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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: niente comunicazione PEC all’Agenzia delle entrate se già effettuata nell’elenco INI-PEC

15 Ottobre 2014
Con Risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti relativamente al Provvedimento congiunto Agenzia/GDF 8 agosto 2014, prot. n. 2014/105953 (cfr. contenuti correlati), riguardante le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle
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Antiriciclaggio

Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: la relazione del MEF sul 2013

23 Settembre 2014
Il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la Relazione per l’anno 2013 avente ad oggetto la valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
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Antiriciclaggio

Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring: in consultazione le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia

25 Agosto 2014
Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione alcune modifiche alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in Archivio Unico Informatico (Provvedimenti del 3 aprile 2013) relative agli obblighi antiriciclaggio applicabili al debitore ceduto nell’ambito delle operazioni
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Antiriciclaggio

Segnalazioni antiriciclaggio aggregate: specifiche nella comunicazione di variazioni delle informazioni anagrafiche

8 Agosto 2014
Con avviso pubblicato sul proprio sito internet Banca d’Italia ha fornito alcune specifiche relativamente all’ipotesi di variazioni delle informazioni anagrafiche connesse alle segnalazioni antiriciclaggio aggregate ed alle modalità di comunicazione da parte dell’intermediario interessato.
Flash News
Antiriciclaggio

Dichiarazioni oro: nuove istruzioni UIF per la predisposizione e la trasmissione telematica

8 Agosto 2014
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la Comunicazione 01 agosto 2014 recante istruzioni per la predisposizione e la trasmissione delle dichiarazioni oro ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge del 17 gennaio 2000, n. 7, il
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Imprese assicurative

Assicurazioni: in Gazzetta Ufficiale il Regolamento IVASS sugli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione

30 Luglio 2014
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014 il Provvedimento IVASS 21 luglio 2014 recante il Regolamento n. 5 concernente disposizioni attuative circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da
Flash News
Governance e controlli assicurativi

Obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione: il nuovo Regolamento IVASS

23 Luglio 2014
Pubblicato dall’IVASS il nuovo Regolamento n. 5 del 21 luglio 2014 recante disposizioni attuative circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, ai
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazioni di operazioni sospette: l’UIF modifica l’elenco dei “fenomeni” da indicare

22 Luglio 2014
L’UIF ha reso noto di aver apportato delle modifiche alla disciplina in tema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio emanata nel maggio del 2011, ed in particolare all’allegato 2 del relativo provvedimento.
Flash News
Antiriciclaggio

Presentato il Rapporto sull’attività svolta dall’UIF nel 2013

9 Luglio 2014
È stato presentato questa mattina dal Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, il Rapporto sull’attività svolta dall’UIF nel 2013. Nel corso della presentazione, il dott. Clemente ha evidenziato come, complessivamente, il sistema antiriciclaggio italiano abbia raggiunto
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Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela: le nuove Linee guida adottate dal Consiglio Nazionale del Notariato

26 Maggio 2014
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha adottato le proprie Linee guida per l’adeguata verifica della clientela. Il documento, presentato l’11 aprile 2014, attendeva, per la propria definitiva adozione e divulgazione all’esterno, la formale presa d’atto da parte del Comitato di
Flash News
Antiriciclaggio

Società di revisione ed antiriciclaggio nel nuovo documento di ricerca Assirevi

23 Maggio 2014
Assirevi ha pubblicato il documento di ricerca n. 181 del maggio 2014 dal titolo “Normativa “antiriciclaggio”: applicazione alle società di revisione”.
Flash News
Antiriciclaggio

Aggiornato il sistema di controlli statistici sulle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (Sara)

17 Aprile 2014
L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha aggiornato il sistema di controlli statistici sulle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (Sara). I nuovi controlli saranno applicati su tutte le segnalazioni relative ai dati di marzo 2014 e mesi successivi. Le modalità con

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DORA: autovalutazione del rischio ICT


La compilazione dei modelli Banca d’Italia

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