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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: dalla Ragioneria Generale dello Stato alcune precisazioni sui procedimenti sanzionatori

5 Dicembre 2013
Con Circolare del 29 novembre 2013, n. 40, la Ragioneria Generale dello Stato ha voluto fornire alcune precisazioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio.
Flash News
Antiriciclaggio

Trust: nuovo schema UIF rappresentativo di comportamenti anomali a fini antiriciclaggio

3 Dicembre 2013
Con Comunicazione del 2 dicembre 2013 l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha emanato lo schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs 231/2007 in materia di operatività connessa con l’anomalo utilizzo
Flash News
Antiriciclaggio

Obblighi antiriciclaggio per i professionisti: la bozza della quarta direttiva comunitaria analizzata dall’IRDCEC

6 Novembre 2013
L’IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ha pubblicato la Circolare N. 35/IR del 31 Ottobre 2013 illustrativa delle novità della bozza di quarta direttiva comunitaria in materia di obblighi antiriciclaggio per i professionisti.
Flash News
Antiriciclaggio

Pubblicato il Rapporto dell’Unità di Informazione Finanziaria sull’attività svolta nel 2012

28 Ottobre 2013
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato il Rapporto annuale n. 5 che illustra l’attività svolta nel 2012 dalla stessa UIF nell’ambito dell’apparato preposto alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Il ruolo dell’agente in attività finanziaria e del mediatore creditizio nell’adeguata verifica

21 Ottobre 2013

Giuseppe Roddi, docente e consulente di compliance bancaria – finanziaria

Premessa
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Antiriciclaggio

Città del Vaticano: la nuova legge in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria

10 Ottobre 2013
Con Comunicato del 09 ottobre 2013 la sala stampa della Santa Sede ha reso noto l’adozione, da parte della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, della Legge N. XVIII recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed
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Antiriciclaggio

Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: la Relazione sull’attività di prevenzione svolta nel 2012

4 Ottobre 2013
Pubblicata la Relazione al Ministro dell’economia e delle finanze del Comitato di sicurezza finanziaria avente ad oggetto la valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo relative all’anno 2012.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: i dati statistici relativi al II semestre 2012 nel primo Quaderno UIF

1 Ottobre 2013
L'Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il primo numero dei “Quaderni dell’antiriciclaggio” del settembre 2013 che illustra i dati statistici relativi al II semestre 2012.
Flash News
Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela da parte dei revisori: le nuove disposizioni Consob

27 Settembre 2013
La Consob ha posto in pubblica consultazione la bozza di documento recante le Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse
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Antiriciclaggio

Le informazioni da acquisire e conservare in caso di operazioni di restituzione per mancata verifica della clientela

9 Settembre 2013
Con Provvedimento del 6 agosto 2013 l’Unità di informazione finanziaria (UIF) ha individuato il contenuto delle informazioni che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono acquisire e conservare in caso di operazioni di restituzione ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, del
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: i chiarimenti del MEF sui nuovi obblighi di astensione ex art. 23 d.lgs. 231/2007

4 Settembre 2013
Con Circolare del 30 luglio 2013, prot. 57889, il Ministero dell’Economica e delle Finanze (MEF) ha fornito alcuni chiarimenti relativamente agli obblighi di astensione in materia di antiriciclaggio di cui articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
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Antiriciclaggio

Promotori finanziari: le nuove disposizioni Consob in materia di adeguata verifica della clientela

15 Luglio 2013
La Consob ha posto in pubblica consultazione le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

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