WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Banca d’Italia

Flash News
Segnalazioni

Segnalazioni di vigilanza: ultimo aggiornamento Banca d’Italia della Circolare n. 154

29 Dicembre 2011
La Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento n. 45 della Circolare n. 154 relativa alle "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi". Contestualmente, al fine di facilitare la lettura dell’aggiornamento,
Flash News
Banche e intermediari

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): le nuove disposizioni Banca d’Italia

21 Dicembre 2011
Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (GU n. 294 del 19 dicembre 2011) le disposizioni Banca d’Italia concernenti le revisione alla disciplina dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). In particolare, vengono modificate le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di
Flash News
Segnalazioni

Past due: consultazione Banca d’Italia per la modifica regolamentare sulle esposizioni scadute e/o sconfinanti

21 Dicembre 2011
La Banca d’Italia ha posto in consultazione un documento sulle modifiche regolamentari relative alle segnalazione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti “deteriorate” (c.d. past due).
Flash News
Segnalazioni

Segnalazione dei componenti gli organi sociali (Or.So.): i chiarimenti Banca d’Italia

15 Dicembre 2011
La Banca d’Italia ha pubblicato le risposte ai quesiti in materia di segnalazione dei componenti gli organi sociali (Or.So.), che di seguito si riportano per esteso. INVIO DELLA SEGNALAZIONE Nelle precedenti istruzioni era previsto l’obbligo di invio delle segnalazioni da
Flash News
Banche e intermediari Crisi bancarie

Garanzie di Stato sulle passività delle banche italiane: le precisazioni della Banca d’Italia

13 Dicembre 2011
Con comunicazione del 12 dicembre 2011, la Banca d’Italia ha fatto il punto sul regime relativo alle garanzie di Stato sulle passività delle banche italiane di cui all’articolo 8 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto salva Italia).
Flash News
Banche e intermediari

Credito Cooperativo: l’analisi della Banca d’Italia

9 Dicembre 2011
Il vice direttore della Banca d’Italia, Anna Maria Tarantola, è intervenuta oggi al XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo sul tema “Il Credito Cooperativo del domani: sviluppo, efficienza e solidarietà”.
Flash News
Bilancio

Redazione dei bilanci degli intermediari finanziari: Banca d’Italia pubblica la bozza di modifiche

11 Novembre 2011
La Banca d’Italia ha pubblicato ieri, 10 novembre, un documento per la consultazione relativo alla bozza di aggiornamento alle Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di
Flash News
Banche e intermediari

Dopo Draghi sarà Visco il nuovo Governatore della Banca d’Italia

20 Ottobre 2011
Sarà Ignazio Visco il nuovo Governatore della Banca d’Italia. Visco succede a Mario Draghi alla guida di Palazzo Koch. Battuti Grilli, Saccomanni e Bini Smaghi. Con una nota Palazzo Chigi ha infatti informato che il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi,
Flash News
Segnalazioni

Documentazione PUMA2: Banca d’Italia individua gli adeguamenti in vista delle novità 2012

14 Ottobre 2011
La Banca d'Italia ha pubblicato una bozza di nota tecnica relativa a "Gli adeguamenti Puma2 alle innovazioni nelle segnalazioni consolidate e di matrice dei conti".
Flash News
Banche e intermediari

Fideiussioni e garanzie. Riserva di attività finanziaria: la Banca d’Italia fa il punto sui soggetti autorizzati

7 Ottobre 2011
La domanda di garanzie da parte delle imprese, dei privati e del settore pubblico, è in continua crescita. In Italia, oltre alle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico
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Banche e intermediari

I confidi alla luce della riforma del Testo Unico Bancario: l’analisi della Banca d’Italia

5 Ottobre 2011
Il 1 ottobre scorso la Banca d'Italia, nella persona del Dott. Corrado Baldinelli, Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, è intervenuta in un convegno ad Ischia sul tema della "Sostenibilità del modello Confidi alla luce della riforma del Testo Unico
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Finanza Servizi di investimento

Controlli sull’emissione e offerta di strumenti finanziari: Banca d’Italia annuncia nuove ipotesi normative e sospende obbligo di invio del mod. 83 Vig.

9 Settembre 2011

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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