WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 28/02

SCOPRI I DETTAGLI

WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
SCOPRI I DETTAGLI
Login
Contatti
Categorie tematiche
Categorie tematiche
Link veloci
Link veloci
DB Business
DB Business
Chi siamo
Chi siamo
Contatti
Login

Banca d’Italia

Flash News
Segnalazioni

Banca d’Italia: comunicazione ai gestori del contante sull’avvio delle segnalazioni tramite il portale CASH-IT

20 Giugno 2012
Flash News
Finanza

Contratti derivati over the counter (OTC): i dati Banca d’Italia per l’anno 2011

13 Giugno 2012
Pubblicati dalla Banca d’Italia i dati relativi alle posizioni in essere a fine dicembre 2011 su contratti derivati over the counter (OTC) di un campione di gruppi bancari particolarmente operativi sul comparto. Sono stati considerati i contratti derivati su: tassi
Flash News
Capital markets Finanza

Bond bancari: Banca d’Italia e Consob siglano un Protocollo d’intesa sullo scambio di informazioni sulle banche emittenti

6 Giugno 2012
Banca d’Italia e Consob hanno concluso un Protocollo d’intesa avente ad oggetto le modalità di scambio di informazioni sulle banche emittenti titoli di debito (bond bancari). Il Protocollo d’intesa è stato stipulato in attuazione dell’art. 12 della "Legge sul risparmio"
Flash News
Rapporti bancari

Operazioni di credito agevolato di giugno 2012: Banca d’Italia pubblica i dati utili per la determinazione dei tassi

1 Giugno 2012
Banca d’Italia ha comunicato i dati utili per la determinazione dei tassi di riferimento relativamente alle operazioni di credito agevolato da stipularsi nel mese di giugno 2012, ed in particolare: - per quanto attiene il rendimento medio ponderato riferito all’anno
Flash News
Contratti e tutele Rapporti bancari

Comunicazione Banca d’Italia in materia di trasparenza dell’offerta di contratti di credito ai consumatori

28 Maggio 2012
Banca d’Italia ha emanato una comunicazione, indirizzata a banche e intermediari finanziari, in materia di trasparenza dell’offerta di contratti di credito ai consumatori.
Flash News
Banche e intermediari

Banca d’Italia: nuove Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa

24 Maggio 2012
Avviata dalla Banca d’Italia la consultazione pubblica sulle Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa. Il provvedimento sottoposto a consultazione contiene i principi generali e le regole procedimentali di esercizio del potere sanzionatorio della Banca d’Italia.
Flash News
Segnalazioni

PUMA 2: il Manuale tecnico funzionale della Banca d’Italia

22 Maggio 2012
Banca d’Italia ha pubblicato un Manuale tecnico funzionale relativo alla procedura PUMA 2 (Procedura Unificata Matrici Aziendali).Il Manuale è diviso in diverse sezioni, contraddistinta da una lettera e da un colore che ne agevola l’identificazione, ed in particolare:- Introduzione (D),
Flash News
Gestione collettiva

Banca d’Italia emana il nuovo Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

11 Maggio 2012
Con Provvedimento del 8 maggio 2012 Banca d’Italia ha emanato il nuovo Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. Il nuovo Regolamento, emanato in sede di recepimento del regime comunitario in materia di OICR armonizzati di cui alla Direttiva 2009/65/CE (cd.
Flash News
Gestione collettiva

Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari: ultime modifiche

11 Maggio 2012
Sempre in sede di recepimento della Direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) è stato modificato il Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari del 29 ottobre 2007.
Flash News
Segnalazioni

Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli OICR: ultimo aggiornamento Banca d’Italia

9 Maggio 2012
Banca d’Italia ha pubblicato il 14° aggiornamento del 08 maggio 2012 alla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993, Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (c.d. OICR, ovvero fondi comuni di
Flash News
Servizi di investimento

Trading automatizzato: Comunicazione congiunta Consob – Banca d’Italia per l’attuazione degli orientamenti ESMA

3 Maggio 2012
La Consob e la Banca d’Italia hanno emanato una Comunicazione congiunta relativa all’attuazione degli Orientamenti sui sistemi e controlli in un ambiente automatizzato per le imprese di investimento emanati dall’ESMA il 22 dicembre 2011 in attuazione della Direttiva 2004/39/CE (MiFID)
Flash News
Banche e intermediari

I finanziamenti bancari nel Decreto Legge 24 marzo 2012 n. 29: il punto della Banca d’Italia

18 Aprile 2012
Il Direttore Generale della Banca d’Italia, Fabrizio Saccomanni, ha affrontato ieri, nel corso dell'audizione avanti la 10a Commissione del Senato della Repubblica (Industria, commercio e turismo), il tema dei finanziamenti bancari nell’ambito dei lavori di conversione in legge del Decreto

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 14/03

SCOPRI I DETTAGLI

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/03

SCOPRI I DETTAGLI