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AML

Flash News
Antiriciclaggio

Presentato il Rapporto sull’attività svolta dall’UIF nel 2013

9 Luglio 2014
È stato presentato questa mattina dal Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, il Rapporto sull’attività svolta dall’UIF nel 2013. Nel corso della presentazione, il dott. Clemente ha evidenziato come, complessivamente, il sistema antiriciclaggio italiano abbia raggiunto
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Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela: le nuove Linee guida adottate dal Consiglio Nazionale del Notariato

26 Maggio 2014
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha adottato le proprie Linee guida per l’adeguata verifica della clientela. Il documento, presentato l’11 aprile 2014, attendeva, per la propria definitiva adozione e divulgazione all’esterno, la formale presa d’atto da parte del Comitato di
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Antiriciclaggio

Società di revisione ed antiriciclaggio nel nuovo documento di ricerca Assirevi

23 Maggio 2014
Assirevi ha pubblicato il documento di ricerca n. 181 del maggio 2014 dal titolo “Normativa “antiriciclaggio”: applicazione alle società di revisione”.
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Antiriciclaggio

Aggiornato il sistema di controlli statistici sulle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (Sara)

17 Aprile 2014
L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha aggiornato il sistema di controlli statistici sulle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (Sara). I nuovi controlli saranno applicati su tutte le segnalazioni relative ai dati di marzo 2014 e mesi successivi. Le modalità con
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Antiriciclaggio

Pubblicato dall’UIF il Quaderno dell’Antiriciclaggio con i dati relativi al II semestre 2013

31 Marzo 2014
Pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia il Quaderno dell’Antiriciclaggio - Collana Dati statistici del marzo 2014 relativo al II semestre 2013. La serie Quaderni dell’antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione
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Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela: nuove Istruzioni UIF per la comunicazione delle operazioni di restituzione

12 Marzo 2014
L’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha pubblicato le nuove Istruzioni per la comunicazione delle operazioni, effettuate ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, del d. lgs. n. 231 del 2007 (decreto antiriciclaggio), per la restituzione al cliente di
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Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela per revisori e società di revisione: le nuove Disposizioni Consob

24 Febbraio 2014
Pubblicata dalla Consob la Delibera n. 18802 del 18 febbraio 2014 con cui sono state adottate le Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione
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Antiriciclaggio

Operatività con carte di pagamento: i nuovi schemi rappresentativi UIF di comportamenti anomali

19 Febbraio 2014
L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) della Banca d’Italia ha emanato la Comunicazione 18 febbraio 2014 recante schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 relativamente all’operatività con carte di pagamento.
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Le iniziative degli organismi internazionali più importanti attivi nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Focus sugli sviluppi della normativa AML nell’area MENA. Case study: Giordania

5 Febbraio 2014

Barbara Bandiera, Avvocato presso lo Studio Legale Riolo Calderaro Crisostomo e Associati (Milano, Italia), e Arianna Barilaro, Legal Advisor presso M.T. Dabit and Associates – International Law Firm (Amman, Giordania)

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Antiriciclaggio

Pubblicato dall’UIF il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio con i dati del primo semestre 2013

4 Febbraio 2014
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia ha pubblicato il secondo volume di gennaio 2014 dei Quaderni dell’antiriciclaggio, che raccolgono i Dati statistici relativi al primo semestre del 2013.
Flash News
Antiriciclaggio

Gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: le nuove linee guida del Comitato di Basilea

3 Febbraio 2014
Il Comitato di Basilea ha pubblicato le nuove linee guida sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism). Le linee guida illustrano come incorporare,
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Antiriciclaggio

Voluntary disclosure: non vengono meno gli obblighi in materia di antiriciclaggio

3 Febbraio 2014
Pubblicata la Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 gennaio 2014, Prot: DT 8624, recante indicazioni sull’applicazione degli obblighi antiriciclaggio relativamente alla procedura di collaborazione volontaria nell’emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, c.d. voluntary disclosure, disciplinata dal decreto legge

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