AML: accordo tra Parlamento UE e Consiglio sul pacchetto antiriciclaggio
22 Gennaio 2024
Il Consiglio e il Parlamento UE hanno raggiunto il 18 gennaio scorso un accordo provvisorio su alcune parti del pacchetto antiriciclaggio (AML/CFT) proposto dalla Commissione.
Linee guida EBA sull’antiriciclaggio estese ai fornitori di servizi di cripto-asset
17 Gennaio 2024
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha esteso le Linee guida antiriciclaggio sui fattori di rischio di riciclaggio di denaro (ML) e di finanziamento del terrorismo (TF) ai fornitori di servizi di cripto-asset (CASP).
Nuovo Questionario Antiriciclaggio per gli intermediari
12 Gennaio 2024
Banca d’Italia comunica che entro febbraio 2024 verrà distribuito un nuovo questionario con cui raccogliere dati e informazioni sull'esposizione ai rischi di riciclaggio per gli intermediari sottoposti a vigilanza AML.
Responsabile e funzione antiriciclaggio: i chiarimenti Banca d’Italia
10 Gennaio 2024
Banca d’Italia ha pubblicato una nota di chiarimenti sul Provvedimento del 1° agosto 2023 di recepimento degli Orientamenti EBA su gestione della conformità e ruolo e responsabilità del responsabile antiriciclaggio.
Aggiornati i codici per la segnalazione di operazioni sospette
3 Gennaio 2024
Con comunicato del 29 dicembre 2023 la UIF ha aggiornato i codici dei fenomeni che possono essere valorizzati nella compilazione della segnalazione di operazioni sospette.
Le casistiche di riciclaggio nel nuovo Quaderno UIF
19 Dicembre 2023
L’Ufficio di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), ha pubblicato il sesto numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML).
Questionari AML: pubblicati i dati dell’indagine Banca d’Italia
18 Dicembre 2023
Banca d’Italia ha condiviso oggi gli esiti dell’indagine sull’analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, condotta nell’autunno del 2022, per il tramite dei cd. questionari AML.
AML: estesi gli Orientamenti EBA sull’Onboarding a distanza
4 Dicembre 2023
Banca d’Italia ha aggiornato la Nota n. 32 del 13 giugno 2023 di attuazione degli Orientamenti EBA sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di valutazione di adeguata verifica antiriciclaggio.
Cripto-attività: estese ai CASP le Linee guida EBA sulla vigilanza antiriciclaggio
28 Novembre 2023
EBA ha esteso ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) le Linee guida sulla vigilanza basata sul rischio in ambito antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
Titolare Effettivo: webinar DB su criteri di identificazione e casistica rilevante
26 Ottobre 2023
Il prossimo 30 novembre si terrà il webinar organizzato da questa Rivista sui criteri di identificazione del titolare effettivo e sulle casistica rilevanti.
WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori
Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale
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