L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato la sua relazione sui rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) associati agli istituti di pagamento dell'UE.

Flash News

Antiriciclaggio

Adeguata verifica: attuati gli Orientamenti EBA per l’onboarding a distanza

16 Giugno 2023

Banca d’Italia ha confermato all’EBA l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti sugli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela connesse all’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza.

Flash News

Antiriciclaggio

IVASS: consultazione su compliance antiriciclaggio e consigliere responsabile

15 Giugno 2023

Consultazione IVASS sulla proposta di modifiche del Regolamento IVASS n. 44/2019 al fine di implementare gli Orientamenti EBA relativi alle politiche e alle procedure per la gestione della conformità (compliance) e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio.

Flash News

Antiriciclaggio

Questionario Antiriciclaggio: le nuove FAQ Banca d’Italia

14 Giugno 2023

Banca d'Italia ha pubblicato la Comunicazione del 10 maggio 2023 che reca chiarimenti sotto forma di FAQ per quanto concerne il questionario Antiriciclaggio (AML).

Flash News

Antiriciclaggio FinTech

Riciclaggio nei crypto-asset: modifiche alle Linee guida EBA

1 Giugno 2023

EBA ha avviato una consultazione pubblica sulle modifiche alle sue Linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per estenderne l’applicazione ai fornitori di servizi di crypto-asset (CASP).

Flash News

Antiriciclaggio Privacy

Privacy: escluso il limite antiriciclaggio all’accesso dei dati pubblici

31 Maggio 2023

Il Garante per la privacy ha dichiarato l’illiceità del comportamento della banca che, adducendo il rispetto della normativa antiriciclaggio, non ha consentito al cliente il pieno accesso ai propri dati personali pubblici.

Flash News

Antiriciclaggio Contratti pubblici

PNRR: l’UIF invita a segnalare le attività sospette

29 Maggio 2023

L'UIF invita nuovamente tutti i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio e gli uffici della pubblica amministrazione interessati a monitorare attentamente le operazioni legate al PNRR e segnalare eventuali attività sospette.

Flash News

Antiriciclaggio

Indicatori di anomalia UIF: la Tavola di raccordo con i precedenti provvedimenti

29 Maggio 2023

Banca d’Italia e UIF hanno pubblicato la tavola di raccordo tra indicatori e sub-indici di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio del 12 maggio 2023 ed i precedenti provvedimenti UIF.

Flash News

Antiriciclaggio

Operazioni sospette: in Gazzetta Ufficiale gli indicatori di anomalia UIF

26 Maggio 2023

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023 il Provvedimento 12 maggio 2023 del direttore UIF di emanazione dei nuovi indicatori di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio.

Flash News

Antiriciclaggio

I nuovi indicatori di anomalia UIF per operazioni sospette

15 Maggio 2023

La UIF ha emanato i nuovi indicatori di anomalia funzionali all’individuazione delle operazioni sospette.

Flash News

Antiriciclaggio Imprese

Titolare Effettivo: in Gazzetta Ufficiale le modalità di comunicazione

26 Aprile 2023

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 12 aprile 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa, che prevede tra l'altro le indicazioni per la comunicazione

Flash News

Antiriciclaggio

Evoluzione dell’AML: i nuovi scenari analizzati da Banca d’Italia

21 Aprile 2023

Il 20 aprile si è tenuto presso il Centro Convegni "Carlo Azeglio Ciampi" un workshop dal titolo "Nuovi scenari AML - La Banca d'Italia incontra il mercato".

WEBINAR / 26 settembre

Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza

Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 3/09

SCOPRI I DETTAGLI

La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile

SCOPRI DB ALERT

Iscriviti alla nostra Newsletter