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Antiriciclaggio

Risk-based approach: nuova guida FATF-GAFI per il settore bancario

7 Novembre 2014
Flash News
Antiriciclaggio

In Gazzetta Ufficiale la legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo Italia e San Marino sulla collaborazione finanziaria

6 Novembre 2014
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014 la legge 23 ottobre 2014, n. 160, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione
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Antiriciclaggio

Comunicato UIF sull’avvio del nuovo sistema di trasmissione delle dichiarazioni oro

3 Novembre 2014
Pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia un comunicato sull’avvio del nuovo sistema di trasmissione delle dichiarazioni oro.
Flash News
Antiriciclaggio

Unità di Informazione Finanziaria (UIF): al via il nuovo modello organizzativo

27 Ottobre 2014
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha reso noto di aver adottato un nuovo modello organizzativo, coerente con quello dipartimentale dell’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia. Il nuovo assetto intende ottimizzare la gestione dell’esteso patrimonio informativo e rendere ancora più
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: niente comunicazione PEC all’Agenzia delle entrate se già effettuata nell’elenco INI-PEC

15 Ottobre 2014
Con Risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti relativamente al Provvedimento congiunto Agenzia/GDF 8 agosto 2014, prot. n. 2014/105953 (cfr. contenuti correlati), riguardante le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle
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Antiriciclaggio

Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: la relazione del MEF sul 2013

23 Settembre 2014
Il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la Relazione per l’anno 2013 avente ad oggetto la valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
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Antiriciclaggio

Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring: in consultazione le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia

25 Agosto 2014
Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione alcune modifiche alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in Archivio Unico Informatico (Provvedimenti del 3 aprile 2013) relative agli obblighi antiriciclaggio applicabili al debitore ceduto nell’ambito delle operazioni
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Antiriciclaggio

Segnalazioni antiriciclaggio aggregate: specifiche nella comunicazione di variazioni delle informazioni anagrafiche

8 Agosto 2014
Con avviso pubblicato sul proprio sito internet Banca d’Italia ha fornito alcune specifiche relativamente all’ipotesi di variazioni delle informazioni anagrafiche connesse alle segnalazioni antiriciclaggio aggregate ed alle modalità di comunicazione da parte dell’intermediario interessato.
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Antiriciclaggio

Dichiarazioni oro: nuove istruzioni UIF per la predisposizione e la trasmissione telematica

8 Agosto 2014
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la Comunicazione 01 agosto 2014 recante istruzioni per la predisposizione e la trasmissione delle dichiarazioni oro ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge del 17 gennaio 2000, n. 7, il
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Imprese assicurative

Assicurazioni: in Gazzetta Ufficiale il Regolamento IVASS sugli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione

30 Luglio 2014
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014 il Provvedimento IVASS 21 luglio 2014 recante il Regolamento n. 5 concernente disposizioni attuative circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da
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Governance e controlli assicurativi

Obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione: il nuovo Regolamento IVASS

23 Luglio 2014
Pubblicato dall’IVASS il nuovo Regolamento n. 5 del 21 luglio 2014 recante disposizioni attuative circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, ai
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazioni di operazioni sospette: l’UIF modifica l’elenco dei “fenomeni” da indicare

22 Luglio 2014
L’UIF ha reso noto di aver apportato delle modifiche alla disciplina in tema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio emanata nel maggio del 2011, ed in particolare all’allegato 2 del relativo provvedimento.

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