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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Banca d’Italia

Flash News
FinTech

I rischi e le opportunità della transizione energetica secondo Banca d’Italia

26 Settembre 2024
Il Governatore di Banca d’Italia, nei propri indirizzi di saluto alla conferenza “Ensuring an orderly energy transition” del 16 settembre 2024 organizzata nell’ambito del G7, ha espresso interessanti riflessioni sui rischi e le opportunità della transizione energetica.
Flash News
Finanza FinTech

Sistema finanziario quantum-safe: opportunità e rischi

25 Settembre 2024
Banca d'Italia ha pubblicato l'intervento della Vice Direttrice Generale di Banca d'Italia, Alessandra Perrazzelli, in occasione della conferenza G7 sul sistema finanziario quantum-safe.
Approfondimenti
Finanza FinTech

L’ouverture della MiCAR in Italia: tra antiche incertezze classificatorie e nuovi poteri di vigilanza

24 Settembre 2024

Giorgio Gasparri, Consigliere giuridico del Commissario, Consob

Il contributo fornisce delle prime coordinate ricostruttive rispetto all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della MiCAR, soffermandosi sui problemi di carattere classificatorio e sui nuovi poteri di vigilanza in materia di crypto-assets.
Attualità
Assicurazioni Rapporti bancari

Polizze connesse a finanziamenti e indici di abbinamento

23 Settembre 2024

Domenico Roselli, Ispettorato Vigilanza, Banca d’Italia

Il contributo affronta il tema della vendita di polizze assicurative connessa a finanziamenti erogati e dei relativi indici di abbinamento alla luce della indicazioni della Vigilanza assicurativa e bancaria e della successiva giurisprudenza amministrativa.
Articoli
Credito Vigilanza

La nozione di banca nell’evoluzione storica dell’ordinamento del credito

19 Settembre 2024

Michele Salvatore Desario, Professore associato di diritto commerciale, Università degli studi della Tuscia

Raffaele Croce, Assegnista di ricerca in diritto commerciale, Università degli studi della Tuscia

Mentre si guarda al futuro del Testo Unico Bancario, occorre ricordare che esso rappresenta l’esito della complessa evoluzione dell’ordinamento del credito, costituendo il frutto di un’opera di razionalizzazione di una vasta congerie di testi normativi stratificatisi nel tempo.
Giurisprudenza
Penale Antiriciclaggio

Segnalazioni antiriciclaggio: le funzioni del responsabile della filiale della banca

16 Settembre 2024
[ Corte di Cassazione, Sez. II, 11 settembre 2024, n. 24396 – Pres. Bertuzzi, Rel. Amato ]
La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24396 dell'11 settembre 2024, si è pronunciata sulle funzioni del responsabile della filiale della banca in materia di segnalazioni antiriciclaggio.
Flash News
Risk management

Rischio di controparte: aggiornata la circolare Bankitalia

16 Settembre 2024
Banca d’Italia, con atto di emanazione del 10 settembre 2024, ha pubblicato il 7° aggiornamento della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, recante disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari.
Flash News
FinTech Mercati finanziari

MICAR: il decreto di adeguamento in Gazzetta Ufficiale

16 Settembre 2024
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 215 del 13 settembre 2024, il Decreto Legislativo n. 129 del 5 settembre 2024, di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1114 (anche noto come MICAR), relativo ai mercati delle cripto-attività.
Flash News
FinTech

MICAR: indicazioni Consob e Banca d’Italia per gli emittenti

13 Settembre 2024
Consob e Banca d’Italia, rispettivamente con comunicazione n. 1/24 del 12 settembre 2024 e con comunicazione del 13 settembre 2024, forniscono le prime indicazioni operative per gli emittenti di token collegati ad attività (ART) e token di moneta elettronica (EMT).
Flash News
Governance e controlli Segnalazioni Vigilanza prudenziale

Segnalazioni di vigilanza: Banca d’Italia attua gli orientamenti EBA

9 Settembre 2024
Banca d’Italia, con nota n. 40 del 03 settembre 2024, ha dichiarato di dare attuazione agli Orientamenti EBA sulla ritrasmissione dei dati storici nell’ambito del quadro di riferimento per le segnalazioni dell’EBA (EBA/GL/2024/04).
Attualità
Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela e Cripto-attività: gli Orientamenti EBA

6 Settembre 2024

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il contributo approfondisce la nota n. 39/2024 di Banca d’Italia, con la quale si è conformata ai recenti Orientamenti EBA in materia di fattori di rischio antiriciclaggio (AML/TF) per l’adeguata verifica della clientela.
Flash News
Vigilanza prudenziale

Accesso al mercato: i nuovi soggetti vigilati nello studio della Banca d’Italia

6 Settembre 2024
La Banca d’Italia ha pubblicato il 22 luglio 2024 i risultati dello studio teso a osservare l’andamento dei procedimenti di accesso al mercato dei nuovi soggetti vigilati, curati dagli Uffici di Vigilanza nel periodo 2021-2023.

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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