WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Banca d’Italia

Flash News
Crisi bancarie

Bail-in: da Banca d’Italia e Consob le procedure operative nell’ambito post-trade

20 Luglio 2022
Banca d’Italia e Consob hanno pubblicato un documento di indirizzo in materia di procedure operative per l'esecuzione del bail-in nell'ambito del sistema di gestione accentrata e regolamento titoli italiano.
Flash News
Risk management

Obblighi segnaletici per le SIM di classe 1: le istruzioni Banca d’Italia

20 Luglio 2022
Con Comunicazione del 19 luglio 2022, Banca d’Italia ha fornito le istruzioni tecniche per le segnalazioni di vigilanza obbligatorie previste dall’IFD, IFR e CRR, ai fini di politica monetaria, per le SIM di classe 1 e per le succursali di
Flash News
ADR

ABF: i nuovi limiti di competenza temporale

19 Luglio 2022
Con Comunicato del 19 luglio 2022, la Banca d'Italia ha ricordato che dal primo ottobre 2022, ai sensi delle modifiche apportate alle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, non
Flash News
Banche e intermediari

Relazione annuale sugli esposti a Banca d’Italia: aumentano le truffe online

19 Luglio 2022
Banca d’Italia ha pubblicato la relazione sugli esposti ricevuti dai clienti delle banche e delle finanziarie relativi all’anno 2021.
Flash News
Gestione collettiva

Costi a carico degli UCITs: richiamo d’attenzione congiunto Banca d’Italia e Consob

15 Luglio 2022
Banca d'Italia e Consob hanno pubblicato un richiamo d'attenzione congiunto sui costi a carico degli UCITs nell'ambito dell'ESMA supervisory action 2021.
Flash News
Banche e intermediari

Vigilanza bancaria: pubblicato il 39°aggiornamento alle Disposizioni Banca d’Italia

14 Luglio 2022
La Banca d’Italia ha emanato il 39° aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285/2013).
Flash News
Finanza

CCP: recepite le Linee guida ESMA su processo di riesame e valutazione prudenziale

11 Luglio 2022
Consob e Banca d’Italia hanno comunicato la propria volontà di uniformarsi alle Linee guida ESMA sulle procedure e ai metodi comuni per il processo di riesame e valutazione prudenziale delle Controparti Centrali (CCP).
Flash News
Banche e intermediari Bilancio

IFRS 17: in consultazione le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia

6 Luglio 2022
Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione l’ottavo aggiornamento delle proprie disposizioni sul bilancio delle banche e degli intermediari IFRS non bancari di attuazione dell’IFRS 17 Contratti assicurativi.
Flash News
Risk management

Coefficienti anticiclici: Banca d’Italia sulle esposizioni verso paesi terzi rilevanti

4 Luglio 2022
Con raccomandazione del 30 giugno 2022, la Banca d'Italia ha identificato i paesi terzi rilevanti in ragione della raccomandazione ESRB/2015/1 in materia di coefficiente della riserva di capitale anticiclica.
Flash News
Servizi di pagamento

Sistema di compensazione BI-COMP: la guida Banca d’Italia

4 Luglio 2022
La Banca d'Italia ha pubblicato la nuova guida per gli operatori per il sistema di compensazione BI-COMP. BI-COMP è la struttura di compensazione gestita da Banca d’Italia per il regolamento in moneta di banca centrale dei pagamenti al dettaglio in euro.
Flash News
Segnalazioni

Centrale Rischi: ancora escluse le garanzie del Fondo per PMI

1 Luglio 2022
Con comunicazione del 30 giugno 2022 Banca d’Italia ha fornito precisazioni relativamente alle segnalazioni alla Centrale dei rischi connesse alle garanzie rilasciate dal “Fondo Centrale di Garanzia per PMI”.
Flash News
Risk management

Requisiti minimi e riserve di capitale: considerazioni Banca d’Italia sull’interazione

30 Giugno 2022
Banca d’Italia ha pubblicato una nota sull'interazione tra i requisiti minimi e le riserve di capitale applicabili alle banche italiane.

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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