WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Banca d’Italia

Flash News
Banche e intermediari

Unione bancaria: il punto del direttore centrale dell’area vigilanza della Banca d’Italia

23 Novembre 2012
Il direttore centrale per l’area vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, è stato sentito ieri, 22 novembre 2012, dalla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati sul tema de “L’unione bancaria”.
Flash News
Banche e intermediari

Nuove disposizioni di vigilanza per l’autorizzazione all’attività bancaria: Banca d’Italia avvia la consultazione pubblica

15 Novembre 2012
Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica uno schema delle nuove disposizioni di vigilanza concernenti l’autorizzazione all’attività bancaria ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 01 settembre 1993, n. 385, TUB (Testo Unico bancario). Lo schema in consultazione costituisce una riscrittura
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Banche e intermediari

Unione bancaria nell’area euro: il punto della Banca d’Italia

25 Ottobre 2012
Il Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, è stato ascoltato ieri, 24 ottobre 2012, avanti la VI Commissione Finanza e Tesoro del Senato, sul tema dell’Unione bancaria nell’area dell’euro.
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Servizi di investimento

Comunicazione Banca d’Italia sui nuovi obblighi di notifica in materia di vendite allo scoperto e CDS

22 Ottobre 2012
Banca d’Italia ha emanato una propria comunicazione relativamente agli obblighi di notifica alla stessa autorità discendenti dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n. 236/2012 in materia di vendite allo scoperto e di crediti default swap (CDS).
Flash News
Rapporti bancari

In Gazzetta Ufficiale le Guide pratiche Banca d’Italia sui contratti di conto corrente e mutui ipotecari

15 Ottobre 2012
Pubblicate nel Supplemento Ordinario n. 191 della Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2012 le “Guide” pratiche Banca d’Italia relative ai contratti di conto corrente e ai mutui ipotecari offerti ai consumatori.Tali Guide devono essere dagli intermediari stampate e
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Banche e intermediari

Terremoto in Emilia Romagna: Banca d’Italia revoca il provvedimento di autorizzazione ai controlli manuali

4 Ottobre 2012
Con Provvedimento del 29 maggio 2012 Banca d’Italia aveva autorizzato le filiali delle banche e degli uffici postali della Regione Emilia Romagna ad effettuare controlli manuali di autenticità e di idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione
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Banche e intermediari

Sistema di compensazione BI-COMP: Banca d’Italia pubblica la Guida per gli operatori

27 Settembre 2012
Banca d’Italia ha pubblicato una Guida per gli operatori relativa a BI-COMP, sistema di compensazione, gestito dalla stessa Banca d’Italia, per i pagamenti di importo non rilevante denominati in euro.
Flash News
Banche e intermediari

Conglomerati finanziari italiani: Banca d’Italia, Consob e Isvap aggiornano l’elenco al 31 dicembre 2011

24 Settembre 2012
Con comunicato stampa congiunto del 21 settembre 2012, Banca d’Italia, Consob e Isvap hanno aggiornato l’elenco dei conglomerati finanziari italiani, ovvero dei quei gruppi societari che svolgono attività in misura significativa sia nel settore assicurativo sia in quello bancario e/o
Flash News
Banche e intermediari

Banca d’Italia: Guida per gli operatori sugli strumenti di politica monetaria dell’Eurosistema

19 Settembre 2012
Banca d’Italia ha pubblicato una Guida per gli operatori in materia di strumenti di politica monetaria dell’Eurosistema. Il documento descrive le modalità operative seguite dalla Banca d’Italia nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali di politica monetaria con particolare riferimento agli strumenti
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Governance e controlli

Controlli interni delle banche: al via la consultazione pubblica sulle nuove Disposizioni di vigilanza Banca d’Italia

5 Settembre 2012
Banca d’Italia ha sottoposto a pubblica consultazione lo schema delle Disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni e di sistema informativo delle banche e dei gruppi bancari nonché di continuità operativa delle banche e di altri intermediari.
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Finanza Governance e controlli

In Gazzetta Ufficiale le nuove Istruzioni di vigilanza Banca d’Italia sulla negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato

4 Settembre 2012
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 3 settembre 2012 il Provvedimento Banca d’Italia 28 agosto 2012 e le allegate Istruzioni di vigilanza sui mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, sui sistemi multilaterali di
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Finanza Governance e controlli

Nuove Istruzioni Banca d’Italia in materia di sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato

31 Agosto 2012
Con Provvedimento del 28 agosto 2012 Banca d’Italia ha emanato le nuove Istruzioni di vigilanza sui mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione all’ingrosso di titoli di stato, sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonché sulle

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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