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Banca d’Italia

Flash News
Antiriciclaggio

AML: comunicazioni trimestrali degli operatori non finanziari gestori del contante

24 Giugno 2021
Con comunicazione di giugno 2021, Banca d’Italia ha ricordato che ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 23 aprile 2019 gli operatori non finanziari gestori del contante iscritti all’elenco sono tenuti a inviare trimestralmente alla Banca d’Italia i dati
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: comunicazione Banca d’Italia sulle segnalazioni per i gestori del contante

24 Giugno 2021
Con comunicazione di giugno 2021, Banca d’Italia ha ricordato che ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 5 giugno 2019 i gestori del contante con la qualifica di “Enti segnalanti” sono tenuti a inviare semestralmente alla Banca d’Italia i
Flash News
Risk management

Allerta sul rischio di liquidità e machine learning: l’approfondimento Banca d’Italia

23 Giugno 2021
Banca d’Italia ha pubblicato un approfondimento dal titolo: “Indicatori di allerta del rischio di liquidità per le banche italiane: un approccio basato sul machine learning”.
Flash News
Banche e intermediari

Banca d’Italia: pubblicata la relazione annuale e le osservazioni del Governatore

3 Giugno 2021
Banca d’Italia ha pubblicato la relazione sulla gestione e sulle proprie attività relativa all’anno 2020. Insieme alla trattazione delle diverse funzioni, nel volume sono presenti anche informazioni di carattere non finanziario e sull’impegno sociale e ambientale dell’Istituto. In particolare, la
Attualità
Governance e controlli

Le procedure di valutazione dell’idoneità degli esponenti nelle Disposizioni Banca d’Italia

28 Maggio 2021

Luca Galli, Andrea Lapomarda e Federica Mastrangelo, EY

A distanza di 5 mesi dall’adozione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020 sui requisiti di idoneità degli esponenti delle banche e degli altri intermediari regolati dal TUB (di seguito anche Regolamento), Banca d’Italia, ha emanato in
Flash News
Segnalazioni

Segnalazioni statistiche e di vigilanza: aggiornamento 2021 alle Circolari Banca d’Italia

26 Maggio 2021
Banca d’Italia ha pubblicato gli ultimi aggiornamenti alle proprie Circolari sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza individuali e consolidate delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati. In particolare, gli aggiornamenti hanno ad oggetto:
Flash News
Risk management

ICAAP e ILAAP: FAQs Banca d’Italia sugli adempimenti

24 Maggio 2021
Banca d’Italia ha pubblicato delle FAQs in materia di adempimenti sui processi interni di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (internal capital adequacy assessment process, ICAAP) e sui processi interni di valutazione dell’adeguatezza della liquidità (internal liquidity adequacy assessment process, ILAAP).
Flash News
Imprese

Una prospettiva europea in risposta alla crisi pandemica: l’intervento di Banca d’Italia

10 Maggio 2021
Il Direttore Generale della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, è intervenuto al quarterly meeting di Forum Analysis con un intervento dal titolo “La risposta alla crisi pandemica: una prospettiva europea”. In particolare, nel corso del suo intervento Signorini ha sottolineato
Flash News
Segnalazioni

Centrale di allarme interbancaria: Banca d’Italia aggiorna il foglio informativo

6 Maggio 2021
Banca d’Italia ha pubblicato la versione aggiornata del foglio informativo relativo all’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (cosiddetta Centrale di allarme interbancaria, CAI) che costituisce un servizio di interesse economico generale finalizzato ad assicurare
Flash News
Governance e controlli

Fit and proper: le nuove disposizioni di Banca d’Italia

6 Maggio 2021
Con provvedimento del 4 maggio 2021, Banca d’Italia ha emanato le nuove Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Vigilanza

Sull’efficacia degli atti e delle circolari della Banca d’Italia

5 Maggio 2021

Giuseppe Colombo

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 28 settembre 2020, n. 20464 – Pres. Acierno, Rel. Dolmetta ]
Gli atti e circolari della Banca d’Italia - per quanto generali (alle imprese bancarie e alle loro attività di impresa) possano nel concreto manifestarsi - debbono comunque rispettare le norme di legge (costituzionale e ordinaria), posto che si tratta di
Giurisprudenza
Banca e Finanza Vigilanza

Corte costituzionale: nei procedimenti Banca d’Italia e Consob vige il diritto al silenzio

3 Maggio 2021
[ Corte Costituzionale, 30 aprile 2021, n. 84 – Pres. Coraggio, Rel. Viganò ]
Il diritto fondamentale al silenzio vale anche rispetto ai poteri d’indagine della Banca d’Italia e della Consob, quando dalle risposte alle domande possa emergere la propria responsabilità.

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