Nella seduta di ieri il Parlamento europeo ha approvato il testo del nuovo Regolamento sui dati informativi che accompagnano, con finalità antiriciclaggio, i trasferimenti di fondi e determinate cripto attività.

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Antiriciclaggio

Titolare effettivo: panoramica sui nuovi standard GAFI

20 Aprile 2023

Il webinar "Titolare effettivo delle persone giuridiche: i nuovi orientamenti FATF – GAFI" organizzato dalla Rivista DB il 18 aprile 2023 ha offerto una preziosa panoramica sugli ultimi orientamenti del FATF – GAFI riguardanti la trasparenza e la titolarità effettiva

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Antiriciclaggio

Nuovo Regolamento antiriciclaggio: il testo approvato dal Parlamento UE

19 Aprile 2023

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione sulla proposta di Regolamento della Commissione europea sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo (Regolamento antiriciclaggio).

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il piano strategico UIF 2023 – 2025

18 Aprile 2023

La UIF ha pubblicato il proprio piano strategico 2023 – 2025 nel contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

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Antiriciclaggio

Autorità antiriciclaggio europea: il regolamento di istituzione approvato dal Parlamento UE

13 Aprile 2023

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione sulla proposta di regolamento che istituisce l'Autorità antiriciclaggio europea e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) 1094/2010 e (UE) 1095/2010.

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Antiriciclaggio

Azioni FATF-GAFI per il contrasto al riciclaggio legato al ransomware

5 Aprile 2023

Il FATF-GAFI ha pubblicato un rapporto, indicando una serie di azioni positive, per il contrasto al riciclaggio di denaro legato al ransomware.

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Antiriciclaggio Privacy

Pacchetto antiriciclaggio UE: la posizione EDPB sul rispetto della privacy

4 Aprile 2023

Nel corso dell'ultima plenaria, l'EDPB ha adottato una lettera indirizzata al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea sulla condivisione dei dati a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) relativi al pacchetto antiriciclaggio presentato pochi

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Antiriciclaggio

Contrasto al de-risking: le nuove Linee guida EBA

31 Marzo 2023

Nel contesto di attuazione del regime della IV Direttiva Antiriciclaggio, EBA ha pubblicato Le nuove Linee guida di contrastare a fenomeni di de-risking ingiustificato e a salvaguardare così l’accesso ai servizi finanziari per i clienti vulnerabili.

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Antiriciclaggio

Rapporto antiriciclaggio UIF: in aumento le segnalazioni

30 Marzo 2023

La UIF ha presentato il proprio rapporto antiriciclaggio per il secondo semestre 2022.

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Antiriciclaggio

Operatori non finanziari gestori del contante: al via le segnalazioni periodiche

30 Marzo 2023

La Banca d'Italia ha emesso una comunicazione rivolta agli operatori non finanziari gestori del contante per informarli dell'avvio delle segnalazioni periodiche trimestrali.

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Antiriciclaggio

Fornitori Crypto-asset: in consultazione le Linee guida EBA sulla vigilanza AML

29 Marzo 2023

L'EBA ha avviato oggi una consultazione pubblica sulle modifiche alle sue Linee guida sulla vigilanza antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) basata sul rischio; le modifiche proposte estendono l'ambito di applicazione di tali linee guida alle autorità di

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Antiriciclaggio

Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE

29 Marzo 2023

Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento del terrorismo e all'elusione delle sanzioni nell'UE.

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