WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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AML

Flash News
Antiriciclaggio

Bonifici bancari e trasparenza dei pagamenti: pubblica consultazione GAFI

27 Febbraio 2024
Il FAFT GAFI ha avviato una pubblica consultazione sulla Raccomandazione 16 sulla trasparenza dei pagamenti, in materia di antiriciclaggio.
Flash News
Antiriciclaggio

Adeguata verifica: la versione integrale delle Disposizioni di Banca d’Italia

16 Febbraio 2024
Banca d’Italia ha pubblicato oggi, a fini meramente informativi, la versione integrale delle proprie “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, del 30 luglio 2019.
Flash News
Antiriciclaggio

Banca dati centrale AML: in GU UE le norme tecniche di regolamentazione

16 Febbraio 2024
Regolamento delegato (UE) 2024/595 del 9 novembre 2023, recante norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul funzionamento della banca dati centrale in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
Flash News
Antiriciclaggio

AML – mercato dell’oro: nuove modalità di segnalazione al portale Infostat-UIF

9 Febbraio 2024
Con comunicato dell’8 febbraio scorso, UIF comunica che il portale Infostat-UIF è stato arricchito con una nuova funzionalità per l’invio delle comunicazioni anagrafiche alla UIF, sulle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e di disciplina del mercato dell’oro.
Attualità
Antiriciclaggio

I dubbi rapporti tra omessa SOS e dolo eventuale

8 Febbraio 2024

Marco Krogh, Notaio, Componente Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato

Alessandra Pesaresi, Avvocato, Componente Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato

Il contributo tratta il tema del rapporto tra omessa segnalazione di operazione sospetta (SOS) e dolo eventuale.
Flash News
Antiriciclaggio

AML: accordo tra Parlamento UE e Consiglio sul pacchetto antiriciclaggio

22 Gennaio 2024
Il Consiglio e il Parlamento UE hanno raggiunto il 18 gennaio scorso un accordo provvisorio su alcune parti del pacchetto antiriciclaggio (AML/CFT) proposto dalla Commissione.
Flash News
Antiriciclaggio

Linee guida EBA sull’antiriciclaggio estese ai fornitori di servizi di cripto-asset

17 Gennaio 2024
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha esteso le Linee guida antiriciclaggio sui fattori di rischio di riciclaggio di denaro (ML) e di finanziamento del terrorismo (TF) ai fornitori di servizi di cripto-asset (CASP).
Flash News
Antiriciclaggio

Nuovo Questionario Antiriciclaggio per gli intermediari

12 Gennaio 2024
Banca d’Italia comunica che entro febbraio 2024 verrà distribuito un nuovo questionario con cui raccogliere dati e informazioni sull'esposizione ai rischi di riciclaggio per gli intermediari sottoposti a vigilanza AML.
Flash News
Antiriciclaggio

Responsabile e funzione antiriciclaggio: i chiarimenti Banca d’Italia

10 Gennaio 2024
Banca d’Italia ha pubblicato una nota di chiarimenti sul Provvedimento del 1° agosto 2023 di recepimento degli Orientamenti EBA su gestione della conformità e ruolo e responsabilità del responsabile antiriciclaggio.
Flash News
Antiriciclaggio

Aggiornati i codici per la segnalazione di operazioni sospette

3 Gennaio 2024
Con comunicato del 29 dicembre 2023 la UIF ha aggiornato i codici dei fenomeni che possono essere valorizzati nella compilazione della segnalazione di operazioni sospette.
Flash News
Antiriciclaggio

Le casistiche di riciclaggio nel nuovo Quaderno UIF

19 Dicembre 2023
L’Ufficio di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), ha pubblicato il sesto numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML).
Flash News
Antiriciclaggio

Questionari AML: pubblicati i dati dell’indagine Banca d’Italia

18 Dicembre 2023
Banca d’Italia ha condiviso oggi gli esiti dell’indagine sull’analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, condotta nell’autunno del 2022, per il tramite dei cd. questionari AML.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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