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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Commissione UE

Flash News
Fiscalità internazionale

Tassazione dell’economia digitale: la risposta del G5 alle proposte della Commissione UE

22 Marzo 2018
Il G5, rappresentato da Bruno Le Maire, Ministro francese dell’economia e delle finanze, Olaf Scholz, Vice Cancelliere della Germania e Ministro federale delle finanze, Pier Carlo Padoan, Ministro italiano dell’economia e delle finanze, Roma Escolano, Ministro spagnolo per l’economia, ha
Attualità
NPL

NPL: le novità della proposta di direttiva della Commissione europea

21 Marzo 2018

Corrado Angelelli, partner, Banking & Finance, Freshfields Bruckhaus Deringer

Il 13 marzo 2018 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva volta alla riduzione dei tempi necessari al recupero del credito e al miglioramento delle condizioni e della gestione delle sofferenze bancarie (cfr. contenuti correlati). La proposta di
Attualità
FinTech

Prime osservazioni sul FinTech Action Plan della Commissione

15 Marzo 2018

Avv. Roberto Ferretti e Avv. Gianmaria Pesce, Studio Legale Bonora e Associati

Lo scorso 8 marzo è stato presentato il FinTech Action Plan che si inserisce nel più vasto progetto del Capital Markets Union ed è la risposta esecutiva e programmatica della Commissione all’esigenza, manifestata a livello politico sia dal Parlamento che
Flash News
Gestione collettiva Informazioni emittenti Servizi di investimento

Finanza sostenibile: il piano della Commissione europea

9 Marzo 2018
La Commissione UE ha pubblicato una Comunicazione (2018) 97/2 contenente il “Piano d’azione per la finanza sostenibile”.In particolare, il Piano ha come obiettivo di:
Flash News
Privacy

Regolamento privacy: i nuovi orientamenti della Commissione europea

26 Gennaio 2018
La Commissione europea ha pubblicato gli orientamenti volti a facilitare l’applicazione diretta nell’UE delle nuove norme in materia di protezione dei dati introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679, che entreranno in vigore a partire dal 25 maggio. Il documento illustra in
Flash News
IVA

La Commissione Europea approva due direttive in materia di IVA

19 Gennaio 2018
La Commissione Europea ha approvato in data 18 gennaio 2018 due proposte di direttiva comprensive di nuove regole volte a garantire agli Stati Membri maggiore flessibilità nell’impostare le aliquote IVA e a creare un contesto fiscale migliore per le PMI.
Flash News
IVA

La Commissione approva una direttiva in materia di aliquota minima IVA

21 Dicembre 2017
La Commissione Europea ha approvato in data 19 dicembre 2017 il testo di una direttiva de Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione all’obbligo di rispettare un’aliquota normale minima. Più
Flash News
Fiscalità generale

La Commissione Europea modifica la proposta del nuovo regolamento in materia di cooperazione in ambito IVA

4 Dicembre 2017
La Commissione Europea ha pubblicato la proposta, con modifiche, di Regolamento del Consiglio che a sua volta è teso a modificare il Regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alle misure volte a rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati Membri in
Flash News
Agevolazioni fiscali Start-up innovative

Startup innovative: sì della Commissione europea alle modifiche agli incentivi fiscali per gli investitori

3 Ottobre 2017
Con lettera dello scorso 18 settembre la Commissione europea ha autorizzato l’Italia ad attuare le modifiche che hanno rafforzato e reso permanenti gli incentivi fiscali per chi investe in startup innovative, previste dai commi da 66 a 69 della legge
Flash News
Informazioni emittenti Società quotate

Dalla Commissione UE gli Orientamenti in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

6 Luglio 2017
Pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 luglio 2017 gli Orientamenti della Commissione europea sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, redatti a norma dell’articolo 2 della direttiva 2014/95/UE riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
Flash News
Antitrust e concorrenza

Antitrust: la Commissione Europea propone nuove regole per rafforzare i poteri delle autorità nazionali

23 Marzo 2017
La Commissione Europea ha presentato una Proposta di Direttiva volta a introdurre nuove regole di rafforzamento dei poteri delle autorità nazionali garanti della concorrenza. In particolare, la Commissione mira a conferire maggiori poteri alle autorità garanti della concorrenza istituite da
Flash News
Antitrust e concorrenza

Diritto della concorrenza: la Commissione lancia un sistema di whistleblowing

17 Marzo 2017
La Commissione ha lanciato un sistema di “informazione anonima” (whistleblowing) in ambito di diritto europeo della concorrenza. Tramite tale strumento, spiega la Commissione, “un privato cittadino può segnalarle l’esistenza di cartelli segreti e di altre violazioni delle norme antitrust, mantenendo

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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