WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Banca d’Italia

Flash News
Banche e intermediari

CRD IV: pubblicate le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia su sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa

3 Maggio 2016
Pubblicate le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa adottate con provvedimento della Banca d’Italia del 18 dicembre 2012. La procedura viene adeguata alle innovazioni introdotte in materia di sanzioni dalla direttiva 2013/36/UE (“CRD
Flash News
Rapporti bancari

Nuove norme Banca d’Italia sugli assegni presentanti al pagamento in forma elettronica

3 Maggio 2016
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2016 il Regolamento 22 marzo 2016 adottato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 8, comma 7, lettera e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011,
Flash News
Banche e intermediari

Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari: chiarimenti Banca d’Italia sugli statuti dei confidi

2 Maggio 2016
Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento del 29 aprile 2016 alla Nota di chiarimenti del 14 settembre 2015 relativa all’applicazione della Circolare n. 288 del 4 aprile 2015 recante Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari in vigore dall’11 luglio 2015.
Flash News
Segnalazioni

Segnalazioni di vigilanza: aggiornamento n. 61 del 26 aprile 2016 alla Circolare Banca d’Italia n. 154

28 Aprile 2016
Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento n. 61 del 26 aprile 2016 alla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 in materia di “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”.
Flash News
Governance e controlli

Nuove Linee guida Banca d’Italia per l’organizzazione e il funzionamento degli Uffici Reclami

28 Aprile 2016
Nel corso dell’incontro periodico con le Associazioni dei consumatori del 26 aprile scorso Banca d’Italia ha illustrato le nuove linee guida indirizzate al sistema bancario e finanziario per migliorare l’organizzazione e il funzionamento degli Uffici Reclami. Le Associazioni hanno accolto
Flash News
Risk management

Rischio di liquidità: aggiornata la Circolare Banca d’Italia n. 286 sulle segnalazioni prudenziali

28 Aprile 2016
Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento n. 7 del 26 aprile 2016 alla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 recante Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati.
Flash News
Banche e intermediari Contratti e tutele Crisi bancarie

Banca d’Italia sulla tutela dei depositi bancari nel quadro dell’Unione Bancaria Europea

27 Aprile 2016
Il Direttore dell’Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi della Banca d’Italia, Stefano De Polis, è intervenuto oggi a Roma su “La tutela dei depositi bancari nel quadro dell’Unione Bancaria Europea” in occasione della cerimonia di intitolazione dell’Aula Francesco Parrillo
Flash News
Banche e intermediari

Audizione in Senato del Governatore Banca d’Italia su sistema bancario e la tutela del risparmio

19 Aprile 2016
Il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, è stato ascoltato oggi avanti alla 6ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (Finanze e tesoro) nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche
Flash News
Segnalazioni

PUMA2: nota tecnica Banca d’Italia sull’ultimo aggiornamento alla Matrice dei conti

22 Marzo 2016
Banca d’Italia ha pubblicato una nuova nota tecnica del 21 marzo 2016 concernente la documentazione PUMA2 e relativa all’8 aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”.
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Finanza Rapporti bancari

TASSO FLOOR – Finanziamenti a tasso indicizzato: indicazioni Banca d’Italia su trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela

11 Marzo 2016
Con Comunicazione del 5 febbraio 2016 rubricata “Parametri di indicizzazione dei finanziamenti con valori negativi: trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza nei rapporti con la clientela” Banca d’Italia ha fornito alcune indicazioni sui finanziamenti a tasso indicizzato. In particolare, Banca
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Governance e controlli

Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari: nuovo aggiornamento ai chiarimenti Banca d’Italia per quanto riguarda l’attività di servicing

9 Marzo 2016
Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento del 4 marzo 2016 alla Nota di chiarimenti del 14 settembre 2015 relativa all’applicazione della Circolare n. 288 del 4 aprile 2015 recante Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari in vigore dal’11 luglio 2015.
Flash News
Segnalazioni

Nuove Disposizioni Banca d’Italia sulla raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l’estero

2 Marzo 2016
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2016 provvedimento Banca d’Italia 16 febbraio 2016 recante Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l’estero.

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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