WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 28/02

SCOPRI I DETTAGLI

WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
SCOPRI I DETTAGLI
Login
Contatti
Categorie tematiche
Categorie tematiche
Link veloci
Link veloci
DB Business
DB Business
Chi siamo
Chi siamo
Contatti
Login

Banca d’Italia

Flash News
Risk management

Cambiamenti climatici: Banca d’Italia evidenzia la mancanza di dati

22 Novembre 2022
Banca d'Itali ha pubblicato un approfondimento su dati e metodi per la valutazione dei rischi climatici e ambientali in Italia.
Flash News
Gestione collettiva

Gestione collettiva del risparmio e distribuzione transfrontaliera: aggiornato il Regolamento

22 Novembre 2022
Con Provvedimento del 21 novembre 2022, la Banca d'Italia ha emanato il 4° aggiornamento al regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.
Flash News
Banche e intermediari Governance e controlli

Grande successo al webinar DB sugli assetti proprietari delle banche

18 Novembre 2022
Grande successo al Webinar di ieri organizzato da questa Rivista sugli assetti proprietari di banche e altri intermediari alla luce delle nuove disposizioni Banca d’Italia.
Flash News
Banche e intermediari Bilancio

Bilancio banche e intermediari IFRS: in Gazzetta Ufficiale le novità IFRS 17

18 Novembre 2022
La Banca d’Italia ha emanato l'8° aggiornamento agli schemi e regole di compilazione del bilancio bancario (Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005).
Flash News
Servizi di pagamento

IP, IMEL e rischi ICT: aggiornate le disposizioni di vigilanza

14 Novembre 2022
Con provvedimento del 2 novembre 2022, la Banca d’Italia ha modificato le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” del 17 maggio 2016 come modificato dal Provvedimento del 23 luglio 2019 relativamente ai
Flash News
Antiriciclaggio

In Gazzetta Ufficiale il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della UIF

14 Novembre 2022
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022, la delibera n. 418 del 2 novembre recante l'approvazione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto
Flash News
Banche e intermediari

Disposizioni di vigilanza per le banche: pubblicato il 40°aggiornamento

4 Novembre 2022
La Banca d’Italia ha emanato il 40° aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285/2013).
Flash News
Segnalazioni

Segnalazioni di vigilanza delle banche: aggiornata la Circolare Banca d’Italia

4 Novembre 2022
Pubblicato l’aggiornamento n. 75 del 2 novembre 2022 alla Circolare Banca d’Italia n. 154 del 22 novembre 1991 sulle “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”.
Flash News
Mercati finanziari

Manuale segnalazioni di vigilanza intermediari Mercato Mobiliare: 25° aggiornamento

3 Novembre 2022
Banca d’Italia ha pubblicato il 25° aggiornamento del 2 novembre 2022 alla Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 recante il Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare.
Flash News
Segnalazioni

Segnalazioni prudenziali: 15° aggiornamento delle Istruzioni Banca d’Italia

3 Novembre 2022
Banca d’Italia ha pubblicato il 15° aggiornamento del 2 novembre 2022 alla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 recante Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati.
Flash News
Segnalazioni

Manuale segnalazioni di vigilanza per intermediari, IP e IMEL: 22° aggiornamento

3 Novembre 2022
Banca d’Italia ha pubblicato il 22° aggiornamento del 2 novembre 2022 alla Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 recante “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli
Flash News
Segnalazioni

Matrice dei conti: 16° aggiornamento della Circolare Banca d’Italia

3 Novembre 2022
Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento n. 16 del 2 novembre 2022 alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 recante le Istruzioni relative alla c.d. Matrice dei conti in materia di Vigilanza bancaria e finanziaria.

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 14/03

SCOPRI I DETTAGLI

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/03

SCOPRI I DETTAGLI