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AML

Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: in Gazzetta Ufficiale le nuove Disposizioni Bankitalia su adeguata verifica della clientela e AUI

8 Maggio 2013
Pubblicati nel Supplemento Ordinario n. 35 della Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2013 i due Provvedimenti Banca d’Italia del 3 aprile 2013 recanti rispettivamente: - le Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’articolo
Giurisprudenza
Banca e Finanza Vigilanza

Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo: ultimi orientamenti della Corte di Giustizia UE

29 Aprile 2013
[ Corte di Giustizia UE, Sez. III, 25 aprile 2013, C-212/11 ]
Con sentenza del 25 aprile 2013, C‑212-11, la Corte di Giustizia UE ha enunciato i seguenti principi di diritto in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Le nuove disposizioni di Banca d’Italia sul rischio riciclaggio e l’adeguata verifica della clientela del 3.4.2013

17 Aprile 2013

Dott. Giuseppe Roddi, docente e consulente di Compliance bancaria – finanziaria

Le nuove disposizioni di Banca d’Italia sul rischio riciclaggio e l’adeguata verifica della clientela
Flash News
Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela: le nuove disposizioni Banca d’Italia

15 Aprile 2013
Banca d’Italia ha emanato le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela che le banche e gli intermediari finanziari devono adottare a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, in applicazione della
Flash News
Antiriciclaggio

Giochi e scommesse: nuovi schemi UIF rappresentativi di comportamenti anomali in materia di antiriciclaggio

15 Aprile 2013
Con comunicazione dell’11 aprile l’UIF (Unità di informazione finanziaria) ha pubblicato i nuovi schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs n. 231/2007 relativi all’operatività connessa con il settore dei giochi e delle
Flash News
Antiriciclaggio

Riciclaggio e finanziamento al terrorismo: aggiornato l’elenco degli Stati extra UE e dei territori stranieri con obblighi equivalenti

14 Febbraio 2013
Flash News
Antiriciclaggio

Riciclaggio di denaro e di trasferimenti di fondi: le nuove proposte adottate dalla Commissione Europea

6 Febbraio 2013
La Commissione Europea ha adottato due proposte volte a rafforzare le vigenti norme UE in materia di riciclaggio di denaro e di trasferimenti di fondi. Le proposte adottate dalla Commissione comprendono in particolare:
Flash News
Antiriciclaggio

Riciclaggio, controlli valutari e tutela dei mercati finanziari: i dati 2012 della Guardia di Finanza

31 Gennaio 2013
Stando ai dati forniti dalla Guardia di Finanza, nell’anno 2012 sono stati accertati 2,6 miliardi di euro oggetto di riciclaggio. 124 i milioni in contanti e titoli intercettati ai valichi di frontiera mentre 562 le persone, su oltre 5.000 denunce,
Flash News
Antiriciclaggio

Città del Vaticano: precisazioni Banca d’Italia sul diniego all’operatività tramite POS di Deutsche Bank

11 Gennaio 2013
Con Comunicazione del 10 gennaio 2013 Banca d’Italia ha voluto fornire alcune precisazioni circa la mancata autorizzazione in favore di Deutsche Bank a proseguire l’operatività tramite POS (i dispositivi per il pagamento tramite carte di credito e carte bancomat) nello
Flash News
Antiriciclaggio

AML e CTF: la relazione del Comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee

14 Dicembre 2012
Il Comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee (EBA, l’ESMA e EIOPA) ha pubblicato un relazione sull’applicazione e la supervisione degli obblighi in materia di antiriciclaggio (AML, Anti Money Laundering) e lotta al finanziamento del terrorismo (CTF, Counter Terrorist Financing)
Flash News
Revisione

Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo: Consob conferma le misure per le società di revisione

26 Novembre 2012
Con Delibera n. 18382 del 21 novembre 2012 la Consob ha confermato la vigenza della disciplina dettata dalla Delibera n. 17836 del 28 giugno 2011 recante disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo a
Giurisprudenza
Penale Antiriciclaggio

Omessa indicazione del C.F. dei clienti nelle operazioni oltre soglia: sufficienti altri documenti di riconoscimento

8 Novembre 2012
[ Tribunale di Milano, 21 giugno 2012, n. 6839 ]
Il Tribunale di Milano (sentenza 21 giugno 2012 n. 6839) esamina i limiti della fattispecie delittuosa di cui all’art. 13, comma 7, Decreto 1979/625, il quale sanziona nelle operazioni di trasferimento di denaro oltre soglia (importi superiori a 12.500,00 euro)

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