Antiriciclaggio: utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelevamenti in contante. La posizione dell’UIF.
28 Febbraio 2012
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato una circolare in materia di antiriciclaggio relativamente utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelevamenti di denaro contante. L’UIF ha infatti riscontrato che, presso gli sportelli automatici (ATM) di alcune banche, vengono eseguiti
Mancato blocco della carta: la banca risponde dei prelievi illeciti
5 Dicembre 2011
[ Giudice di Pace di Caserta, 03 ottobre 2011
]
Con la sentenza in oggetto, il Giudice di pace di Caserta affronta il tema della responsabilità della banca per mancato blocco di una carta postamat. Nel caso di specie, i clienti, accortisi di aver smarrito la carta, telefonavano prontamente al
Pubblicato dall’ABI il rapporto sulle carte di pagamento
4 Novembre 2011
Stando ai dati dell’ABI calcolati sull’anno 2010, in Italia sono in circolazione circa 80 milioni di carte di pagamento bancarie, il 4% in più rispetto al 2009. A guidare il trend di crescita ci sono le carte prepagate, che aumentano
Carte di credito e fattispecie penalmente rilevanti
14 Giugno 2011
[ Cassazione Penale, sez. II, 25 ottobre 2010, n. 37903
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Il semplice possesso di una carta di credito clonata integra il reato di indebita utilizzazione di carte di credito o di pagamento di cui all’art. 55 co. 9 D.lvo 231/2007. Tale circostanza, quindi, è di per sé idonea a giustificare
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