lgs. n. 231 del 2007 (decreto antiriciclaggio), per la restituzione al cliente di

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Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela per revisori e società di revisione: le nuove Disposizioni Consob

24 Febbraio 2014

Pubblicata dalla Consob la Delibera n. 18802 del 18 febbraio 2014 con cui sono state adottate le Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione

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Antiriciclaggio

Operatività con carte di pagamento: i nuovi schemi rappresentativi UIF di comportamenti anomali

19 Febbraio 2014

L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) della Banca d’Italia ha emanato la Comunicazione 18 febbraio 2014 recante schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 relativamente all’operatività con carte di pagamento.

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Le iniziative degli organismi internazionali più importanti attivi nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Focus sugli sviluppi della normativa AML nell’area MENA. Case study: Giordania

5 Febbraio 2014

Barbara Bandiera, Avvocato presso lo Studio Legale Riolo Calderaro Crisostomo e Associati (Milano, Italia), e Arianna Barilaro, Legal Advisor presso M.T. Dabit and Associates – International Law Firm (Amman, Giordania)

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Antiriciclaggio

Pubblicato dall’UIF il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio con i dati del primo semestre 2013

4 Febbraio 2014

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia ha pubblicato il secondo volume di gennaio 2014 dei Quaderni dell’antiriciclaggio, che raccolgono i Dati statistici relativi al primo semestre del 2013.

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Antiriciclaggio

Gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: le nuove linee guida del Comitato di Basilea

3 Febbraio 2014

Il Comitato di Basilea ha pubblicato le nuove linee guida sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism). Le linee guida illustrano come incorporare,

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Antiriciclaggio

Voluntary disclosure: non vengono meno gli obblighi in materia di antiriciclaggio

3 Febbraio 2014

Pubblicata la Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 gennaio 2014, Prot: DT 8624, recante indicazioni sull’applicazione degli obblighi antiriciclaggio relativamente alla procedura di collaborazione volontaria nell’emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, c.d. voluntary disclosure, disciplinata dal decreto legge

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Crowdfunding e antiriciclaggio

27 Gennaio 2014

Silvia Colombo, Jenny.Avvocati

Il 2013 si è chiuso con la diffusione da parte della Banca d’Italia di dati allarmanti con riguardo alla contrazione del credito. In particolare, i prestiti alle imprese non finanziarie sono diminuiti del 5,2%, corrispondente a 50,2 miliardi di euro,

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Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela: integrate le FAQ Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio

27 Gennaio 2014

Banca d’Italia ha integrato le proprie FAQ (Frequently Asked Questions) in materia di antiriciclaggio con i quesiti pervenuti dagli operatori in relazione alla disciplina di cui al Provvedimento 3 aprile 2013 sull’adeguata verifica della clientela. Di seguito si riportano espressamente

Approfondimenti

Antiriciclaggio

La disciplina antiriciclaggio per i promotori. Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari (ai sensi dell’art. 7, comma 2, D. Lgs 21/11/07, n. 231 e ss.mm.).

22 Gennaio 2014

Giuseppe G. Santorsola, Professore Ordinario di Corporate Finance e Corporate & Investment Banking Università Parthenope di Napoli

1. Premessa ed evoluzione del quadro normativo di riferimento

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Antiriciclaggio Privacy

Antiriciclaggio: i controlli della clientela devono essere proporzionati al profilo di rischio

16 Gennaio 2014

Con Provvedimento n. 533 del 28 novembre 2013 il Garante della privacy ha stabilito che i controlli antiriciclaggio effettuati da banche e intermediari finanziari devono rispettare le garanzie previste dalla normativa sulla riservatezza ed essere proporzionati al profilo di rischio

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Antiriciclaggio

Segnalazioni antiriciclaggio aggregate: aggiornati dall’UIF i criteri di invio

7 Gennaio 2014

Con Provvedimento del 23 dicembre 2013 l’UIF ha emanato le nuove disposizioni per l’invio dei dati aggregati di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, c.d. decreto antiriciclaggio. Le nuove disposizioni fanno seguito al Provvedimento Banca

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