Antiriciclaggio: i dati statistici relativi al II semestre 2012 nel primo Quaderno UIF
1 Ottobre 2013
L'Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il primo numero dei “Quaderni dell’antiriciclaggio” del settembre 2013 che illustra i dati statistici relativi al II semestre 2012.
Adeguata verifica della clientela da parte dei revisori: le nuove disposizioni Consob
27 Settembre 2013
La Consob ha posto in pubblica consultazione la bozza di documento recante le Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse
Le informazioni da acquisire e conservare in caso di operazioni di restituzione per mancata verifica della clientela
9 Settembre 2013
Con Provvedimento del 6 agosto 2013 l’Unità di informazione finanziaria (UIF) ha individuato il contenuto delle informazioni che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono acquisire e conservare in caso di operazioni di restituzione ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, del
Antiriciclaggio: i chiarimenti del MEF sui nuovi obblighi di astensione ex art. 23 d.lgs. 231/2007
4 Settembre 2013
Con Circolare del 30 luglio 2013, prot. 57889, il Ministero dell’Economica e delle Finanze (MEF) ha fornito alcuni chiarimenti relativamente agli obblighi di astensione in materia di antiriciclaggio di cui articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
Promotori finanziari: le nuove disposizioni Consob in materia di adeguata verifica della clientela
15 Luglio 2013
La Consob ha posto in pubblica consultazione le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Unità di Informazione Finanziaria: il rapporto 2012 sull’attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
11 Luglio 2013
L’Unità di Informazione Finanziaria ha trasmesso al Ministro dell’Economia e delle Finanze per il successivo inoltro al Parlamento il Rapporto sull’attività svolta nel 2012, come previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Nel Rapporto vengono riepilogati,
Le prossime novità della normativa antiriciclaggio
19 Giugno 2013
Avv. Maurizio Arena
Con il presente contributo si intende dare conto delle principali proposte normative che di recente hanno riguardato la materia del contrasto al riciclaggio di proventi illeciti. Si tratta di interessanti sviluppi sia in tema di fattispecie penali sia in tema
Obblighi di adeguata verifica della clientela nel settore assicurativo: il nuovo Regolamento IVASS
6 Giugno 2013
L’IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di regolamento concernente disposizioni attuative in tema di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, ai sensi dell’articolo
Obblighi antiriciclaggio per gli studi professionali: l’analisi dell’IRDCEC
5 Giugno 2013
L’IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ha pubblicato il Documento n. 19 del Maggio 2013 dal titolo “Antiriciclaggio: check list per la verifica dell’adozione delle misure di legge negli studi professionali”.
Le SGR di private equity e il nuovo provvedimento in materia di adeguata verifica della clientela
3 Giugno 2013
Avv. Marco Zechini e Avv. Luca Benvenuto, DLA Piper Studio Legale Tributario Associato
Dopo oltre un anno di attesa, lo scorso 3 aprile 2013 la Banca d’Italia ha finalmente emanato il nuovo provvedimento recante disposizioni attuative riguardanti l’obbligo di adeguata verifica nell’ambito del contrasto al riciclaggio (il "Provvedimento").
Obblighi antiriciclaggio del consulente del lavoro
29 Maggio 2013
Con Parere n. 2 del 27 maggio 2013 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha fornito alcune linee guida in materia di obblighi antiriciclaggio del consulente del lavoro. In particolare, il Parere si interroga sull’assoggettabilità del consulente del lavoro agli
Reati fiscali e antiriciclaggio: il CNN analizza l’obbligo di segnalazione a carico dei notai
15 Maggio 2013
Pubblicato dal CNN (Consiglio Nazionale del Notariato) lo Studio n. 261-2013/B, a firma di Roberto Cordeiro Guerra, dal titolo “Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: i confini dell’obbligo di segnalazione a carico dei notai”.
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AI Act: primi adempimenti per gli operatori
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