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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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CNDCEC

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Contratti e tutele Crisi di impresa

Dal CNDCEC i nuovi moduli per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

1 Dicembre 2016
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato un documento sul funzionamento e all’organizzazione degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), comprensivo della modulistica predisposta per gli stessi Organismi al fine della gestione
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Contratti e tutele Crisi di impresa

Il CNDCEC analizza alcuni aspetti controversi delle procedure di sovraindebitamento

30 Novembre 2016
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato un documento di studio sul tema “Aspetti controversi delle procedure di sovraindebitamento (Legge n. 3/2012)”.Il documento si sofferma in particolare sui seguenti profili: nomina del professionista facente
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Bilancio

Consultazione CNDCEC sulle traduzioni dei Principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS)

28 Novembre 2016
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha posto in pubblica consultazione le traduzioni in lingua italiana dei Principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS).
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Bilancio

Il CNDCEC sul modello relativo al soggetto depositario delle scritture contabili

20 Settembre 2016
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato un documento sul “Modello relativo al soggetto depositario delle scritture contabili: criticità e conseguenti proposte di modifica”.Il documento affronta l’ipotesi in cui un commercialista risulti essere depositario
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M&A

Da CNDCEC e CNGeGL la traduzione degli International Valutation Standards Council

30 Agosto 2016
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ed il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) hanno pubblicato la versione definitiva delle traduzioni in lingua italiana degli International Valuation Standards (IVS), sopposta nei mesi scorsi a
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Contratti e tutele

Il CNDCEC vara il proprio Codice delle sanzioni in vigore dal 01 gennaio 2017

1 Agosto 2016
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha emanato il primo Codice delle sanzioni della categoria, che entrerà in vigore a partire dal 01 gennaio 2017.
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M&A

International Valuation Standards: da CNDCEC e CNGeGL la traduzione in lingua italiana

1 Agosto 2016
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) hanno pubblicato la versione definitiva delle traduzioni in lingua italiana degli International Valuation Standards (IVS), nella versione in cui questi
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Revisione

Dal CNDCEC le nuove Linee guida per i sindaci che effettuano la revisione legale

26 Luglio 2016
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato le nuove “Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia”.
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Crisi di impresa IVA

Il CNDCEC sull’orientamento della Corte UE favorevole al pagamento parziale dei crediti IVA in sede di concordato

18 Luglio 2016
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato un documento sul tema de “L’(In)falcidiabilità del credito IVA. Commento alla sentenza della Corte di Giustizia UE 7 aprile 2016 (causa C- 546/14)”.
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Responsabilità degli enti

D.Lgs. 231/2001: CNDCEC e FNC sui principi di redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo

12 Luglio 2016
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) hanno pubblicato un documento sui “Principi di redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”. Il documento ha come
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Crisi di impresa

Nuovo Quaderno del CNDCEC sull’esercizio provvisorio dell’impresa nel fallimento

20 Giugno 2016
Pubblicato il nuovo Quaderno del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) sul tema dell’esercizio provvisorio dell’impresa nel fallimento (art. 104 L.F.).Il Quaderno analizza alcune prassi virtuose in uso in alcuni Tribunali mettendo in luce alcune problematiche
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ADR

Nuovo documento del CNDCEC sul tema dell’arbitrato

13 Giugno 2016
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato un documento sul tema dell’arbitrato.Il documento intende offrire una ricognizione della disciplina dell’arbitrato, evidenziandone le specificità descritte nel codice di rito e nelle leggi di settore quando

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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