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Il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la Relazione per l’anno 2013 avente ad oggetto la valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il Comitato di Basilea ha pubblicato le nuove linee guida sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism). Le linee guida illustrano come incorporare,

Pubblicata la Relazione al Ministro dell’economia e delle finanze del Comitato di sicurezza finanziaria avente ad oggetto la valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo relative all’anno 2012.

L’Unità di Informazione Finanziaria ha trasmesso al Ministro dell’Economia e delle Finanze per il successivo inoltro al Parlamento il Rapporto sull’attività svolta nel 2012, come previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Nel Rapporto vengono riepilogati,

Il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ha pubblicato la Relazione annuale trasmessa al Parlamento sulle politiche e le attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo attuate nel corso del 2011 dall’Unità di informazione finanziaria (UIF), dalle