WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Offerte per iscrizioni entro il 28/02


WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Banca d’Italia

Flash News
Fiscalità internazionale

Fiscalità internazionale: intervento di Visco sui risultati della presidenza italiana del G20

10 Novembre 2021
Il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco è intervenuto al Singapore FinTech Festival con una relazione dal titolo "An Overview of the Work of the G20 under the Italian Presidency".
Flash News
Banche e intermediari Governance e controlli

Acquisto di partecipazioni qualificate: in GU le indicazioni Banca d’Italia sulle informazioni da trasmettere

9 Novembre 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'8 novembre 2021 il provvedimento della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021 recante disposizioni sulle informazioni e i documenti da trasmettere per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate in banche, intermediari
Flash News
Mercati finanziari

TARGET 2: aggiornato il manuale utente per la gestione del fallimento dei partecipanti

8 Novembre 2021
Banca d’Italia ha aggiornato il manuale utente relativo a TARGET 2.
Flash News
Risk management

Obblighi di riserve minime: primo aggiornamento alla Circolare n. 314/2021 di Banca d’Italia

5 Novembre 2021
Banca d’Italia ha pubblicato il 1° aggiornamento di novembre 2021 alla Circolare n. 314 del 23 giugno 2021 recante la disciplina per gli obblighi di riserva minima - Disposizioni per gli intermediari soggetti.
Flash News
Risk management

Attuazione degli standard di Basilea III: il punto del Direttore Generale di Banca d’Italia

4 Novembre 2021
Il Direttore Generale della Banca d'Italia e Presidente dell'IVASS, Luigi Federico Signorini, è intervenuto alla 53° Giornata del Credito con una relazione dal titolo "Le banche e gli anni di Basilea III".
Flash News
Segnalazioni

Centrale Rischi: aggiornamento delle Istruzioni Banca d’Italia per gli intermediari creditizi

3 Novembre 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 2 novembre 2021,  il 20° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia n. 139/1991 recante Istruzioni per gli intermediari creditizi sulla Centrale dei Rischi.
Flash News
Rapporti bancari

Credito agevolato: i dati per la determinazione dei tassi delle operazioni di novembre 2021

2 Novembre 2021
Dati utili per la determinazione dei tassi di riferimento relativamente alle operazioni di credito agevolato da stipularsi nel mese di novembre 2021.
Flash News
Servizi di pagamento

PSD2: attuati gli Orientamenti EBA sulla segnalazione di gravi incidenti

2 Novembre 2021
Comunicazione Banca d’Italia 29 ottobre 2021
Flash News
Segnalazioni

Segnalazioni di vigilanza delle banche: ultimo aggiornamento alla Circolare 154

28 Ottobre 2021
Pubblicato l'aggiornamento n. 74 del 27 ottobre 2021 alla Circolare Banca d'Italia n. 154 del 22 novembre 1991 sulle "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi".
Flash News
Banche e intermediari Governance e controlli

Acquisto di partecipazioni qualificate: novità Banca d’Italia sulle informazioni da trasmettere

28 Ottobre 2021
Nuove Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d’Italia nell’istanza di autorizzazione all’acquisto di una partecipazione qualificata.
Flash News
Segnalazioni

Intermediari finanziari, IP e IMEL: aggiornato il Manuale sulle segnalazioni di vigilanza

27 Ottobre 2021
21° aggiornamento del 26 ottobre 2021 alla Circolare Banca d’Italia n. 217 del 5 agosto 1996
Flash News
Segnalazioni

Matrice dei conti: 15° aggiornamento della Circolare Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008

27 Ottobre 2021
Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento n. 15 del 26 ottobre 2021 alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 recante le Istruzioni relative alla c.d. Matrice dei conti.

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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