La comunicazione per le infrazioni antiriciclaggio va inviata solo alle Ragionerie territoriali dello Stato
11 Ottobre 2012
Pubblicata dal Dipartimento del Tesoro la Circolare 03 ottobre 2012, Prot. DT 77009, avente ad oggetto l’obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, previsto dall’articolo 51, comma 1, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di
Istruzioni Banca d’Italia sui dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi
8 Ottobre 2012
Emanate dalla Banca d’Italia (G.U. n. 234 del 6 ottobre 2012) le Istruzioni per l’applicazione del Regolamento CE 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura, emanate in attuazione dell’articolo
Segnalazione di operazioni sospette: l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) evidenzia alcune criticità
7 Settembre 2012
Con comunicato del 3 settembre l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha evidenziato alcune criticità nel rispetto, da parte dei segnalanti, delle regole in materia di segnalazione di operazioni sospette.
L’evoluzione dell’obbligo segnaletico (di “collaborazione attiva”) in ambito antiriciclaggio : tra “approccio basato al rischio”; “segnalazione” e “astensione”
27 Giugno 2012
Avv. Mauro M. Tosello, Studio Legale Associato Martinez & Novebaci
Gli adempimenti antiriciclaggio hanno avuto, recenti, importanti modifiche (normative e regolamentari) che ne hanno modificato l’applicazione da parte dei destinatari.
Intermediari ed esternalizzazione di funzioni in materia di antiriciclaggio
18 Giugno 2012
Avv. Pierluigi Valentino | Valentino & Partners Avvocati Associati
La Banca d’Italia con una propria “pronuncia” del marzo 2012 è intervenuta in tema di esternalizzazione di funzioni, interessandosi in particolare della disciplina antiriciclaggio. Si tratta di una prima attività interpretativa ed, al contempo, di vigilanza attiva in materia e
Antiriciclaggio: in Gazzetta Ufficiale le nuove Disposizioni per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi
29 Maggio 2012
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2012 il Regolamento ISVAP 15 maggio 2012 n. 41 recante Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari
Indicatori di anomalia per operatori non finanziari: le modifiche al decreto del Ministro dell’Interno 17 febbraio 2011
21 Maggio 2012
Con Decreto Ministero dell’Interno del 27 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2012 state apportate le modifiche al Decreto del Ministro dell’Interno del 17 febbraio 2011, recante «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di
Istituita la funzione antiriciclaggio per le assicurazioni: il nuovo Regolamento ISVAP n. 41 del 15 maggio 2012
16 Maggio 2012
Emanato dall’ISVAP il nuovo Regolamento n. 41 del 15 maggio 2012 recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di
Commercialisti ed esperti contabili possono ora inviare le segnalazioni antiriciclaggio al CNDCEC
15 Maggio 2012
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2012 n. 110 il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) 4 maggio 2012 di attuazione dell’art. 43, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di antiriciclaggio.
Schemi rappresentativi di comportamenti anomali connessi con le frodi fiscali internazionali e nelle fatturazioni
24 Aprile 2012
Con Comunicazione del 23 aprile 2012 l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato gli Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio relativi all’operatività connessa con le frodi fiscali
Banche e normativa antiriciclaggio: il punto sull’attività dell’Unità di Informazione Finanziaria
5 Aprile 2012
Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dott. Giovanni Castaldi, è intervenuto a Napoli, il 3 aprile scorso, sul tema delle “Banche e normativa antiriciclaggio. Prevenzione e investigazione. I costi per l’impresa”.
WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza
