WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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AML

Flash News
Antiriciclaggio

EuReCA: il database AML dell’EBA conterrà dati su persone fisiche

3 Maggio 2024
A partire dal mese di maggio 2024, le autorità di vigilanza di tutta l'Unione europea (UE) potranno segnalare i nomi delle persone fisiche a EuReCA, il database centrale dell'UE sull'antiriciclaggio (AML) e sul contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT) dell'EBA.
Flash News
Antiriciclaggio

Indagini finanziarie: il Parlamento UE sullo sportello unico di accesso ai conti bancari

2 Maggio 2024
Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione legislativa sulla proposta di modifica della Direttiva (UE) 2019/1153, per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico (RCB), a fini di indagini finanziarie.
Flash News
Antiriciclaggio Banche e intermediari

AML: modifiche alle disposizioni per gli operatori non finanziari

30 Aprile 2024
Banca d’Italia ha posto in consultazione dalla serata di ieri le modifiche alle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio per gli operatori non finanziari gestori del contante, in materia di assetti organizzativi a fini antiriciclaggio, nonché adeguata verifica e
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Antiriciclaggio

Registro del titolare effettivo: manuale per l’accreditamento dei soggetti obbligati

29 Aprile 2024
Unioncamere ha reso disponibile il Manuale operativo per l’accreditamento alla consultazione del Registro del titolare effettivo da parte dei soggetti obbligati all’adeguata verifica in materia di antiriciclaggio, come definiti all'art. 3 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
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Antiriciclaggio

AML package: il Parlamento UE approva la riforma dell’antiriciclaggio

26 Aprile 2024
Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d. AML package).
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Antiriciclaggio

Trust e istituti giuridici affini: webinar DB sulla Guida FAFT-GAFI

17 Aprile 2024
La nostra rivista ha organizzato per il prossimo 23 maggio un webinar di approfondimento sulla trasparenza e sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini, oggetto della "Guida di attuazione dei requisiti della Raccomandazione n. 25", recentemente pubblicata dal
Flash News
Antiriciclaggio

Registro titolari effettivi: il MIMIT sugli effetti delle sentenze del TAR

12 Aprile 2024
Il MIMIT ha comunicato, l'11 aprile 2024, a tutte le Camere di Commercio, che il Tar del Lazio, lo scorso 9 aprile, ha respinto i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie per l’annullamento del decreto sul Registro dei titolari effettivi.
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Antiriciclaggio

Attuazione della Direttiva AML: relazione della Commissione UE

10 Aprile 2024
La Commissione UE ha presentato una Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
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Antiriciclaggio

Registro dei titolari effettivi: il TAR respinge i ricorsi

10 Aprile 2024
[ TAR Lazio, Sez. IV, 9 aprile 2024, nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844, 6845 ]
La Sezione Quarta del TAR Lazio ha pubblicato le sentenze nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844, 6845 del 09 aprile 2024, con cui ha respinto i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie per l’annullamento del decreto MIMIT del 29 settembre 2023
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Antiriciclaggio

VASP: il GAFI sull’attuazione della Raccomandazione 15 sugli asset virtuali

29 Marzo 2024
Il GAFI ha pubblicato il 20 marzo 2024 un rapporto che illustra lo stato di attuazione della Raccomandazione 15 da parte dei membri del GAFI, nonché delle giurisdizioni con attività di fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) di importanza
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Antiriciclaggio

Titolarità effettiva dei trust: aggiornata la guida GAFI

12 Marzo 2024
Il GAFI, in seguito delle revisioni del febbraio 2023 della propria Raccomandazione 25 sulla proprietà beneficiaria (trust) e la trasparenza degli accordi giuridici, ha aggiornato la sua guida basata sul rischio relativamente a tale Raccomandazione, relativamente alle persone giuridiche.
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Antiriciclaggio

Normativa antiriciclaggio e procedure esecutive: lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato

7 Marzo 2024
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n.70-2023/PC_2-2023/B “Procedure esecutive e antiriciclaggio dopo la riforma Cartabia”, nel quale affronta il dibattuto tema dei rapporti fra normativa antiriciclaggio e procedure esecutive alla luce della Riforma Cartabia.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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