WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Commissione UE

Flash News
Capital markets

La Commissione pubblica il Libro Bianco sul futuro dell’Europa

6 Marzo 2017
La Commissione Europea ha pubblicato il “Libro Bianco sul futuro dell’Europa. Riflessioni e scenari per l’UE a 27 verso il 2025”. Il documento in esame affronta svariati temi – politici, economici e sociali – analizzando le questioni di maggiore dibattito
Flash News
Imprese

Commissione Europea: pubblicata la relazione per paese relativa all’Italia

24 Febbraio 2017
La Commissione Europea, nell’ambito del semestre europeo 2017, ha pubblicato la propria “Relazione per paese relativa all’Italia 2017”, comprensiva dell’esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici.
Flash News
Banche e intermediari Crisi bancarie

La Commissione UE presenta un pacchetto onnicomprensivo di misure per rafforzare la resilienza degli enti creditizi

24 Novembre 2016
Facendo seguito agli atti già adottati per fare fronte alla recente crisi finanziaria e per prevenire evenienze simili in futuro, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto onnicomprensivo di misure regolamentari per rafforzare la resilienza delle banche europee. Le misure
Flash News
Procedure concorsuali

Insolvenza: la Commissione propone di armonizzare parzialmente le normative nazionali

23 Novembre 2016
La Commissione Europea ha adottato una Proposta legislativa volta ad armonizzare le normative nazionali attualmente in vigore in materia di insolvenza. In particolare, la Proposta mira a:
Flash News
Fiscalità internazionale

La Commissione lancia una consultazione per il contrasto dei consulenti fiscali “aggressivi”

14 Novembre 2016
La Commissione ha promosso una consultazione pubblica mirata a raccogliere feedback in relazione a come implementare una strategia di contrasto ai consulenti fiscali “aggressivi”. Infatti, l’attività della Commissione ha evidenziato come l’operato di alcuni intermediari, tra cui i consulenti fiscali,
Flash News
Fiscalità d'impresa

La Commissione propone una riforma armonizzata dell’imposizione sulle società

26 Ottobre 2016
La Commissione Europea, riprendendo e razionalizzando alcune proposte formulate negli anni passati, ha presentato un progetto onnicomprensivo di riforma dell’imposizione delle società operanti nel mercato unico europeo. La proposta mira a introdurre un regime di imposte sul reddito delle società
Flash News
Antitrust e concorrenza

Concentrazioni: la Commissione promuove una consultazione sulla disciplina europea attualmente in vigore

10 Ottobre 2016
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica riguardante la disciplina in materia di controllo sulle concentrazioni fra imprese, prevista dal Regolamento (CE) n. 139/2004 (Regolamento comunitario sulle concentrazioni). Con la consultazione in oggetto la Commissione desidera ricevere riscontri e
Flash News
Privacy

La Commissione UE sull’adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy

1 Agosto 2016
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 1 agosto 2016 la Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adeguatezza della protezione offerta dal regime dello
Flash News
Gestione collettiva

La Commissione UE promuove una consultazione in materia di distribuzione transnazionale di fondi d’investimento

7 Giugno 2016
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica riguardante gli ostacoli tuttora esistenti in materia di distribuzione transnazionale di fondi d’investimento, al fine di aumentare la competizione e ridurre i costi a favore degli investitori. Il documento di consultazione fa
Flash News
Antitrust e concorrenza

Concorrenza: la Commissione pubblica un documento esplicativo sulla nozione di “aiuto di stato”

30 Maggio 2016
La Commissione Europea ha pubblicato una guida esplicativa mirata a meglio definire la nozione di “aiuto di stato” ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Flash News
Crisi bancarie Risk management

BRRD: dalla Commissione due nuovi Regolamenti Delegati

24 Maggio 2016
La Commissione Europea ha presentato due proposte di Regolamenti Delegati mirati a dare attuazione alla Direttiva 2014/59/UE (cosiddetta Bank Recovery and Resolution Directive o BRRD), che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
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Fiscalità internazionale

Trasparenza fiscale: la Commissione presenta una Proposta di Direttiva sulla trasparenza dei redditi delle multinazionali

13 Aprile 2016
In data 12 aprile, la Commissione Europea ha presentato una Proposta di Direttiva in materia di trasparenza dei redditi di talune società e sedi secondarie. In particolare, la Direttiva mira a garantire un maggior livello di trasparenza fiscale con riferimento

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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Offerte per iscrizioni entro il 07/03


WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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