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Banca d’Italia

Flash News
Banche e intermediari Risk management

Conglomerati finanziari: modifiche alla disciplina sulle grandi esposizioni

7 Dicembre 2023
Pubblicato il 43° aggiornamento alla Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” recante modifiche alla disciplina sulle grandi esposizioni dei conglomerati finanziari.
Flash News
Antiriciclaggio

AML: estesi gli Orientamenti EBA sull’Onboarding a distanza

4 Dicembre 2023
Banca d’Italia ha aggiornato la Nota n. 32 del 13 giugno 2023 di attuazione degli Orientamenti EBA sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di valutazione di adeguata verifica antiriciclaggio.
Flash News
Segnalazioni

Segnalazioni di vigilanza: aggiornamento 2023 alle Circolari Banca d’Italia

29 Novembre 2023
Pubblicati gli aggiornamenti del 28 novembre 2023 alle Circolari della Banca d’Italia sulle segnalazioni di vigilanza per banche e altri intermediari.
Flash News
Banche e intermediari Governance e controlli

Valutazione degli Esponenti: webinar DB sui nuovi Orientamenti Banca d’Italia

29 Novembre 2023
Il prossimo 24 gennaio si terrà il webinar organizzato da questa Rivista sui nuovi Orientamenti della Banca d’Italia riguardanti la valutazione dei requisiti e criteri di idoneità per gli esponenti aziendali.
Flash News
Segnalazioni

Crowdfunding: in consultazione le disposizioni sulle segnalazioni

23 Novembre 2023
Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le nuove Disposizioni sulle segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.
Attualità
Banche e intermediari Governance e controlli

I nuovi orientamenti Banca d’Italia sulla valutazione degli esponenti

21 Novembre 2023

Luca Galli, Partner, EY Advisory

Andrea Lapomarda, Partner, EY Advisory

Federica Mastrangelo, Manager, EY Advisory

Il contributo analizza i nuovi Orientamenti Banca d’Italia dello scorso 13 novembre 2023 in materia di valutazioni dei requisiti e criteri di idoneità per gli esponenti delle banche LSI e gli altri intermediari finanziari.
Flash News
Antiriciclaggio

Titolare effettivo e registro: nuove FAQ Banca d’Italia

20 Novembre 2023
Banca d’Italia ha elaborato le nuove FAQ relative sull’identificazione del titolare effettivo e sul registro dei titolari effettivi.
Flash News
Governance e controlli

Esponenti aziendali: nuovi orientamenti Banca d’Italia

13 Novembre 2023
Banca d’Italia ha pubblicato i nuovi Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali.
Flash News
Banche e intermediari

A 30 anni dal TUB: ultimi incontri del percorso ADDE – Banca d’Italia

13 Novembre 2023
Il prossimo 11 e 12 dicembre si terranno gli incontro conclusivi del percorso di riflessione organizzato dall’Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia (ADDE) e dalla Banca d’Italia per il trentennale del Testo Unico Bancario (TUB).
Flash News
Banche e intermediari Imprese assicurative Mercati finanziari

Dalle ESAs i criteri di indipendenza delle Autorità di vigilanza

26 Ottobre 2023
Le tre autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA, insieme le ESAs) hanno pubblicato i loro criteri comuni sull’indipendenza delle Autorità di vigilanza.
Attualità
Antiriciclaggio

Remote onboarding e misure semplificate di adeguata verifica

La finanza digitale alla prova delle linee guida EBA
18 Ottobre 2023

Marco Romanelli, Partner, Carbonetti e Associati

Alberto Mozzi, Senior Associate, Carbonetti e Associati

Il contributo analizza gli effetti delle Linee guida EBA sul remote onboarding rispetto alla disciplina semplificata degli obblighi di adeguata verifica attuabile in presenza di fattispecie a basso rischio di riciclaggio.
Flash News
Crisi bancarie

BRRD: recepite le modifiche agli Orientamenti EBA sulla risoluzione

16 Ottobre 2023
Con Nota n. 36 del 13 ottobre 2023, Banca d’Italia ha dato attuazione degli Orientamenti EBA di modifica dei precedenti Orientamenti sul miglioramento della possibilità di risoluzione.

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Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

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