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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Commissione UE

Flash News
Segnalazioni

Obblighi di segnalazione: il Parlamento EU approva la proposta di modifiche

13 Marzo 2024
Il Parlamento UE, ha approvato in prima lettura il 12 marzo 2024, con emendamenti, la Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento avanzata dalla Commissione (n. COM/2023/593), per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del
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Imprese

Il Codice di buone pratiche per la co-creazione industria-università

5 Marzo 2024
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 marzo 2024 la Raccomandazione (UE) 2024/774 della Commissione del 1° marzo su un codice di buone pratiche relativo alla co-creazione tra industria e mondo accademico per la valorizzazione delle conoscenze.
Flash News
Capital markets Imprese

Le previsioni economiche d’inverno 2024 nell’Unione Europea

16 Febbraio 2024
La Commissione, con comunicato stampa del 15 febbraio 2024, ha fornito indicazioni analitiche, suddivise altresì per singolo paese membro, in merito alle previsioni economiche d'inverno 2024 nell'Unione Europea.
Flash News
Imprese

Il programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione 2024

16 Febbraio 2024
La Commissione ha pubblicato il programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea 2024, che definisce le priorità in tutte le tematiche connesse all’attività normativa, nonché gli obiettivi e le politiche specifici per tali attività.
Flash News
Imprese

La Relazione annuale 2024 sul mercato unico UE e la competitività

15 Febbraio 2024
La Commissione europea ha pubblicato una relazione annuale sul mercato unico e la competitività (cd. ASMCR), che illustra in dettaglio i punti di forza e le sfide competitive del mercato unico europeo, monitorando gli sviluppi annuali dei fattori di competitività.
Flash News
Contabilità pubblica

Riforma patto di stabilità: i punti essenziali dell’accordo

12 Febbraio 2024
Il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla proposta di riforma del quadro di governance economica dell'UE, presentata dalla Commissione il 26 aprile 2023 (c.d. riforma del patto di stabilità).
Flash News
IT

Digital Services Act: le linee guida per l’integrità dei processi elettorali

9 Febbraio 2024
La Commissione UE ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere pareri sulla bozza di linee guida del Digital Services Act (DSA) relative all'integrità dei processi elettorali.
Flash News
Antitrust e concorrenza

Concorrenza: la Commissione rivede la definizione di “mercato”

9 Febbraio 2024
La Commissione europea ha adottato una comunicazione riveduta sulla definizione del mercato, segnando la prima revisione dal 1997, in relazione alla disciplina sulla concorrenza.  
Flash News
Crisi bancarie

Piano di riorganizzazione aziendale CCP: contenuto e criteri per l’approvazione

7 Febbraio 2024
Pubblicato in GU UE del 7 febbraio 2024, il Regolamento delegato (UE) 2024/450 con norme tecniche di regolamentazione sugli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale e i criteri da soddisfare per essere approvato dall’autorità di risoluzione.
Flash News
Imprese

Sicurezza economica UE: le nuove iniziative della Commissione

6 Febbraio 2024
La Commissione Europea ha approvato cinque iniziative volte a potenziare la sicurezza economica dell'Unione Europea (UE), in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e profondi cambiamenti tecnologici.
Flash News
Revisione

Digital Services Act: specifiche su revisioni di piattaforme e motori di ricerca

2 Febbraio 2024
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 436 del 2 febbraio 2024 il Regolamento delegato (UE) 2024/436 del 20 ottobre 2023, che integra il Regolamento (UE) 2022/2065, stabilendo norme sull’esecuzione delle revisioni per le piattaforme online e i motori di
Flash News
Agevolazioni

Aiuti di stato a PMI: la Commissione pubblica una guida pratica

31 Gennaio 2024
La Commissione europea ha pubblicato una guida pratica per gli Stati membri, che consenta loro di valutare se misure pubbliche che facilitino l'accesso ai finanziamenti da parte di alcune imprese, costituiscano o meno aiuti di Stato.

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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