WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Banca d’Italia

Flash News
Finanza

EMIR: chiarimenti Banca d’Italia sull’adeguamento agli obblighi sui margini di variazione

5 Aprile 2017
Con Comunicazione del 5 aprile 2017 Banca d’Italia ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi sui margini di variazione previsti dal Regolamento (UE) n.648/2012 (EMIR) entrati in vigore il 1 marzo 2017. Banca d’Italia ha in particolare specificato come, nel
Flash News
Mercati finanziari

Carmelo Barbagallo su crisi finanziaria e rivoluzione tecnologica

4 Aprile 2017
Il Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia, dott. Carmelo Barbagallo, è intervenuto al seminario “Il sistema bancario tra lunga crisi e rivoluzione tecnologica” organizzato a Perugia dall’Associazione per lo sviluppo degli studi di Banca e Borsa
Flash News
Risk management

Normativa prudenziale Banca d’Italia per banche e SIM: in consultazione le modifiche alla Circolare n. 285

3 Aprile 2017
Banca d’Italia posto in pubblica consultazione lo schema di modifiche della Circolare n. 285 recante normativa prudenziale per le banche e per le SIM relativamente al “processo di controllo prudenziale” e alle “grandi esposizioni”. La revisione normativa è volta ad
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Rapporti bancari

Banca d’Italia adegua le dichiarazioni sostitutive del protesto

24 Febbraio 2017
Con Comunicazione del febbraio 2017 Banca d’Italia ha reso noto l’adeguamento delle modalità di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto al nuovo quadro normativo di riferimento (legge 12 luglio 2011, n. 106 e connessi regolamenti attuativi), che rende possibile la
Flash News
Banche e intermediari Crisi bancarie

Decreto salva risparmio: le audizioni di Banca d’Italia e dell’ABI aventi le Commissioni parlamentari

18 Gennaio 2017
Il Capo del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia, dott. Carmelo Barbagallo, è intervenuto in audizione avanti le Commissioni riunite di Camera e Senato relativamente al decreto legge 23 dicembre 2016 n. 237 recante disposizioni urgenti per la
Flash News
Governance e controlli

Cybersecurity: accordo Banca d’Italia e ABI per una maggiore sicurezza informatica del mondo bancario e finanziario

13 Gennaio 2017
Dall’accordo tra Banca d’Italia, Associazione Bancaria Italiana (ABI) e il Consorzio ABI Lab nasce il CERTFin, il nuovo organismo altamente specializzato nella cybersecurity del settore bancario e finanziario, con l’obiettivo di prevenire e contrastare le minacce informatiche legate allo sviluppo
Flash News
Segnalazioni

Aggiornati gli schemi di rilevazione e del sistema delle codifiche per le segnalazioni periodiche a Banca d’Italia

11 Gennaio 2017
Banca d’Italia, in attuazione alle modifiche introdotte con il 9° aggiornamento della Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” (cfr. contenuti correlati), ha pubblicato le pagine modificate degli schemi di rilevazione e del
Approfondimenti
Gestione collettiva

Principali modifiche al Regolamento Banca d’Italia in materia di gestione collettiva del risparmio

10 Gennaio 2017

Avv. Matteo Catenacci, Senior Associate, Studio Legale Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

Il 23 dicembre scorso la Banca d’Italia ha emanato un provvedimento (di seguito, il “Provvedimento”), recante modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio pubblicato dalla stessa Banca d’Italia in data 19 gennaio 2015 (il “Regolamento”), motivate dall’esigenza di aggiornare
Flash News
Banche e intermediari

Riforma Credito Cooperativo: Banca d’Italia raccomanda di individuare gli intermediari capogruppo

9 Gennaio 2017
Con lettera del 4 gennaio 2017 Banca d’Italia ha raccomandato agli intermediari che, nell’ambito della riforma del Credito Cooperativo, siano intenzionati ad assumere il ruolo di capogruppo nazionale o provinciale, di darne formale comunicazione, entro il mese di gennaio 2017,
Flash News
Gestione collettiva

In GU le modifiche al Regolamento Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio

9 Gennaio 2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017 il Provvedimento Banca d’Italia 23 dicembre 2016 che modifica il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio pubblicato con provvedimento del 19 gennaio 2015. Le modifiche entrano in vigore a partire
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Segnalazioni

Segnalazioni di vigilanza: ultimo aggiornamento alla Circolare Banca d’Italia n. 154

23 Dicembre 2016
Pubblicato l’aggiornamento n. 64 del 20 dicembre 2016 alla Circolare Banca d’Italia 22 novembre 1991 n. 154 in materia di “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”.
Flash News
Segnalazioni

Banca d’Italia: nuove disposizioni per le segnalazioni degli operatori del microcredito ed aggiornamento delle Circolari n. 272 e n. 217

21 Dicembre 2016
Pubblicata la Circolare Banca d’Italia n. 292 del 20 dicembre 2016 in materia di segnalazioni statistiche degli operatori del microcredito.

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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