WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Banca d’Italia

Flash News
Governance e controlli

Governo societario delle banche: le modifiche alle Disposizioni di Vigilanza Banca d’Italia

5 Luglio 2021
La Banca d’Italia ha emanato un aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza sul governo societario delle banche (Circolare n. 285/2013).Le disposizioni in oggetto sono volte a rafforzare gli assetti di governance delle banche italiane e a tener conto dell’evoluzione degli indirizzi
Flash News
Risk management

Banca d’Italia sull’esclusione di alcune esposizioni dal coefficiente di leva finanziaria

2 Luglio 2021
Con comunicato del 30 giugno 2021, Banca d’Italia ha dato applicazione alla decisione della Banca Centrale europea (Decisione (UE) (2021/1074)) relativa all’esclusione di alcune esposizioni verso le banche centrali dal calcolo del requisito di leva finanziaria alla luce della pandemia
Flash News
NPL

NPL: Banca d’Italia sul possibile aumento nel corso del 2021

30 Giugno 2021
Paolo Angelini, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, è intervenuto all’apertura del corso su Gestione degli NPE (non performing exposures): assetti normativi, regolamentari e approcci operativi presso la LUISS School of Law a Roma.
Flash News
Risk management

Coefficiente di riserva di capitale anticiclica: Banca d’Italia lo conferma allo 0 %

28 Giugno 2021
Sulla base dell’analisi degli indicatori di riferimento la Banca d’Italia ha deciso di mantenere il coefficiente della riserva di capitale anticiclica allo zero per cento per il terzo trimestre del 2021. In particolare, evidenzia Banca d’Italia, la crisi di eccezionale
Flash News
Risk management

CRR II: da Banca d’Italia i nuovi contratti per le operazioni di politica monetaria

24 Giugno 2021
Con comunicato del 23 giugno 2021, Banca d’Italia ha ricordato che dal 28 giugno 2021, con l’entrata in vigore dell’Indirizzo (UE) 2021/889 della BCE del 6 maggio 2021 (BCE/2021/23) che modifica l’Indirizzo (UE) 2015/510 della BCE (General Documentation – GD),
Flash News
Antiriciclaggio

AML: comunicazioni trimestrali degli operatori non finanziari gestori del contante

24 Giugno 2021
Con comunicazione di giugno 2021, Banca d’Italia ha ricordato che ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 23 aprile 2019 gli operatori non finanziari gestori del contante iscritti all’elenco sono tenuti a inviare trimestralmente alla Banca d’Italia i dati
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: comunicazione Banca d’Italia sulle segnalazioni per i gestori del contante

24 Giugno 2021
Con comunicazione di giugno 2021, Banca d’Italia ha ricordato che ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 5 giugno 2019 i gestori del contante con la qualifica di “Enti segnalanti” sono tenuti a inviare semestralmente alla Banca d’Italia i
Flash News
Risk management

Allerta sul rischio di liquidità e machine learning: l’approfondimento Banca d’Italia

23 Giugno 2021
Banca d’Italia ha pubblicato un approfondimento dal titolo: “Indicatori di allerta del rischio di liquidità per le banche italiane: un approccio basato sul machine learning”.
Flash News
Banche e intermediari

Banca d’Italia: pubblicata la relazione annuale e le osservazioni del Governatore

3 Giugno 2021
Banca d’Italia ha pubblicato la relazione sulla gestione e sulle proprie attività relativa all’anno 2020. Insieme alla trattazione delle diverse funzioni, nel volume sono presenti anche informazioni di carattere non finanziario e sull’impegno sociale e ambientale dell’Istituto. In particolare, la
Attualità
Governance e controlli

Le procedure di valutazione dell’idoneità degli esponenti nelle Disposizioni Banca d’Italia

28 Maggio 2021

Luca Galli, Andrea Lapomarda e Federica Mastrangelo, EY

A distanza di 5 mesi dall’adozione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020 sui requisiti di idoneità degli esponenti delle banche e degli altri intermediari regolati dal TUB (di seguito anche Regolamento), Banca d’Italia, ha emanato in
Flash News
Segnalazioni

Segnalazioni statistiche e di vigilanza: aggiornamento 2021 alle Circolari Banca d’Italia

26 Maggio 2021
Banca d’Italia ha pubblicato gli ultimi aggiornamenti alle proprie Circolari sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza individuali e consolidate delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati. In particolare, gli aggiornamenti hanno ad oggetto:
Flash News
Risk management

ICAAP e ILAAP: FAQs Banca d’Italia sugli adempimenti

24 Maggio 2021
Banca d’Italia ha pubblicato delle FAQs in materia di adempimenti sui processi interni di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (internal capital adequacy assessment process, ICAAP) e sui processi interni di valutazione dell’adeguatezza della liquidità (internal liquidity adequacy assessment process, ILAAP).

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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