Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione avente ad oggetto l’ “Esternalizzazione degli adempimenti antiriciclaggio: obblighi per gli operatori”.

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Antiriciclaggio

Factoring: schemi rappresentativi di comportamenti anomali ex d.lgs. 231/2007

19 Marzo 2012

L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha pubblicato degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio) relativamente ad un’operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring.

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: FATF-GAFI definisce i nuovi standard mondiali

20 Febbraio 2012

Il FATF-GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale - Financial Action Task Force), l’organismo internazionale che definisce gli standard mondiali per la lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo, ha approvato i nuovi “International Standards on Combating Money Laundering and the

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette all’UIF: obblighi e responsabilità

9 Febbraio 2012

Il Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF), Giovanni Castaldi, è intervenuto sul tema de "La segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF). Obblighi e responsabilità", nel corso del convegno “Legalità, antiriciclaggio e rischi professionali: il fenomeno, il ruolo

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Antiriciclaggio

Sanzioni antiriciclaggio: istruzioni operative alle Ragionerie Territoriali dello Stato

18 Gennaio 2012

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la circolare n. 2 del 16 gennaio 2012 relativa alle “Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio (decreto legislativo del 27 novembre 2007, n. 231)”. La Circolare detta in particolare le istruzioni

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Antiriciclaggio

Banca d’Italia fa il punto sulla prevenzione e sul contrasto al fenomeno del riciclaggio

29 Novembre 2011

Anna Maria Tarantola, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, è intervenuta ieri, 28 novembre 2011, sul tema della “Prevenzione e contrasto del riciclaggio: l’azione della Banca d’Italia”.

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Antiriciclaggio

Obblighi di comunicazione in materia di antiriciclaggio: ultimi chiarimenti del MEF

7 Novembre 2011

Con Circolare esplicativa del 04 novembre scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha emanato alcuni chiarimenti relativamente agli obblighi di comunicazione previsti ex art. 51 del D. Lgs.231/2007 in materia di antiriciclaggio.

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: identificati dal MEF gli stati extracomunitari e i territori stranieri che impongo obblighi equivalenti

6 Ottobre 2011

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 05 ottobre, il Decreto del 28 settembre 2011 con cui il Ministero dell’economia e delle Finanze ha individuazione gli Stati extracomunitari ed i territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva

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Antiriciclaggio

Nuovo modulo per le comunicazioni all’UIF delle variazioni dei dati del Responsabile SOS

20 Settembre 2011

Al fine di agevolare i soggetti segnalanti, l’UIF (Unità di informazione finanziaria) ha predisposto un modulo da utilizzare esclusivamente nei casi in cui - successivamente alla registrazione nel nuovo sistema di segnalazione delle operazioni sospette - debbano essere comunicate variazioni

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Antiriciclaggio

Pubblicato il bollettino semestrale riguardate le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’UIF

9 Settembre 2011

L’Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato il proprio Bollettino semestrale relativo al periodo compreso tra gennaio e giugno 2011. In tale periodo le segnalazioni di operazioni sospette (infra, SOS) hanno continuato a registrare una crescita sostenuta:

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Antiriciclaggio Mercati finanziari

Ultimi orientamenti Consob in materia di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione per le società di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

5 Settembre 2011

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Antiriciclaggio

Denaro contante e saldo dei libretti di deposito al portatore: nuovo limite a 2.500 euro

29 Agosto 2011

Con l'emanazione del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore, di cui all'articolo

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