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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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BCE

Approfondimenti
Banche e intermediari

L’Unione bancaria e la vigilanza prudenziale della BCE

11 Marzo 2013

Avv. Claudia Gargano

Il 13 dicembre scorso l’Ecofin ha approvato il meccanismo unico di vigilanza bancaria europeo successivamente ratificato dai Capi di Stato e di Governo. Vediamo quali sono stati i passi fondamentali che hanno portato all’approvazione della nuova architettura della vigilanza bancaria
Flash News
Banche e intermediari

Nuovi poteri della BCE in materia di vigilanza bancaria: le proposte della Commissione Europea

12 Settembre 2012
Come già anticipato ieri, la Commissione Europea ha presentato stamane le nuove proposte volte ad attribuire alla BCE nuovi poteri in materia di vigilanza bancaria nell’ambito di un’Unione bancaria dell’area Euro. Nel nuovo meccanismo di vigilanza unico (SSM), la responsabilità
Flash News
Banche e intermediari

La Corte dei conti europea analizza l’efficienza operativa della gestione dei rischi della BCE

5 Giugno 2012
Pubblicata ieri, 04 giugno 2012, la relazione della Corte dei conti europea sull’efficienza operativa della gestione della Banca centrale europea (BCE) relativamente all’esercizio finanziario 2010. La relazione è corredata dalle risposte della BCE. L’audit della Corte ha avuto quale scopo
Flash News
Rapporti bancari

La BCE mantiene invariati i tassi di interesse all’1 %

9 Febbraio 2012
La Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso, nell’odierna riunione del proprio Consiglio direttivo, di mantenere invariati i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rispettivamente all’1,00%, all’1,75%
Flash News
Rapporti bancari

La BCE lascia invariati i tassi d’interesse dell’area euro

6 Ottobre 2011
Nel corso della sua ultima conferenza stampa da governatore della BCE, Jean-Claude Trichet ha annunciato la volontà banca centrale europea di lasciare invariati all’1,5% i tassi di interesse area euro. La decisione, presa stamattina dal consiglio direttivo della stessa banca
Flash News
Capital markets

La BCE si divide sull’acquisto dei titoli di stato: si dimette il membro tedesco dell’esecutivo

9 Settembre 2011
La BCE ha annunciato ufficialmente le dimissioni di Jürgen Stark da membro del comitato esecutivo e del Consiglio direttivo della stessa Banca centrale europea. Secondo indiscrezioni, i "motivi personali" alla base delle dimissioni del membro tedesco dell’esecutivo sarebbero da ricondursi
Flash News
Banche e intermediari Mercati finanziari

Per Draghi l’intervento della BCE non è più scontato

5 Settembre 2011
I governi dell’area euro «non devono dare per scontato» il programma di acquisti di titoli di Stato della Bce. Questo il monito lanciato dal governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, nel corso di un convegno tenutosi oggi a Parigi. E’
Flash News
Banche e intermediari

Il Presidente delle BCE commenta le misure annunciate dall’Italia

9 Agosto 2011
Con comunicato stampa del 7 agosto scorso, il Presidente della Banca centrale europea (BCE), Jean-Claude Trichet, ha commentato positivamente le nuove misure e riforme annunciate dai governi di Italia e Spagna nei settori delle politiche fiscali e strutturali.
Flash News
Servizi di pagamento

Bonifici e gli addebiti diretti in euro: parere della BCE sulla proposta di regolamento della Commissione Europea

10 Giugno 2011
Con parere del 07 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di oggi, 25 maggio 2011, la Banca Centrale Europea (BCE) si è espressa in ordine alla proposta di regolamento che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e
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Banche e intermediari Imprese assicurative

Poteri dell’EIOPA e dell’ESMA: parere BCE sulla proposta di direttiva

10 Giugno 2011
Con parere del 04 maggio scorso (G.U. Unione europea 28.05.2011), la Banca Centrale Europea si è espressa in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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