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Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: identificati dal MEF gli stati extracomunitari e i territori stranieri che impongo obblighi equivalenti

6 Ottobre 2011
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 05 ottobre, il Decreto del 28 settembre 2011 con cui il Ministero dell’economia e delle Finanze ha individuazione gli Stati extracomunitari ed i territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva
Flash News
Antiriciclaggio

Nuovo modulo per le comunicazioni all’UIF delle variazioni dei dati del Responsabile SOS

20 Settembre 2011
Al fine di agevolare i soggetti segnalanti, l’UIF (Unità di informazione finanziaria) ha predisposto un modulo da utilizzare esclusivamente nei casi in cui - successivamente alla registrazione nel nuovo sistema di segnalazione delle operazioni sospette - debbano essere comunicate variazioni
Flash News
Antiriciclaggio

Pubblicato il bollettino semestrale riguardate le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’UIF

9 Settembre 2011
L’Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato il proprio Bollettino semestrale relativo al periodo compreso tra gennaio e giugno 2011. In tale periodo le segnalazioni di operazioni sospette (infra, SOS) hanno continuato a registrare una crescita sostenuta:
Flash News
Antiriciclaggio Mercati finanziari

Ultimi orientamenti Consob in materia di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione per le società di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

5 Settembre 2011
Flash News
Antiriciclaggio

Denaro contante e saldo dei libretti di deposito al portatore: nuovo limite a 2.500 euro

29 Agosto 2011
Con l'emanazione del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore, di cui all'articolo
Flash News
Antiriciclaggio

Unità di Informazione Finanziaria: Schemi rappresentativi comportamenti anomali – operatività riconducibile all’usura

23 Agosto 2011
L’Unità di informazione finanziaria con comunicazione del 9 agosto 2011 ha aggiornato lo schema operativo del 24 settembre 2009 relativo ai comportamenti anomali riconducibili all’usura.
Flash News
Antiriciclaggio

Ultimo aggiornamento delle “Linee guida per l’adeguata verifica della clientela” da parte del CNDCEC

5 Agosto 2011
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato l’ultimo aggiornamento della “Linee guida per l’adeguata verifica della clientela” in materia di Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007). Gli artt. 16 e ss. del d.lgs. 21 novembre 2007, n.
Flash News
Antiriciclaggio

Anche i revisori contabili dovranno munirsi della funzione antiriciclaggio

21 Luglio 2011
Con Delibera n. 17836 del 30 giugno 2011, la Consob ha adottato il Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società
Giurisprudenza
Penale Antiriciclaggio

Violazione dell’obbligo di segnalazione in materia di antiriciclaggio: il direttore della banca risponde in via diretta

21 Luglio 2011
[ Cassazione Civile, sez. II, 12 luglio 2011, n. 15304 ]
La Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità del direttore della locale filiale di banca per violazione dell’obbligo di segnalazione delle infrazioni alle limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore previsto in materia di antiriciclaggio dall’art. 5
Flash News
Antiriciclaggio

Chiarimenti Banca d’Italia in materia di organizzazione e controlli “antiriciclaggio”

12 Luglio 2011
Con Provvedimento del 10 marzo scorso la Banca d’Italia ha emanate le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni che gli intermediari bancari e finanziari devono adottare a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento
Flash News
Antiriciclaggio

Lotta al riciclaggio: sarà italiana la presidenza del GAFI – FATF

24 Giugno 2011
Sarà l’italiano Giancarlo Del Bufalo il prossimo presidente del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale - Financial Action Task Force (GAFI - FATF) per l’anno 2011-2012.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Vigilanza

Segnalazione operazioni sospette in materia di antiriciclaggio

14 Giugno 2011
[ Cassazione Civile, sez. Trib., 30 ottobre 2009, n. 23017 ]

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