WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Banca d’Italia

Flash News
Antiriciclaggio

Operatori non finanziari gestori del contante: da Banca d’Italia i termini per le segnalazioni AML

23 Dicembre 2021
Con comunicazione del 22 dicembre 2021, Banca d’Italia ha ricordato che ai sensi del Provvedimento del 23 aprile 2019 gli operatori non finanziari gestori del contante iscritti all’elenco sono tenuti a inviare trimestralmente alla Banca d’Italia i dati sull’attività di
Giurisprudenza
Banca e Finanza Usura

La rilevanza delle circolari della Banca d’Italia in materia di usura

22 Dicembre 2021

Avv. Marcello Pistilli

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 26 novembre 2021, n. 37058 – Pres. Bisogni, Rel. Fidanzia ]
L’ordinanza in commento interviene sulla questione relativa alla rilevanza delle Istruzioni di Banca d’Italia in materia di usura bancaria.
Flash News
Banche e intermediari Bilancio

Bilancio degli intermediari IFRS non bancari: aggiornamento delle disposizioni Banca d’Italia

22 Dicembre 2021
Con comunicazione del 21 dicembre 2021 Banca d'Italia ha provveduto all'aggiornamento delle integrazioni alle disposizioni del Provvedimento "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari" aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia.
Flash News
Banche e intermediari Bilancio

Bilancio bancario: aggiornamento Banca d’Italia agli schemi e regole di compilazione

22 Dicembre 2021
Con comunicazione del 21 dicembre 2021 Banca d'Italia ha provveduto all'aggiornamento delle integrazioni alle disposizioni della Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia.
Flash News
Risk management

Riserva di capitale anticiclica: Banca d’Italia comunica il mantenimento allo 0 %

20 Dicembre 2021
La Banca d'Italia ha comunicato che manterrà il coefficiente della riserva di capitale anticiclica allo zero per cento per il primo trimestre del 2022.
Flash News
Capital markets

Rischi climatici e ambientali: analisi Banca d’Italia sull’esposizione degli investimenti

17 Dicembre 2021
La Banca d'Italia ha pubblicato un approfondimento in materia di rischi climatici e ambientali relativamente alla misurazione dell'esposizione degli investimenti.
Flash News
Risk management

Grandi esposizioni: Banca d’Italia attua gli Orientamenti EBA sui casi di superamento del limite

17 Dicembre 2021
Con Nota n. 18 del 16 dicembre 2021 Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’EBA che specificano i criteri di valutazione dei casi eccezionali in cui gli enti superano i limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo
Flash News
Risk management

Attenuazione del rischio di credito e metodo IRB: Banca d’Italia attua gli Orientamenti EBA

17 Dicembre 2021
Con Nota n. 20 del 16 dicembre 2021 Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’EBA in materia di attenuazione del rischio di credito per gli enti che applicano il metodo basato sui rating interni (IRB) con stime interne della
Flash News
Rapporti bancari

Moratorie sui prestiti: i dati Banca d’Italia di dicembre 2021

16 Dicembre 2021
Banca d’Italia ha pubblicato un documento che rileva lo status delle moratorie sui prestiti in Italia al 3 dicembre 2021.
Flash News
Rapporti bancari

Tasso di crescita dei prestiti bancari: chiarimenti Banca d’Italia sul metodo di calcolo

16 Dicembre 2021
Banca d'Italia ha fornito chiarimenti in merito alla metodologia di calcolo del tasso di crescita dei prestiti bancari.
Flash News
Banche e intermediari Servizi di investimento

Investimenti in diamanti: chiarimenti Banca d’Italia sulla vigilanza

16 Dicembre 2021
Con comunicato del 15 dicembre 2021, Banca d'Italia ha fornito alcuni chiarimenti in merito al proprio ruolo con riferimento alla compravendita di diamanti da investimento attraverso canali bancari.
Flash News
Banche e intermediari

CRD: Banca d’Italia attua gli Orientamenti EBA sulla costituzione di imprese madri UE intermedie

10 Dicembre 2021
Con nota n. 17 del 9 dicembre 2021, Banca d'Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’EBA sul "Monitoraggio della soglia e altri aspetti procedurali relativi alla costituzione di un’impresa madre nell’UE intermedia ai sensi dell’articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE"

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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