WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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AML

Flash News
Antiriciclaggio

AML: estesi gli Orientamenti EBA sull’Onboarding a distanza

4 Dicembre 2023
Banca d’Italia ha aggiornato la Nota n. 32 del 13 giugno 2023 di attuazione degli Orientamenti EBA sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di valutazione di adeguata verifica antiriciclaggio.
Flash News
Antiriciclaggio

Cripto-attività: estese ai CASP le Linee guida EBA sulla vigilanza antiriciclaggio

28 Novembre 2023
EBA ha esteso ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) le Linee guida sulla vigilanza basata sul rischio in ambito antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
Flash News
Antiriciclaggio

Titolare effettivo e registro: nuove FAQ Banca d’Italia

20 Novembre 2023
Banca d’Italia ha elaborato le nuove FAQ relative sull’identificazione del titolare effettivo e sul registro dei titolari effettivi.
Flash News
Antiriciclaggio

Organizzazioni non profit: aggiornate le best practices del GAFI

17 Novembre 2023
Il GAFI ha aggiornato le best practices per il settore delle organizzazioni non profit che seguono le modifiche alla Raccomandazione 8.
Flash News
Antiriciclaggio

Titolare Effettivo: webinar DB su criteri di identificazione e casistica rilevante

26 Ottobre 2023
Il prossimo 30 novembre si terrà il webinar organizzato da questa Rivista sui criteri di identificazione del titolare effettivo e sulle casistica rilevanti.
Attualità
Antiriciclaggio

I nuovi Indicatori di anomalia dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

13 Ottobre 2023

Francesco Cirillo, Antiriciclaggio – Segnalazioni Operazioni Sospette, Banco BPM

Il contributo analizza i nuovi indicatori di anomalia dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) funzionali all’individuazione delle operazioni sospette che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024.
Flash News
Antiriciclaggio

Governance Antiriciclaggio: nuove sfide per il settore finanziario

5 Ottobre 2023
Mattinata ricca di spunti ieri al nostro webinar del 4 ottobre 2023 dedicato alle recenti novità di Banca d’Italia al quadro sulla Governance Antiriciclaggio.
Flash News
Antiriciclaggio

De-risking: Banca d’Italia attua gli Orientamenti EBA

4 Ottobre 2023
Con Note n. 34 e 35 del 3 ottobre 2023 Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti EBA in materia di de-risking.
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni

12 Settembre 2023

Roberta Pierantoni, Partner, Studio Biscozzi Nobili Piazza; Lead Independent Director, Banca Mediolanum

Nicola Martinelli, Responsabile Antiriciclaggio, Banca Mediolanum

Il contributo passa in rassegna le recenti modifiche alle disposizioni di Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio, con rilevanti novità sulla governance e sulla compliance antiriciclaggio dei soggetti vigilati.
Flash News
Antiriciclaggio

L’antiriciclaggio nel private banking: Webinar sui nuovi Orientamenti Banca d’Italia

8 Settembre 2023
La nostra Rivista ha organizzato per il prossimo 18 ottobre un webinar sui nuovi Orientamenti di vigilanza Banca d’Italia sull’applicazione degli obblighi di antiriciclaggio rilevanti nell’ambito del private banking.
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazioni di operazioni sospette in aumento nel 2023

30 Agosto 2023
Nel nuovo numero di luglio, la newsletter della UIF fornisce una panoramica delle segnalazioni di operazioni sospette registrate nel 1° semestre 2023.
Flash News
Antiriciclaggio

Quesiti antiriciclaggio: indicazioni Banca d’Italia per la loro formulazione

29 Agosto 2023
Banca d’Italia ha pubblicato delle importanti indicazioni circa la tipologia di quesiti in materia di antiriciclaggio che le possono essere sottoposti e le corrette modalità per presentarli.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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