Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione alcune modifiche alle Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa di cui al Provvedimento della Banca d’Italia del 18 dicembre 2012, già ampiamente riviste nel maggio del 2016, in occasione del

Flash News

Banche e intermediari

Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari: aggiornamento alla Nota di chiarimenti Banca d’Italia

14 Marzo 2018

Pubblicato l’aggiornamento del 12 marzo 2018 alla Nota di chiarimenti della Banca d’Italia relativa alle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari contenute nella Circolare n. 288 del 3 aprile 2015.La Nota di chiarimenti è stata in particolare integrata con

Flash News

Governance e controlli

Controlli interni, sistema informativo e continuità operativa: aggiornata la nota di chiarimenti Banca d’Italia

14 Marzo 2018

Pubblicato l’aggiornamento del 12 marzo 2018 alla Nota di chiarimenti Banca d’Italia sul sistema dei controlli interni, il sistema informativo e la continuità operativa delle banche e dei gruppi bancari, contenuta nella Circolare n. 285 del 19 dicembre 2013, Parte

Flash News

Segnalazioni

Istruzioni operative Banca d’Italia per le segnalazioni dei dati in materia di informazioni finanziarie

5 Marzo 2018

Con Comunicazione del 22 febbraio 2018, Banca d’Italia ha fornito istruzioni operative per le segnalazioni dei dati in materia di informazioni finanziarie e di ulteriori metriche di controllo della liquidità. La presente Comunicazione segue quella del 22 giugno 2016, con

Approfondimenti

NPL

Le novità delle Linee guida Banca d’Italia per le banche less significant sulla gestione degli NPL

27 Febbraio 2018

Corrado Angelelli, partner, Banking & Finance, Freshfields Bruckhaus Deringer

[*] Passi in avanti sono stati compiuti nel corso di questi anni nel processo di riduzione delle sofferenze bancarie. Il rapporto tecnico della Commissione europea preparato per l’Ecofin (pubblicato il 18 gennaio scorso) riconosce gli sforzi compiuti dall’Italia e cita

Flash News

Governance e controlli

Conflitti di interesse: aggiornato il protocollo d’intesa Consob – Banca d’Italia sulle rispettive funzioni di vigilanza

19 Febbraio 2018

Come già anticipato nella news dello scorso 16 febbraio (cfr. contenuti correlati), unitamente alla pubblicazione del nuovo Regolamento Intermediari, Consob e Banca d’Italia hanno adottato un’integrazione al precedente protocollo d’intesa per il coordinamento delle rispettive funzioni di regolamentazione e vigilanza

Attualità

Antiriciclaggio

Chiarimenti Banca d’Italia sul regime transitorio degli obblighi antiriciclaggio

13 Febbraio 2018

Sabrina Galmarini, Partner, Luca Bettinelli, Associate, La Scala Società Tra Avvocati

1. Premessa Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 (il “Decreto”) con il quale è stata data attuazione in Italia alla Direttiva (UE) 2015/849 (“IV Direttiva Antiriciclaggio”).

Flash News

Governance e controlli

Consultazione Banca d’Italia sull’attuazione degli Orientamenti EBA su Product Oversight and Governance

9 Febbraio 2018

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le modifiche alle disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” (Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive

Attualità

Antiriciclaggio

La Banca d’Italia rende note le buone prassi per l’adeguata verifica delle PEP

9 Febbraio 2018

Danilo Quattrocchi, DLA Piper

1. Il quadro di riferimentoCome noto, la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio (“IV Direttiva Antiriciclaggio”) – recepita nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 90/2017, che ha novellato il D.Lgs. 231/2007 (“D.Lgs 231/2007”) – ha confermato il principio secondo

Flash News

NPL

NPL: pubblicate le Linee Guida Banca d’Italia per le banche Less Significant sulla gestione di crediti deteriorati

31 Gennaio 2018

Banca d’Italia ha pubblicato le proprie Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione di crediti deteriorati. Le Linee Guida sono coerenti con quelle della Banca Centrale Europea rivolte alle banche Significant (cfr. contenuti correlati). Pur

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Rapporti bancari

Credito Bancario: pubblicata l’indagine della Banca d’Italia

24 Gennaio 2018

La Banca d’Italia ha pubblicato i dati relativi all’indagine sul credito bancario (BLS). In particolare il rapporto ha rilevato che:

Flash News

Segnalazioni

Segnalazioni di vigilanza: recepite da Banca d’Italia le modifiche del Regolamento UE 2017/2114

19 Gennaio 2018

In sede di recepimento delle novità dettate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2114 (in GU UE 6 dicembre 2017, cfr. contenuti correlati), di modifica, per quanto riguarda i modelli e le istruzioni, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 recante

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