WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Banca d’Italia

Flash News
Banche e intermediari

Shadow banking e regolamentazione italiana: il punto di Carmelo Barbagallo, Capo Dipartimento di Vigilanza Banca d’Italia

5 Marzo 2015
Il dott. Carmelo Barbagallo, Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia, ha svolto oggi un intervento sul tema “Lo shadow banking e la regolamentazione italiana” nel corso del World Finance Forum 2015 organizzato dalla NIFA -
Flash News
Governance quotate Società quotate

Voto maggiorato: nuove modifiche al Regolamento Banca d’Italia e Consob sui servizi di gestione accentrata, liquidazione e garanzia

2 Marzo 2015
Con atto congiunto del 24 febbraio 2015 Banca d’Italia e Consob hanno apportato nuove modifiche al proprio Regolamento del 22 febbraio 2008 recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società
Flash News
Mercati finanziari

Target 2 Securities: modifiche alla disciplina Banca d’Italia – Consob sui sistemi di liquidazione e gestione accentrata

23 Febbraio 2015
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2015 il Provvedimento Banca d’Italia - Consob del 11 febbraio 2015 di modifica al Provvedimento 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia
Flash News
Banche e intermediari

Banche popolari: il punto del Direttore Generale della Banca d’Italia in audizione alla Camera

17 Febbraio 2015
Pubblicato il testo dell’audizione che il Direttore Generale, Salvatore Rossi, ha svolto oggi avanti le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive, commercio e turismo nell’ambito dell’istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 2844, di conversione in legge del decreto-legge n.
Flash News
Servizi di pagamento

Valute virtuali: ultime precisazioni dall’UIF e dalla Banca d’Italia

2 Febbraio 2015
Pubblicata la Comunicazione dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia (UIF) del 30 gennaio 2015 in materia di utilizzo anomalo di valute virtuali.
Approfondimenti
Gestione collettiva

Recepimento AIFMD: le principali modifiche ai regolamenti Consob e Banca d’Italia

27 Gennaio 2015

Avv. Riccardo Daguati, associate, Legance

1. PremessaIn data 21 gennaio 2015, Consob e Banca d’Italia hanno rilasciato sui propri siti internet le versioni definitive dei regolamenti di rispettiva competenza necessari all’implementazione, nella normativa di livello secondario, della direttiva AIFM (già recepita a livello primario nelle
Flash News
Gestione collettiva

AIFMD: pubblicate le nuove norme di recepimento Banca d’Italia e Consob

22 Gennaio 2015
Al fine del recepimento della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), sono state pubblicate le modifiche: - al Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob in materia di
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Segnalazioni

Ultimi aggiornamenti alle Circolari Banca d’Italia nn. 115, 139, 148, 154, 189, 217 e 272

22 Gennaio 2015
Banca d’Italia ha pubblicato i seguenti aggiornamenti, tutti del 20 gennaio 2015, ad alcune proprie circolari di vigilanza, ed in particolare: - 20° aggiornamento alla Circolare n. 115 del 7 agosto 1990, recante “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di
Flash News
Rapporti bancari

Costo dei conti correnti: l’indagine 2014 della Banca d’Italia

9 Dicembre 2014
Pubblicata l’indagine sul costo dei conti correnti nel 2013 svolta dalla Banca d’Italia nella prima metà del 2014. L’indagine sull’onerosità dei conti correnti delle famiglie, svolta annualmente dalla Banca d’Italia, raccoglie informazioni sui costi effettivamente sostenuti, riportati negli estratti conto
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Governance e controlli

Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione: in Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni Banca d’Italia

3 Dicembre 2014
Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014 le nuove disposizioni di vigilanza Banca d’Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione per le banche e i gruppi bancari, emanate con il 7° Aggiornamento alla
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Segnalazioni

Classificazione della clientela: nota tecnica alle novità in materia di segnalazioni da inviare alla Banca d’Italia

10 Novembre 2014
Pubblicata da Banca d’Italia la nota tecnica relativa al 4° aggiornamento dello scorso mese di settembre alla Circolare n. 140, recante Istruzioni per la classificazione della clientela, e che ha interessato il regime relativo alla produzione delle segnalazioni da inviare
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Banche e intermediari

Meccanismo di vigilanza unico: Banca d’Italia aggiorna le Disposizioni di vigilanza per le banche

5 Novembre 2014
Banca d’Italia ha pubblicato il 6° aggiornamento del 4 novembre 2014, ed in vigore dalla stessa data, della propria Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni di vigilanza per le banche. L’intervento si inserisce nell’ambito del nuovo Meccanismo

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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