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Flash News
Antiriciclaggio

Regole più stringenti in materia di antiriciclaggio dal Parlamento Europeo e dal Consiglio

21 Maggio 2015
Il 20 maggio il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato nuove e più stringenti regole in materia di antiriciclaggio al fine di prevenire l’evasione fiscale e il finanziamento al terrorismo, in particolare modificando la “Terza Direttiva Antiriciclaggio” (Direttiva 2005/60/CE).
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: aggiornata la lista degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti

13 Maggio 2015
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2015 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 10 aprile 2015 di individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del
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Antiriciclaggio

Riciclaggio: le casistiche ricorrenti ed emergenti nel nuovo Quaderno UIF

5 Maggio 2015
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio che raccoglie una selezione di casi di particolare interesse, riscontrati nel corso dell’attività di analisi finanziaria condotta dall’Unità di Informazione Finanziaria a partire dal 2008, anno della sua
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Gli incombenti antiriciclaggio dei promotori finanziari nella voluntary disclosure: sanzioni e responsabilità

30 Marzo 2015

Giuseppe Roddi, docente e consulente di compliance bancaria – finanziaria

PremessaOve nello svolgimento di una pratica di voluntary disclosure (VD) cadano sotto la lente del promotore finanziario fattori che possano indurre al sospetto di riciclaggio o di una delle altre figure di reato connesse, che condotta va osservata, quali sono
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Antiriciclaggio

Voluntary disclosure: gli obblighi antiriciclaggio sussistono dal conferimento dell’incarico professionale

27 Gennaio 2015
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, tra le FAQ relative alla prevenzione dei reati finanziari, uno specifico quesito relativo alla sussistenza dell’obbligo antiriciclaggio di segnalazione di operazione sospetta nel caso di conferimento di un
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Antiriciclaggio

Voluntary disclosure: restano validi gli obblighi antiriciclaggio

13 Gennaio 2015
Con Circolare del 9 gennaio 2015 il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito i propri chiarimenti sulle nuove disposizioni della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre
Flash News
Antiriciclaggio

Rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: l’analisi del Comitato di sicurezza finanziaria

5 Dicembre 2014
Pubblicata l’analisi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) del Ministero dell’economia e delle finanze sui rischi nazionali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il rapporto analizza principalmente due aspetti: il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerente
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Antiriciclaggio

Segnalazioni antiriciclaggio: aggiornate le Disposizioni per l’invio dei dati aggregati

3 Dicembre 2014
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia ha aggiornato la tabella dei Codici sintetici di attività economica riportata nell’allegato 2 al Provvedimento UIF del 23 dicembre 2013, recante Disposizioni per l’invio dei dati aggregati (cfr. contenuti correlati).
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Antiriciclaggio

Nuova guida FATF – GAFI sulla trasparenza e titolarità effettiva dei corporate vehicles

11 Novembre 2014
Nel mese di ottobre 2014, il GAFI (“Financial Action Task Force – FATF”) ha pubblicato una guida, dal valore non vincolante, sulla trasparenza e titolarità effettiva dei corporate vehicles (ovvero organismi societari e di tipo similare), con l’obiettivo di rafforzare
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Antiriciclaggio

Risk-based approach: nuova guida FATF-GAFI per il settore bancario

7 Novembre 2014
Flash News
Antiriciclaggio

In Gazzetta Ufficiale la legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo Italia e San Marino sulla collaborazione finanziaria

6 Novembre 2014
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014 la legge 23 ottobre 2014, n. 160, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione
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Antiriciclaggio

Comunicato UIF sull’avvio del nuovo sistema di trasmissione delle dichiarazioni oro

3 Novembre 2014
Pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia un comunicato sull’avvio del nuovo sistema di trasmissione delle dichiarazioni oro.

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