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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Commissione UE

Flash News
Informazioni emittenti Società quotate

Informazioni di carattere non finanziario: dalla Commissione UE gli Orientamenti relativi al clima

25 Giugno 2019
Pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 giugno 2019 gli Orientamenti della Commissione europea sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, redatti a norma dell’articolo 2 della direttiva 2014/95/UE riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
Flash News
IT

Commissione UE: nuova Raccomandazione sulla cibersicurezza nel settore dell’energia

8 Aprile 2019
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 aprile 2019 la Raccomandazione (UE) 2019/553 della Commissione del 3 aprile 2019 sulla cibersicurezza nel settore dell’energia. La presente Raccomandazione illustra le principali questioni relative alla cibersicurezza nel settore dell’energia, in particolare
Attualità
Quotate

I nuovi regolamenti delegati della Commissione Europea in materia di prospetto informativo

1 Aprile 2019

Federico Amoroso, socio, Laura Papi, associate, Chiomenti

1. Premessa Come noto, in data 14 giugno 2017 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato il Regolamento (UE) 2017/1129 (il “Regolamento Prospetti”)in materia di prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli
Attualità
Quotate

Remunerazione degli amministratori: le linee guida della Commissione in consultazione sulla relazione SHRD 2

19 Marzo 2019

Avv. Andrea Aiello, partner, Avv. Caterina Pistocchi, associate, Dipartimento Societario, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

1. Premessa
Flash News
Fiscalità internazionale

ATAD: prime Q&A della Commissione Europea

4 Gennaio 2019
La Commissione Europea ha pubblicato delle Q&A relative alla Direttiva (UE) 2016/1164 del 12 luglio 2016 (cfr. contenuti correlati), recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno entrata in vigore il 1
Flash News
Bilancio

Scudo anti-spread: sì della Commissione bilancio per banche e società non quotate

6 Dicembre 2018
La V Commissione Bilancio della Camera ha approvato l’emendamento alla Legge di Bilancio 2019 che rende facoltativa l’applicazione dei principi contabili internazionali alle banche e società non quotate nei mercati regolamentari. In allegato lo stralcio del maxi emendamento con il
Flash News
Antitrust e concorrenza Finanza

Manipolazione dell’EURIBOR: il Tribunale UE autorizza la pubblicazione della decisione della Commissione

30 Ottobre 2018
Con decisione del 7 dicembre 2016, ad oggi non pubblicata, la Commissione europea ha inflitto ammende ad alcune banche per la loro partecipazione ad un’intesa relativa agli strumenti derivati sui tassi di interesse in euro (EURIBOR). In particolare, le banche
Flash News
IVA

Regime IVA: la Commissione europea presenta un pacchetto di modifiche

28 Maggio 2018
La Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure recanti modifiche alle norme dell’UE sull’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’odierno pacchetto di misure, si legge nel comunicato stampa in allegato, modifica in modo sostanziale le norme in materia di IVA
Flash News
Fiscalità internazionale

Consultazione sulle proposte della Commissione UE per la tassazione dell’economia digitale

21 Maggio 2018
Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato una pubblica consultazione in merito alle proposte della Commissione UE per la tassazione dell’economia digitale (cfr. contenuti correlati). La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 22 giugno 2018.
Flash News
IT

Cyber security: le Q&A della Commissione UE sulla Direttiva NIS

7 Maggio 2018
La Commissione UE ha pubblicato le Q&A relative alla Direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (Direttiva NIS), entrata in vigore nell’agosto 2016.
Flash News
Servizi di investimento

Piattaforme online: dalla Commissione UE nuove norme in materia di trasparenza e correttezza

27 Aprile 2018
La Commissione Europea ha pubblicato una proposta di Regolamento volta a garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione delle piattaforme online. Il Regolamento proposto dalla Commissione fa seguito all’impegno assunto nel quadro della revisione intermedia della strategia per il
Flash News
Fiscalità internazionale

Le proposte della Commissione UE per la tassazione delle imprese digitali

22 Marzo 2018
La Commissione europea ha proposto ieri nuove norme per garantire che le attività delle imprese digitali siano tassate in modo equo e favorevole alla crescita nell’UE. Le attuali normative fiscali non sono state infatti elaborate per queste imprese, che sono

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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