Cartolarizzazione: modifiche alle disposizioni Banca d’Italia
28 Luglio 2023
In consultazione le modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia per banche, intermediari finanziari, SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di operazioni di cartolarizzazione.
Bonus fiscali: trattamento prudenziale in caso di gestione attiva
25 Luglio 2023
Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento del 24 luglio 2023 alla Nota di chiarimenti del 5 gennaio 2021 sul trattamento prudenziale dei crediti di imposta da Superbonus e altri bonus fiscali.
La nuova segnalazione in materia di esternalizzazioni
24 Luglio 2023
Andrea Lapomarda, Partner, EY Advisory
Simone Smeraldi, Manager, EY Advisory
Francesco Carmosino, Senior Consultant, EY Advisory
Il contributo analizza le novità della segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali disciplinata dal nuovo Provvedimento Banca d'Italia del 31 maggio scorso.
Segnalazioni di vigilanza: in consultazione l’aggiornamento delle Circolari Banca d’Italia
12 Luglio 2023
Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione l’aggiornamento delle Circolari numeri 272, 115, 217, 189, 148, 286 e 154 relative alle segnalazioni di vigilanza di banche, intermediari finanziari, IP e IMEL, SIM e OICR.
Vigilanza antiriciclaggio: analisi e raccomandazioni dell’EBA
12 Luglio 2023
EBA ha pubblicato i risultati della revisione 2022 delle prassi di vigilanza delle Autorità nazionali in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel settore bancario.
Disposizioni sull’adeguata verifica: abrogata la video-identificazione
29 Giugno 2023
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023 il Provvedimento Banca d’Italia 13 giugno 2023 recante modifiche al Provvedimento 30 luglio 2019 sull’adeguata verifica della clientela in materia antiriciclaggio.
Adeguata verifica: attuati gli Orientamenti EBA per l’onboarding a distanza
16 Giugno 2023
Banca d’Italia ha confermato all’EBA l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti sugli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela connesse all’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza.
Onboarding a distanza: Orientamenti EBA per tutti gli intermediari vigilati
16 Giugno 2023
Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione l'estensione degli Orientamenti EBA sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente anche agli intermediari vigilati che non sono destinatari.
Questionario Antiriciclaggio: le nuove FAQ Banca d’Italia
14 Giugno 2023
Banca d'Italia ha pubblicato la Comunicazione del 10 maggio 2023 che reca chiarimenti sotto forma di FAQ per quanto concerne il questionario Antiriciclaggio (AML).
Esternalizzazione funzioni aziendali: in Gazzetta Ufficiale le disposizioni sulla segnalazione
14 Giugno 2023
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023, il Provvedimento Banca d’Italia del 31 maggio 2023 recante disposizioni sulla segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali per gli intermediari vigilati.
WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza
