WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Offerte per iscrizioni entro il 28/02


WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

AML

Flash News
Antiriciclaggio

Lotta al riciclaggio: sarà italiana la presidenza del GAFI – FATF

24 Giugno 2011
Sarà l’italiano Giancarlo Del Bufalo il prossimo presidente del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale - Financial Action Task Force (GAFI - FATF) per l’anno 2011-2012.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Vigilanza

Segnalazione operazioni sospette in materia di antiriciclaggio

14 Giugno 2011
[ Cassazione Civile, sez. Trib., 30 ottobre 2009, n. 23017 ]
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Principi organizzativi e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: il nuovo provvedimento della Banca d’Italia

10 Giugno 2011

Dott. Giuseppe Gigliello

Flash News
Antiriciclaggio

Nuove scadenza per la revisione del sistema di invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate

10 Giugno 2011
L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha reso noto di aver posticipato di alcuni mesi l’entrata in vigore della nuova procedura di invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate di cui alla Comunicazione al Pubblico del 23 dicembre 2010. L’avvio
Flash News
Antiriciclaggio

30 Novembre -0001
Flash News
Antiriciclaggio

30 Novembre -0001
Flash News
Antiriciclaggio

30 Novembre -0001
Flash News
Antiriciclaggio FinTech

30 Novembre -0001
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Antiriciclaggio

30 Novembre -0001

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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Offerte per iscrizioni entro il 07/03


WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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