Questionario AML Banca d’Italia 2024: le statistiche aggregate
2 Gennaio 2025
Banca d'Italia ha pubblicato le statistiche aggregate su alcune delle variabili acquisite dalle risposte ai questionari antiriciclaggio (AML) compilati dagli intermediari nel 2024, relative all’anno 2023.
DORA: i chiarimenti Banca d’Italia per l’attuazione
31 Dicembre 2024
Pubblicata la Comunicazione Banca d'Italia del 30 dicembre 2024, che chiarisce alcune previsioni del Regolamento (UE) 2022/2554 in materia di resilienza operativa digitale del settore finanziario (DORA).
DORA: istruzioni Banca d’Italia per la segnalazione degli incidenti ICT
27 Dicembre 2024
Banca d’Italia ha pubblicato le Istruzioni operative per la segnalazione dei gravi incidenti ICT e delle minacce informatiche significative attraverso la piattaforma INFOSTAT.
Con comunicazione del 23 dicembre 2024, Banca d’Italia ha richiamato l’attenzione degli operatori al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ICT conseguenti all’applicazione del Regolamento DORA.
Obbligazioni bancarie garantite e CCR3: consultazione Bankit
19 Dicembre 2024
Consultazione Bankitalia sull’esercizio da parte dell'Autorità della discrezionalità di cui all'art. 129, par. 3, del CRR (modificato dal CRR3), in qualità di autorità competente per la supervisione sui programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite (covered bond).
Enti di importanza sistemica: in GU il decreto di adeguamento
19 Dicembre 2024
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 296 del 18 dicembre 2024, il Decreto Legislativo 2 dicembre 2024, n. 195, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2022/2036 (CRR3).
Rating di legalità: risultati della rilevazione 2024 Bankitalia
16 Dicembre 2024
Banca d'Italia ha pubblicato oggi i risultati della rilevazione 2024 sul “rating di legalità”, che esamina gli effetti del possesso del rating di legalità sulle condizioni praticate alle imprese, in sede di concessione o di rinegoziazione di un finanziamento.
vIBAN e antiriciclaggio: indicazioni di vigilanza per i PSP
13 Dicembre 2024
Banca d’Italia e UIF hanno fornito ieri indicazioni per i soggetti obbligati, relativamente all’applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio, nell’apertura e gestione di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Banca d’Italia hanno pubblicato il primo rapporto intermedio di valutazione del Piano “Transizione 4.0”, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019).
Dati di rischio e risk reporting: indagine Bankitalia sulle banche IT
12 Dicembre 2024
Bankitalia ha pubblicato i risultati dell’indagine 2023 sull’aderenza ai principi BCBS239 in tema di aggregazione dei dati di rischio e di reporting da parte delle banche italiane, nonché delle iniziative di miglioramento presso le banche campione.
Segnalazioni antiriciclaggio: nuovo Manuale Banca d’Italia
11 Dicembre 2024
Banca d’Italia ha pubblicato le modifiche definitive alle proprie disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019, contestualmente al resoconto
Travel rule: Bankitalia attua gli Orientamenti EBA
11 Dicembre 2024
Banca d'Italia, con nota n. 44 dello stesso 26 novembre 2024, ha attuato gli Orientamenti EBA sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1113 (Orientamenti sulla cd. “travel rule”).
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