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AML

Flash News
Antiriciclaggio

Indicatori di anomalia UIF: la Tavola di raccordo con i precedenti provvedimenti

29 Maggio 2023
Banca d’Italia e UIF hanno pubblicato la tavola di raccordo tra indicatori e sub-indici di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio del 12 maggio 2023 ed i precedenti provvedimenti UIF.
Flash News
Antiriciclaggio

Operazioni sospette: in Gazzetta Ufficiale gli indicatori di anomalia UIF

26 Maggio 2023
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023 il Provvedimento 12 maggio 2023 del direttore UIF di emanazione dei nuovi indicatori di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio.
Flash News
Antiriciclaggio

I nuovi indicatori di anomalia UIF per operazioni sospette

15 Maggio 2023
La UIF ha emanato i nuovi indicatori di anomalia funzionali all’individuazione delle operazioni sospette.
Flash News
Antiriciclaggio Imprese

Titolare Effettivo: in Gazzetta Ufficiale le modalità di comunicazione

26 Aprile 2023
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 12 aprile 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa, che prevede tra l'altro le indicazioni per la comunicazione
Flash News
Antiriciclaggio

Evoluzione dell’AML: i nuovi scenari analizzati da Banca d’Italia

21 Aprile 2023
Il 20 aprile si è tenuto presso il Centro Convegni "Carlo Azeglio Ciampi" un workshop dal titolo "Nuovi scenari AML - La Banca d'Italia incontra il mercato".
Flash News
Antiriciclaggio FinTech

Antiriciclaggio: il Parlamento UE estende la travel rule alle cripto attività

21 Aprile 2023
Nella seduta di ieri il Parlamento europeo ha approvato il testo del nuovo Regolamento sui dati informativi che accompagnano, con finalità antiriciclaggio, i trasferimenti di fondi e determinate cripto attività.
Flash News
Antiriciclaggio

Titolare effettivo: panoramica sui nuovi standard GAFI

20 Aprile 2023
Il webinar "Titolare effettivo delle persone giuridiche: i nuovi orientamenti FATF – GAFI" organizzato dalla Rivista DB il 18 aprile 2023 ha offerto una preziosa panoramica sugli ultimi orientamenti del FATF – GAFI riguardanti la trasparenza e la titolarità effettiva
Flash News
Antiriciclaggio

Nuovo Regolamento antiriciclaggio: il testo approvato dal Parlamento UE

19 Aprile 2023
Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione sulla proposta di Regolamento della Commissione europea sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo (Regolamento antiriciclaggio).
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il piano strategico UIF 2023 – 2025

18 Aprile 2023
La UIF ha pubblicato il proprio piano strategico 2023 – 2025 nel contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Flash News
Antiriciclaggio

Autorità antiriciclaggio europea: il regolamento di istituzione approvato dal Parlamento UE

13 Aprile 2023
Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione sulla proposta di regolamento che istituisce l'Autorità antiriciclaggio europea e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) 1094/2010 e (UE) 1095/2010.
Flash News
Antiriciclaggio

Azioni FATF-GAFI per il contrasto al riciclaggio legato al ransomware

5 Aprile 2023
Il FATF-GAFI ha pubblicato un rapporto, indicando una serie di azioni positive, per il contrasto al riciclaggio di denaro legato al ransomware.
Flash News
Antiriciclaggio Privacy

Pacchetto antiriciclaggio UE: la posizione EDPB sul rispetto della privacy

4 Aprile 2023
Nel corso dell'ultima plenaria, l'EDPB ha adottato una lettera indirizzata al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea sulla condivisione dei dati a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) relativi al pacchetto antiriciclaggio presentato pochi

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