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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Commissione UE

Flash News
Antitrust e concorrenza

Covid-19: nuove misure sugli aiuti di Stato dalla Commissione europea

13 Maggio 2020
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 maggio 2020 la nuova Comunicazione della Commissione europea di modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19. Il 19 marzo 2020 la
Flash News
Corporate law

Società europee e società cooperative europee: la proposta della Commissione UE sulle assemblee

4 Maggio 2020
La Commissione europea ha presentato una proposta di Regolamento relativo a misure temporanee riguardanti le assemblee generali delle società europee (SE) e delle società cooperative europee (SCE).
Flash News
Mercati finanziari

Controllo degli investimenti esteri diretti: gli Orientamenti della Commissione europea

26 Marzo 2020
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 marzo 2020 la Comunicazione della Commissione europea recante Orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti (IED) e la libera circolazione dei capitali provenienti da paesi terzi, nonché la
Flash News
IT

Intelligenza artificiale: pubblicato il libro bianco della Commissione UE

20 Febbraio 2020
La Commissione europea ha pubblicato il libro bianco sull’intelligenza artificiale (IA). Se da una parte la Commissione riconosce l’impatto positivo delle nuove tecnologie sulla vita dei cittadini, dall’altro rileva la presenza di una serie di rischi potenziali. Per questo, evidenzia
Flash News
Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Scambio di informazioni fiscali: consultazione della Commissione UE per una nuova Direttiva

14 Febbraio 2020
La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica in merito ad una nuova proposta di Direttiva che dovrebbe modificare la Direttiva 2011/16/EU sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.Le modifiche sarebbero funzionali a rafforzare lo scambio di informazioni fiscali con nuovi
Flash News
Fiscalità internazionale

Disciplina IVA: la Commissione UE pubblica le note esplicative sulle novità del 2020

7 Gennaio 2020
La Commissione europea ha pubblicato alcune note esplicative sulle prossime novità in materia IVA introdotte:
Approfondimenti
Quotate

La revisione del Regolamento MAR nella consultazione sul parere tecnico dell’ESMA alla Commissione Europea

16 Dicembre 2019

Giovanni Falcone, Professore straordinario di diritto dell’economia nell’Università “Pegaso”

1. Premessa
Flash News
Antitrust e concorrenza

Concorrenza: consultazione della Commissione UE sugli accordi orizzontali di ricerca, sviluppo e specializzazione

7 Novembre 2019
La Commissione europea ha avviato una consultazione sul regime europeo di concorrenza concernente gli accordi di cooperazione orizzontale tra imprese. Una cooperazione è di “natura orizzontale” se l’accordo o le pratiche concordate vengono conclusi tra concorrenti effettivi o potenziali.
Flash News
Antitrust e concorrenza

Antitrust: consultazione della Commissione UE sulla gestione delle informazioni riservate da parte dei giudici

30 Luglio 2019
La Commissione europea ha posto in consultazione una proposta di comunicazione relativa alla protezione delle informazioni riservate nell’applicazione del diritto della concorrenza dell’UE da parte dei giudici nazionali.
Flash News
Servizi di investimento

Servizi finanziari: comunicazione della Commissione UE sulla politica di equivalenza con i paesi terzi

30 Luglio 2019
Con comunicazione COM(2019) 349 del 29 luglio 2019, la Commissione europea ha tracciato un bilancio del suo approccio globale in materia di equivalenza con i paesi terzi nel settore dei servizi finanziari. Il sistema di equivalenza dell’UE valuta il contesto
Flash News
Privacy

GDPR: comunicazione della Commissione europea sullo stato di attuazione

25 Luglio 2019
Con comunicazione COM(2019) 374 del 24 luglio 2019, la Commissione europea ha analizzato gli effetti dell’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali (GDPR). Secondo la comunicazione la maggior parte degli Stati membri ha istituito un sistema
Flash News
Finanza pubblica

Procedura d’infrazione: pubblicata la decisione della Commissione UE di non procedere contro l’Italia

4 Luglio 2019
Con Comunicazione del 3 luglio 2019, COM(2019) 351, la Commissione europea ha stabilito di non proporre l’apertura della procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti dell’Italia, ritenendo i conti pubblici italiani del 2019 in linea con le attese del

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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