WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Offerte per iscrizioni entro il 28/02


WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Banca d’Italia

Flash News
Finanza

Educazione finanziaria sulla digitalizzazione: le buone pratiche ESAs

13 Gennaio 2023
Le tre autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA e ESMA - ESAs) hanno pubblicato una Rapporto sulle iniziative nazionali di educazione finanziaria sulla digitalizzazione, con particolare attenzione alla sicurezza informatica, alle truffe e alle frodi.
Flash News
Banche e intermediari Capital markets

Covered bond: in consultazione le nuove disposizioni Banca d’Italia

13 Gennaio 2023
Banca d’Italia ha avviato una nuova consultazione sulle modifiche alle disposizioni in materia di obbligazioni bancarie garantite (covered bond) contenute nella Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.
Flash News
Risk management

Rischi climatici e ambientali nelle banche: Comunicazione Banca d’Italia

11 Gennaio 2023
Banca d'Italia ha pubblicato una nota informativa recante i risultati dell'analisi sull'applicazione delle proprie Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali da parte delle banche e degli intermediari finanziari vigilati.
Flash News
Risk management

Informativa ESG: Banca d’Italia sulle sfide per gli operatori

4 Gennaio 2023
La Banca d'Italia ha pubblicato un approfondimento in materia di rendicontazione ESG per le banche italiane.
Flash News
Banche e intermediari

Disposizioni di vigilanza per le banche: 41° aggiornamento sugli obblighi informativi

22 Dicembre 2022
La Banca d’Italia ha emanato il 41° aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285/2013).
Flash News
Finanza

Cartolarizzazioni: indicazioni sulle notifiche a Banca d’Italia

21 Dicembre 2022
Con Comunicazione del 21 dicembre 2022 Banca d’Italia ha definito le modalità di implementazione del nuovo articolo 4-septies.2 del d.lgs. 58/1998 (TUF), introdotto dal d.lgs. 3 agosto 2022 n. 131, di adeguamento del Regolamento (UE)2017/2402 (Regolamento cartolarizzazioni).
Approfondimenti
Banche e intermediari Corporate governance

Governo societario delle banche: orientamenti e priorità di vigilanza

I “passi” attesi dalle banche LSI
20 Dicembre 2022

Fabio Civale, Civale Associati

Nel 2021 BCE ha svolto una (prima e) importante analisi tematica (cd. thematic review) avente ad oggetto il governo societario delle banche less significant, analisi in cui Banca d’Italia ha svolto un ruolo determinate (c.d. co-leader)
Flash News
Antiriciclaggio

Gestori del contante: comunicazioni periodiche AML

20 Dicembre 2022
Con due comunicazioni del 19 dicembre 2022, la Banca d'Italia ha individuato i termini per l'invio delle informazioni relativamente all'attività di trattamento delle banconote riguardanti le banconote ritirate e a i dati sull’attività di ricircolo del contante.
Flash News
Risk management

Obblighi di riserva minima: aggiornata la Circolare Banca d’Italia

19 Dicembre 2022
Banca d’Italia ha pubblicato il 2° aggiornamento di dicembre 2022 alla Circolare n. 314 del 23 giugno 2021 recante la disciplina per gli obblighi di riserva minima – Disposizioni per gli intermediari soggetti.
Flash News
Servizi di pagamento

TARGET-Banca d’Italia: la nuova guida per i partecipanti

14 Dicembre 2022
Banca d'Italia ha pubblicato la nuova guida per i partecipanti al sistema "TARGET-Banca d'Italia".
Flash News
Antiriciclaggio

Questionario antiriciclaggio: le nuove FAQ Banca d’Italia

9 Dicembre 2022
Banca d'Italia ha pubblicato una serie di FAQ inerenti al questionario antiriciclaggio.
Attualità
Banche e intermediari Governance e controlli

Consiglio di Amministrazione banche less significant: nuovi Orientamenti Banca d’Italia

6 Dicembre 2022

David Pirondini, Senior Partner, Deloitte Risk Advisory

Daniel K. Normann, Senior Manager, Deloitte Risk Advisory

Il presente contributo analizza i nuovi Orientamenti della Banca d’Italia sul tema della composizione del Consiglio di Amministrazione delle banche less significant soffermandosi sui profili di criticità e sulle aree di miglioramento alla luce delle best practices emerse in materia.

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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Offerte per iscrizioni entro il 14/03


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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Offerte per iscrizioni entro il 07/03