WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Banca d’Italia

Flash News
Finanza pubblica

Pubbliche amministrazioni: da IVASS, Banca d’Italia, ANAC e AGCM suggerimenti contro il rischio di garanzie finanziarie non valide

28 Maggio 2020
IVASS, Banca d’Italia, ANAC e AGCM hanno pubblicato una serie di suggerimenti rivolti alle pubbliche amministrazioni per ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide. Spesso la legge impone la presentazione di una garanzia finanziaria per l’accesso a un’attività
Flash News
Rapporti bancari

COVID-19: ampliato lo schema di Banca d’Italia sugli Additional Credit Claims

22 Maggio 2020
Per favorire l’utilizzo dei prestiti a garanzia e incentivare il credito alle piccole e medie imprese, la Banca d’Italia ha ampliato lo schema relativo agli Additional Credit Claims (ACC), includendo anche l’idoneità dei prestiti con garanzia pubblica COVID-19. In particolare,
Flash News
Rapporti bancari

Usura: in consultazione le modifiche alle Istruzioni Banca d’Italia per la rilevazione dei TEGM

20 Maggio 2020
Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione alcune modifiche alle Istruzioni in materia di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM) ai sensi della legge sull’usura, da ultimo revisionate nell’agosto 2016.
Flash News
Rapporti bancari

Moratorie sui prestiti: Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti EBA

13 Maggio 2020
Con Nota n. 4 del 12 maggio la Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02; già pubblicati su questa rivista e
Flash News
Governance e controlli

Brexit: nuova comunicazione Banca d’Italia agli intermediari del Regno Unito

4 Maggio 2020
Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione agli intermediari del Regno Unito contenente le istruzioni operative dopo l’accordo di recesso dalla UE. Dal 1° febbraio 2020, a seguito dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso, il Regno Unito ha cessato di essere
Flash News
Segnalazioni

COVID-19: Banca d’Italia proroga l’invio delle segnalazioni di vigilanza

23 Aprile 2020
Banca d’Italia, dando seguito alle decisioni dell’EBA e della BCE, ha esteso alle banche meno significative e alle SIM la proroga dei termini di invio delle segnalazioni di vigilanza “armonizzate” con scadenza entro fine maggio. Ad esse viene pertanto consentito
Flash News
Segnalazioni

Decreto Cura Italia: indicazioni Banca d’Italia sulle segnalazioni alla Centrale rischi

20 Aprile 2020
Banca d’Italia ha pubblicato un comunicato con alcune indicazioni in merito alle segnalazioni alla Centrale dei rischi da parte degli intermediari a seguito delle previsioni del Decreto Legge “Cura Italia”.In particolare, il comunicato chiarisce in quali casi vada effettuata o
Flash News
Gestione collettiva

OICR: Consob e Banca d’Italia sul rispetto degli obblighi informativi da parte dei gestori

15 Aprile 2020
Con Comunicazione congiunta del 14 aprile 2020 Consob e Banca d’Italia hanno invitato gli operatori al maggiore sforzo organizzativo possibile per soddisfare le esigenze informative dei sottoscrittori dei fondi (OICVM o Fondi alternativi) di diritto italiano entro i termini previsti
Flash News
Crisi di impresa

Piani di risanamento: in consultazione le nuove disposizioni Banca d’Italia

14 Aprile 2020
Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione un documento illustra le disposizioni di applicazione del Regolamento Delegato (UE) n.
Flash News
Finanza Mercati finanziari

Cartolarizzazioni: chiarimenti Banca d’Italia sulle segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari ex 106 TUB

14 Aprile 2020
Con Comunicazione del 27 marzo 2020 Banca d’Italia ha fornito chiarimenti in materia di segnalazioni di vigilanza in materia di cartolarizzazioni.
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Banca d’Italia e AML: disposizioni per la conservazione e utilizzo di documenti, dati e informazioni

3 Aprile 2020

Sabrina Galmarini, Partner, Isabella Frisoni, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati

Sono state emanate con provvedimento della Banca d’Italia del 24 marzo 2019 le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e delfinanziamento del terrorismo” (nel seguito,
Flash News
Banche e intermediari

Banche: da BCE e Banca d’Italia la raccomandazione di non distribuire gli utili

30 Marzo 2020
Con riferimento alla sorte dei Contratti nell’emergenza Covid19 si segnala il WebSeminar organizzato per il prossimo 15 maggio da questa Rivista.

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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