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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Commissione UE

Flash News
Finanza pubblica

Finanza pubblica UE: gli Orientamenti della Commissione sui conflitti d’interesse

15 Aprile 2021
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 aprile 2021, la comunicazione della Commissione UE (2021/C 121/01) recante Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d’interessi a norma del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili
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Imprese

Danno ambientale: le nuove Linee guida della Commissione UE

7 Aprile 2021
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 7 aprile 2021, la Comunicazione della Commissione europea 2021/C 118/01 recante Linee guida per un’interpretazione comune del termine «danno ambientale» di cui all’articolo 2 della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di
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Fiscalità internazionale

Restituzione dei dazi antidumping: dalla Commissione UE le modalità per la richiesta

7 Aprile 2021
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 7 aprile 2021, la Comunicazione della Commissione relativa alla restituzione dei dazi antidumping 2021/C 118/06.
Flash News
Distribuzione assicurativa Governance e controlli assicurativi

IDD: nuove Q&A della Commissione europea

23 Marzo 2021
La Commissione europea ha fornito alcuni chiarimenti sotto forma Q&A sul regime della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD) e delle relative misure di attuazione.
Flash News
Fiscalità generale

Semplificazione degli obblighi fiscali: consultazione della Commissione UE

15 Marzo 2021
La Commissione europea ha avviato una consultazione su una proposta di raccomandazione sulle procedure semplificate per migliorare l’adempimento degli obblighi fiscali nell’UE. In particolare, il documento raccomanda ai paesi dell’UE di semplificare gli obblighi fiscali e di garantire il rispetto
Flash News
Antitrust e concorrenza

Mercato unico europeo: il nuovo piano d’azione della Commissione UE

12 Marzo 2021
La Commissione europea ha pubblicato una comunicazione rivolta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni sul piano d’azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione del mercato unico. La
Flash News
Bilancio

Reporting di sostenibilità: le raccomandazioni EFRAG alla Commissione UE

12 Marzo 2021
L’European Financial Reporting Advisory (EFRAG) ha pubblicato due rapporti in materia di reporting di sostenibilità.I documenti sono sviluppati a seguito dei mandati conferiti dalla Commissione europea il 25 giugno 2020 all’EFRAG e al Presidente dell’EFRAG Jean-Paul Gauzès e hanno ad
Flash News
Lavoro

Contrattazione collettiva e regime della concorrenza: la consultazione della Commissione UE

8 Marzo 2021
La Commissione europea ha avviato una consultazione sull’ambito di applicazione del diritto della concorrenza dell’UE, in relazione al miglioramento delle condizioni di lavoro attraverso accordi di contrattazione collettiva - non solo per i dipendenti, ma anche per i lavoratori autonomi.
Flash News
Banche e intermediari Contratti e tutele Crisi bancarie

Gestione delle crisi bancarie e garanzia dei depositi: consultazione della Commissione UE

1 Marzo 2021
Nell’ambito dell’Unione bancaria europea, la Commissione europea ha posto in pubblica consultazione una serie di modifiche del quadro per la gestione delle crisi bancarie e dei sistemi di garanzia dei depositi. In particolare, le modifiche riguardano:
Flash News
IVA

E-commerce: consultazione della Commissione UE sulla disciplina IVA

24 Febbraio 2021
La Commissione europea ha posto in pubblica consultazione una proposta di modifica del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/194 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi
Flash News
Fiscalità internazionale

Equa tassazione dell’economia digitale: al via la consultazione della Commissione UE

2 Febbraio 2021
La Commissione europea ha avviato una consultazione sulla possibile introduzione di un’imposta sul digitale per affrontare la questione dell’equa tassazione dell’economia digitale. La nuova iniziativa consentirà di affrontare la questione dell’equa tassazione dell’economia digitale e, allo stesso tempo, mira a
Flash News
Antitrust e concorrenza

Temporary framework: la Commissione UE dispone la proroga

29 Gennaio 2021
La Commissione europea ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2021, del proprio quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l’economia nel contesto della pandemia da Covid-19. La Commissione ha

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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